Сообщений в теме: 87

[АннаМ]

Есть ли действительно банки которые более лояльны к этому, кроме обменника?

Их же много в рф

[АннаМ]

У меня не было подобных ситуаций, но я жду...потому что слишком много начиталась об этом от всех по чуть чуть, обидно, досадно..
Хотя я вывожу год, но возможно скоро попаду тоже под подозрение

[АннаМ]

По поводу того, что говорить
Думала как вариант, что у меня небольшие сбережения и я их иногда меняю, но потом поняла, что херня, чтобы я не придумала, НУЖНЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА , переписки и т.д.

[АннаМ]

В другой ветке читала девочку, ее тоже ТИНЬКОФ попросил предоставить пояснения откуда деньги, я не знаю что она предоставила

[АннаМ]

Пока стараюсь, выводить на банк Юнистрим, так как запасной карты нет, основная сбербанка!
Мне кажется,что под такую статью попадают те, кто треуголы, вот допустим вы обменяли, а потом поступает в банк какая то жалоба, и вот пожалуйста ты в этой схеме и банк заблочил.

А вообще я стала обходить стороной, тех кто пишет сделка от 15 минут-40 минут. Ало, тут сразу мошенничество на лицо!

Поэтому пока пользуюсь такими советами:

1. Искать только тех, у кого надпись "перевод с личных карт, предоставляю чек, перевод мгновенный"

Да у них курс низкий, но это безопаснее

2. По номеру карты "рэд флаг" нельзя, это узбеки, а у банк очень много вопросов, если отправитель какой-то с нерусским именем

3. Да! Нужно искать с отправителя с русскими именами!


2

[Darya22]

Здравствуйте. Ситуация такая, что заблокировали карту ВТБ за вывод с крипты, хотя перевод был меньше чем на 100к, вроде все было как обычно, выводила так деньги где-то 3 года. Кто столкнулся? Что посоветуете делать в этой ситуации? Как теперь получать деньги то? Есть банки, которые не так придирчивы к переводам?

Мне точно также райф недавно заблочили на 150к

[karina007]

Автор, какой способ выбрали?

[aaaaaaa]

Не знаю насколько можно верить интернету, но наткнулась на инфу (похоже на правду):

Переводы от 15 тысяч рублей теперь требуют паспорт

Цель нововведений – усилить контроль за происхождением средств и эффективнее бороться с мошенническими схемами.

Теперь платежные системы будут более тщательно проверять как отправителей, так и получателей денежных операций.

Для сумм до 15 тысяч рублей порядок остаётся относительно простым: перевод можно выполнить по номеру телефона или электронной почте.

Однако банки обязаны отслеживать подозрительную активность, например, частые небольшие переводы на один и тот же счёт. Это поможет предотвратить попытки обхода системы.

Если сумма перевода составляет от 15 001 до 100 000 рублей, потребуется подтверждение личности с помощью паспорта. Эти требования касаются не только частных лиц, но и фрилансеров, самозанятых, а также интернет-магазинов и платформ для P2P-переводов. Фактически, переводить деньги с карты без должного подтверждения станет сложнее.

Переводы, превышающие 100 тысяч рублей, приравниваются к банковским операциям с повышенным уровнем контроля. В таких случаях необходимо предоставить паспорт, ИНН и документы, подтверждающие законность происхождения денежных средств.

В некоторых ситуациях перевод может быть временно заблокирован до завершения всех проверок.

Новые правила затрагивают всех пользователей электронных кошельков, интернет-сервисов и торговых площадок. При запросе документов со стороны платформы их необходимо предоставить, иначе операция не будет выполнена.

Важно сохранять все подтверждения законности операций и избегать злоупотребления мелкими, но частыми переводами. Эти меры призваны повысить безопасность расчётов и снизить число сомнительных транзакций в цифровой среде.

Как сообщалось, Центробанк ранее анонсировал новые меры контроля за переводами средств, направленные на повышение прозрачности и снижение рисков отмывания денег.

Эти новые правила от ЦБ предусматривают поэтапную проверку в зависимости от суммы: от простых переводов по номеру телефона до обязательного предоставления паспорта и документов о происхождении средств для крупных транзакций.

 

Под особый контроль попадают электронные кошельки, маркетплейсы и фриланс-платформы, которым предписано запрашивать у пользователей необходимые данные.

•  
•  
•  
•  
•  
•  

Реклама

ЖК Партенит Парк в Крыму. Квартиры у моря. Старт продаж!

 

15 минут до моря. Южный берег Крыма. Экологичный образ жизни в окружении природы!

