Сообщений в теме: 554

[Matreshka777]

девочки ,кто в  Молдова ,Румынии.,, Как и куда вы выводите и получаете деньги  ? сейчас я выводжу все на грн карты  с крипты ,но есть карта паксум( не использовала еще ). 

[Мандаринка]

девочки ,кто в  Молдова ,Румынии.,, Как и куда вы выводите и получаете деньги  ? сейчас я выводжу все на грн карты  с крипты ,но есть карта паксум( не использовала еще ). 

Я не за границей, но с крипты есть карта Bybit. Погугли в нужно тебе стране есть ли она. Если она разрешена,то по идее с нее через банкомат можно будет легко обналичивать крипту.

[Matreshka777]

 

девочки ,кто в  Молдова ,Румынии.,, Как и куда вы выводите и получаете деньги  ? сейчас я выводжу все на грн карты  с крипты ,но есть карта паксум( не использовала еще ). 

Я не за границей, но с крипты есть карта Bybit. Погугли в нужно тебе стране есть ли она. Если она разрешена,то по идее с нее через банкомат можно будет легко обналичивать крипту.

 

К сожалению она не работает  в этих странах .

[Мандаринка]

По поводу монобанка. Общалась с оператором, который сказал, что любое зачисление может попасть под проверку и нужно будет предоставить документ происхождения денег. Эта постанова еще с 2022г. Про любое зачисление говорил и менеджер другого банка. Это как рулетка, кому как повезет. 

[Wertu]

Меня вот уже за 30к гривен дернули,пока ничего,я тольео подарки чнрез укр банки провожу,но дальше надо что то придумывать 30к это же смешно. Я так поняла даже если на разные карты кидать они следят совокупно

[Мандаринка]

Меня вот уже за 30к гривен дернули,пока ничего,я тольео подарки чнрез укр банки провожу,но дальше надо что то придумывать 30к это же смешно. Я так поняла даже если на разные карты кидать они следят совокупно

Монобанк? Что значит дёрнули, заблокировали? Ты больше 30тыс грн в месяц выводила?

[urLOVE]

попалась на глаза статья финанс.консультанта.Так вот он грит если вы получаете перевод,неважно на каую сумму,никогда нельзя снимать в тот же день,т.к тогда вы попадаете под внимание службы безопасности банка,тут даже речь не о мониторинге со стороны нбу,а если европейс.банк то банк может ,если сумма более чем обычные регулярные поступления подать сведения в налоговую.ОНи это подозревают как отмывание денег.И еще советует,никогда не снимать под 0,на счету должна оставаться сумма 10%от поступления.и счета по которым не проходят платежи за коммунальные,а только переводы или транзакции в магазинах на круп.суммы тоже вызывают подозрения в банке и проверяются.

[lakshmi]

блин только открыла вирт карту моно долларовую переводила пол штуки долл и проверила можно ли рассчитываться без контактно-можно...... думала на днях пару штук долл закинуть с крипты а тут пишут что могут заблочить.... пипец теперь стрёмно мне

[Пончик 00]

блин только открыла вирт карту моно долларовую переводила пол штуки долл и проверила можно ли рассчитываться без контактно-можно...... думала на днях пару штук долл закинуть с крипты а тут пишут что могут заблочить.... пипец теперь стрёмно мне

Вы конечно смелая на голую непрокачаную карту по 20К гривен выводить сходу. Моно хоть и лоялнее привата, но все же. Прежде чем выводить такие суммы нужно было немного закинуть туда , перевести маме или оплатить товар с переводом на карту, заплатить за кофе в кофейне, оплатить телефон или тв, подключить подписку на нетфликс например и чуть оставить денег на счету и потом пробовать что то выводить.

Сообщение отредактировал Пончик 00: 26 Сентябрь 2024 - 08:19

[Мандаринка]

 

блин только открыла вирт карту моно долларовую переводила пол штуки долл и проверила можно ли рассчитываться без контактно-можно...... думала на днях пару штук долл закинуть с крипты а тут пишут что могут заблочить.... пипец теперь стрёмно мне

Вы конечно смелая на голую непрокачаную карту по 20К гривен выводить сходу. Моно хоть и лоялнее привата, но все же. Прежде чем выводить такие суммы нужно было немного закинуть туда , перевести маме или оплатить товар с переводом на карту, заплатить за кофе в кофейне, оплатить телефон или тв, подключить подписку на нетфликс например и чуть оставить денег на счету и потом пробовать что то выводить.

 

Мне вот так а-банк и позвонил с финмониторингом) На новую карту стала часто выводы делать, еще и без всяких оплат.

[Olga_K]

,а если европейс.банк то банк может ,если сумма более чем обычные регулярные поступления подать сведения в налоговую.

Да не факт! У меня банк сам ничего не подаёт. Только предупреждает, что может, если я вдруг будут платить налоги ещё где-то. Они все по-разному работают.
 

[urLOVE]

 

,а если европейс.банк то банк может ,если сумма более чем обычные регулярные поступления подать сведения в налоговую.

Да не факт! У меня банк сам ничего не подаёт. Только предупреждает, что может, если я вдруг будут платить налоги ещё где-то. Они все по-разному работают.
 

