Сообщений в теме: 87

[bunny1847]

На бирже в графе "оплата" выбираете cash deposit. Покупатель положит вам деньги на карту через банкомат. Риск, что тоже однажды эту лавочку прикроют. В целом нормально работает этот способ, но в последний раз чел попросил у меня qr код и мне пришел код в пуше с подписью " не называйте код. Так что соглашайтесь на оплату только по номеру телефона или по номеру карты

А этот способ разве безопасен? Все равно же будет поступление на карту.

[Natali777]

 

 

 

115 фз – не самый плохой расклад. Это просто у банка вопросы к переводам. Сейчас популярен 161 фз, когда блокируются все карты. А при 115 фз всё просто: меняете банк и всё.
Сейчас опасно через P2P – выводить: одни мошенники с треуглами (гулите, как это работает). При попадании в треугл можно и к следователю попасть. В лучшем случае вернёте перевод, а в худшем уголовка.
Относительно безопасно выводить через нал, кеш ин в Тинёк и куар в Сбер. Можно заморочиться и выводить через легальные белорусские обменники и карты иностранных банков.

Очень интересный способ с белорусскими обменниками, об этом тоже ничего не слышала. Расскажете, пожалуйста, как это работает? Я конечно погуглю, но хотела бы услышать немного подробностей от вас, если знаете
Работает ли это для России?

Да, можете погуглить whitebird. Есть ещё биржи, например, broker.finance или Exmo.me с прямым выводом на карту без п2п.

Можно карту открыть в СНГ, например, у Альфа банка из РФ можно открыть в Белоруссии тысяч за 7 руб - будет доступно ещё больше бирж, которые не работают с картами МИР. Но есть нюанс: по движениям нужно отчитываться перед налоговой, иначе уголовка! По картам СНГ можно не отчитываться до 600 тыс. руб в год. Но лучше уточнять, а то суммы часто меняются. Плюс налоговая возможно будет видеть, что это продажа крипты, а не просто перевод от физика. например, любовника). Платежи имеют маркировку ВО21500 — расчеты по посредническим сделкам, в которых нерезидент выступает агентом (поверенным), а принципалом (доверителем) является резидент.

Поэтому многие модели, в т. ч. я, просто перешли на нал, т. к. нет никаких заморочек.

Все обменники и биржи обязательно гуглите на отрицательные отзывы, а то сегодня норм, а завтра соскамятся.

Я правильно понимаю, что я могу найти обменник в Москве, который в обмен на валюту даст мне наличку? Есть какие-то риски у этого? Пока что нахожу это самым простым способом, но не понимаю как реализовать пока что.

Да, в Москве их много. Я multikassa пользуюсь. На BestChange их много. О рисках можете в соседней ветке прочитать. Для себя я их не вижу. Получаю нал и кладу себе на карты в терминале прямо в одном здании, т. е. не хожу с налом. Процесс простой: заявка, потом в офисе перевод крипты (я перевожу USDT по внутреннему переводу Байбит без комиссии), машинка отсчитывает деньги. В первый раз спрашивают паспорт. Каждый раз заключают договор купли-продажи.

[Lunarvampire28]

А в обменнике не задают вопрос о том, откуда деньги на счету? Если задают, что отвечаете?

Сообщение отредактировал Lunarvampire28: 09 Август 2025 - 17:40

[Lunarvampire28]

Чёт не получается найти эту тему на форуме в ветке. А как она называется?

Сообщение отредактировал Lunarvampire28: 09 Август 2025 - 17:45

[Lunarvampire28]

Спасибо вам всем, вы оч крутые, если честно, не думала, что столько людей откликнется

[Lunarvampire28]

Я все это время искала инфу и так и не нашла по поводу физических обменников крипты на нал. Кто-нибудь расскажите какие у этого есть риски? Нужно ли им предоставить информацию откуда у меня деньги на крипто кошельке?
Хочу отметить также, что никакой самозанятости я никогда не оформляла. Это важно?

Сообщение отредактировал Lunarvampire28: 09 Август 2025 - 18:37

[Natali777]

А в обменнике не задают вопрос о том, откуда деньги на счету? Если задают, что отвечаете?

Мне не задавали. Ну если зададут, лично я скажу, что наторговала - но я реально торгую.