 

от 6 265 000 ₽

Масштабный жилой эко-квартал

севастопольстрой.рф

 

Шахтинские известия

6522 подписчика

Подписаться

Переводы от 15 тысяч рублей теперь требуют паспорт: что ещё изменилось в банковских правилах

 

10 сентября

18,1 тыс

1 мин

 

Цель нововведений – усилить контроль за происхождением средств и эффективнее бороться с мошенническими схемами.

Теперь платежные системы будут более тщательно проверять как отправителей, так и получателей денежных операций.

Для сумм до 15 тысяч рублей порядок остаётся относительно простым: перевод можно выполнить по номеру телефона или электронной почте.

Однако банки обязаны отслеживать подозрительную активность, например, частые небольшие переводы на один и тот же счёт. Это поможет предотвратить попытки обхода системы.

Если сумма перевода составляет от 15 001 до 100 000 рублей, потребуется подтверждение личности с помощью паспорта. Эти требования касаются не только частных лиц, но и фрилансеров, самозанятых, а также интернет-магазинов и платформ для P2P-переводов. Фактически, переводить деньги с карты без должного подтверждения станет сложнее.

Переводы, превышающие 100 тысяч рублей, приравниваются к банковским операциям с повышенным уровнем контроля. В таких случаях необходимо предоставить паспорт, ИНН и документы, подтверждающие законность происхождения денежных средств.

В некоторых ситуациях перевод может быть временно заблокирован до завершения всех проверок.

Новые правила затрагивают всех пользователей электронных кошельков, интернет-сервисов и торговых площадок. При запросе документов со стороны платформы их необходимо предоставить, иначе операция не будет выполнена.

Важно сохранять все подтверждения законности операций и избегать злоупотребления мелкими, но частыми переводами. Эти меры призваны повысить безопасность расчётов и снизить число сомнительных транзакций в цифровой среде.

Как сообщалось, Центробанк ранее анонсировал новые меры контроля за переводами средств, направленные на повышение прозрачности и снижение рисков отмывания денег.

Эти новые правила от ЦБ предусматривают поэтапную проверку в зависимости от суммы: от простых переводов по номеру телефона до обязательного предоставления паспорта и документов о происхождении средств для крупных транзакций.

Под особый контроль попадают электронные кошельки, маркетплейсы и фриланс-платформы, которым предписано запрашивать у пользователей необходимые данные.

•  
•  
•  
•  
•  
•  

Реклама

ЖК Партенит Парк в Крыму. Квартиры у моря. Старт продаж!

 

15 минут до моря. Южный берег Крыма. Экологичный образ жизни в окружении природы!

 

от 6 265 000 ₽

Масштабный жилой эко-квартал

севастопольстрой.рф

 

Шахтинские известия

6522 подписчика

Подписаться

Переводы от 15 тысяч рублей теперь требуют паспорт: что ещё изменилось в банковских правилах

 

10 сентября

18,1 тыс

1 мин

 

Цель нововведений – усилить контроль за происхождением средств и эффективнее бороться с мошенническими схемами.

Теперь платежные системы будут более тщательно проверять как отправителей, так и получателей денежных операций.

Для сумм до 15 тысяч рублей порядок остаётся относительно простым: перевод можно выполнить по номеру телефона или электронной почте.

Однако банки обязаны отслеживать подозрительную активность, например, частые небольшие переводы на один и тот же счёт. Это поможет предотвратить попытки обхода системы.

Если сумма перевода составляет от 15 001 до 100 000 рублей, потребуется подтверждение личности с помощью паспорта. Эти требования касаются не только частных лиц, но и фрилансеров, самозанятых, а также интернет-магазинов и платформ для P2P-переводов. Фактически, переводить деньги с карты без должного подтверждения станет сложнее.

Переводы, превышающие 100 тысяч рублей, приравниваются к банковским операциям с повышенным уровнем контроля. В таких случаях необходимо предоставить паспорт, ИНН и документы, подтверждающие законность происхождения денежных средств.

В некоторых ситуациях перевод может быть временно заблокирован до завершения всех проверок.

Новые правила затрагивают всех пользователей электронных кошельков, интернет-сервисов и торговых площадок. При запросе документов со стороны платформы их необходимо предоставить, иначе операция не будет выполнена.

Важно сохранять все подтверждения законности операций и избегать злоупотребления мелкими, но частыми переводами. Эти меры призваны повысить безопасность расчётов и снизить число сомнительных транзакций в цифровой среде.

Как сообщалось, Центробанк ранее анонсировал новые меры контроля за переводами средств, направленные на повышение прозрачности и снижение рисков отмывания денег.

Эти новые правила от ЦБ предусматривают поэтапную проверку в зависимости от суммы: от простых переводов по номеру телефона до обязательного предоставления паспорта и документов о происхождении средств для крупных транзакций.

Под особый контроль попадают электронные кошельки, маркетплейсы и фриланс-платформы, которым предписано запрашивать у пользователей необходимые данные.