 

Ветка общая - https://forum2.live-...kriptu/page-289

 

Риски: ограбят, обманут, внезапный шмон, нет лицензий, плитка с потолка упадёт и т. д.

Из реальных рисков, по моему мнению: ограбят или обманут. Поэтому призываю постоянно мониторить отзывы и переводить крипту в офисе ПОСЛЕ проверки АМЛ.

[Lunarvampire28]

Натали, вы супер. Спасибо!
Я в общем нашла уже в сити обменник, отзывы хорошие. Написала им в тг, по условиям все топ, так что в этом месяце полечу к ним на денежных крыльях любви

[Lunarvampire28]

Короче, так как у меня нет самозанятости, Я так понимаю что при обмене денег на наличку в 300+к в месяц могут быть проблемы. Что делать то божее

[TakeMeHome]

расскажите потом как прошло. Тоже планирую переходить на наличку)

Натали, вы супер. Спасибо!
Я в общем нашла уже в сити обменник, отзывы хорошие. Написала им в тг, по условиям все топ, так что в этом месяце полечу к ним на денежных крыльях любви

[Lunarvampire28]

расскажите потом как прошло. Тоже планирую переходить на наличку)

Натали, вы супер. Спасибо!
Я в общем нашла уже в сити обменник, отзывы хорошие. Написала им в тг, по условиям все топ, так что в этом месяце полечу к ним на денежных крыльях любви

Конечно расскажу, все нюансы заранее стараюсь усвоить

Сообщение отредактировал Lunarvampire28: 10 Август 2025 - 11:16

[Lunarvampire28]

Если кто-то что-то вспомнит про обменник, ваш опыт будет мне очень полезен

[Lunarvampire28]

Я пытаюсь понять будут ли они спрашивать откуда деньги и что говорить в этом случае. Также хотелось бы знать сколько можно выводить максимум

[passing by]

А в обменнике не задают вопрос о том, откуда деньги на счету? Если задают, что отвечаете?

 

Спрашиваем "А у вас откуда?"

[everycmme]

Девушка пишет о $3-4к+ в месяц и обменнике на нал. А разве в рф это много и могут быть вопросы. Даже при таком обороте в год не будет и ляма$. Да и холодные кошельки никто не отменял точно. Я думаю обменники должны спокойно такие суммы выдавать.

[everycmme]

Так а зачем вы проверяете на ATM? Там все сами поверят если заходят.(обменник) если с сайтов где крипта прикручена были выводы на кошельки то usdt должны быть чистые. А если с биржи официальный с kys переводите на кошелки обменников то тем более usdt чистые.

[Lunarvampire28]

Хорошо, Я поняла, что в этом вопросе просто нагнала паники. Спасибо всем, буду просто пробовать.

[Pretty]

На бирже в графе "оплата" выбираете cash deposit. Покупатель положит вам деньги на карту через банкомат. Риск, что тоже однажды эту лавочку прикроют. В целом нормально работает этот способ, но в последний раз чел попросил у меня qr код и мне пришел код в пуше с подписью " не называйте код. Так что соглашайтесь на оплату только по номеру телефона или по номеру карты

А этот способ разве безопасен? Все равно же будет поступление на карту.

Безопаснее в плане обхода алгоритма блокировок банками. С дропами палевнее. А так, утверждать, что точно приточно не заблочат я конечно не могу. Читала историю как какой-то чел положил сам себе деньги на покупку машины на карту и ее заблочили. Заставили мужика доказывать происхождение средств.

[Crazygurl]

Я и мои подруги меняем больше года в обменнике. У меня суммы не такие большие. Но подруги по 200-300 к каждый 2 недели. Никто у нее ничего не спрашивал откуда и т д .
Переводишь получаешь и уходишь и все.
Инфо они никуда не отправляют. Им не надо никого сливать иначе люди не будут к ним ходить .

[Viskykisky2]

Я и мои подруги меняем больше года в обменнике. У меня суммы не такие большие. Но подруги по 200-300 к каждый 2 недели. Никто у нее ничего не спрашивал откуда и т д .
Переводишь получаешь и уходишь и все.
Инфо они никуда не отправляют. Им не надо никого сливать иначе люди не будут к ним ходить .

что за обменники?