 

у меня подает в конце года,даже если счет был месяц как открыт и не было поступлений.И в приложении приходит сообщение о этом.Наверное зависит от страны.Жила ранее в Чехии у меня были счета в 4 банках,там точно не подают.

[urLOVE]

 

блин только открыла вирт карту моно долларовую переводила пол штуки долл и проверила можно ли рассчитываться без контактно-можно...... думала на днях пару штук долл закинуть с крипты а тут пишут что могут заблочить.... пипец теперь стрёмно мне

Вы конечно смелая на голую непрокачаную карту по 20К гривен выводить сходу. Моно хоть и лоялнее привата, но все же. Прежде чем выводить такие суммы нужно было немного закинуть туда , перевести маме или оплатить товар с переводом на карту, заплатить за кофе в кофейне, оплатить телефон или тв, подключить подписку на нетфликс например и чуть оставить денег на счету и потом пробовать что то выводить.

 

да это как повезет.Я в 20-21 гг.на кредитку моно закидывала и большие суммы.НО это были не выводы с платежек.Я просто переводила со св.счета в привате регулярно.И что б не было подозрений,постоянно оплачивала коммуналку с моно и в магах рассчитывалась.НО сейчас все намного жестче.

[Olga_K]

 

 

,а если европейс.банк то банк может ,если сумма более чем обычные регулярные поступления подать сведения в налоговую.

Да не факт! У меня банк сам ничего не подаёт. Только предупреждает, что может, если я вдруг будут платить налоги ещё где-то. Они все по-разному работают.
 

 

у меня подает в конце года,даже если счет был месяц как открыт и не было поступлений.И в приложении приходит сообщение о этом.Наверное зависит от страны.Жила ранее в Чехии у меня были счета в 4 банках,там точно не подают.

Ещё от банка многое зависит. У меня самый лояльный к людям. За что его периодически поругивают, но пока вроде не закрывают.
 

[Пончик 00]

блин только открыла вирт карту моно долларовую переводила пол штуки долл и проверила можно ли рассчитываться без контактно-можно...... думала на днях пару штук долл закинуть с крипты а тут пишут что могут заблочить.... пипец теперь стрёмно мне

Вы конечно смелая на голую непрокачаную карту по 20К гривен выводить сходу. Моно хоть и лоялнее привата, но все же. Прежде чем выводить такие суммы нужно было немного закинуть туда , перевести маме или оплатить товар с переводом на карту, заплатить за кофе в кофейне, оплатить телефон или тв, подключить подписку на нетфликс например и чуть оставить денег на счету и потом пробовать что то выводить.

да это как повезет.Я в 20-21 гг.на кредитку моно закидывала и большие суммы.НО это были не выводы с платежек.Я просто переводила со св.счета в привате регулярно.И что б не было подозрений,постоянно оплачивала коммуналку с моно и в магах рассчитывалась.НО сейчас все намного жестче.

Согласна в 2020 ещё можно было такое чудить. Я помню открывала карту для вывода с сайта. Всю сумму что заработала одним куском вывела, заказала дрллар все до копейки пошла забрала и никто ничего не говорил. Сейчас в 24 такая бы самодеятельность не прокатила естественно.

[Olga_K]

Согласна в 2020 ещё можно было такое чудить. Я помню открывала карту для вывода с сайта. Всю сумму что заработала одним куском вывела, заказала дрллар все до копейки пошла забрала и никто ничего не говорил. Сейчас в 24 такая бы самодеятельность не прокатила естественно.

Сейчас все государства думают, откуда бы им ещё денег взять, так что нужно везде поаккуратнее быть...

[Oljalja]

 

Согласна в 2020 ещё можно было такое чудить. Я помню открывала карту для вывода с сайта. Всю сумму что заработала одним куском вывела, заказала дрллар все до копейки пошла забрала и никто ничего не говорил. Сейчас в 24 такая бы самодеятельность не прокатила естественно.

Сейчас все государства думают, откуда бы им ещё денег взять, так что нужно везде поаккуратнее быть...

Да, сейчас контроль за картами обывателей ужесточают и свободы все меньше, к сожалению.

[Kosha89]

С 30 сентября Украина присоединится к международной системе обмена финансовой информацией. 120 стран получат доступ к данным украинской финансовой системы - информации о банковских счетах, инвестициях доходов от аренды и продажи недвижимости. Это может привести к финансовой проверке украинских беженцев за рубежом и скрывающим свои доходы или имущество в Украине, государства, которые их приютили, могут пересмотреть социальные выплаты или выписать существенные штрафы.

30 сентября 2024 г. – обмен данными о новых счетах, открытых после 1 июля 2023 г., и счетах физических лиц с высокой стоимостью (более 1 млн долларов по состоянию на 30 июня 2023 года);

30 сентября 2025 года – о счетах с низкой стоимостью (менее 1 млн долларов по состоянию на 30 июня 2023 года) и счетах организаций с остатком или стоимостью, превышающей 250 тыс. долларов.

Сообщение отредактировал Kosha89: 30 Сентябрь 2024 - 11:45

[lolololol]

С 30 сентября Украина присоединится к международной системе обмена финансовой информацией. 120 стран получат доступ к данным украинской финансовой системы - информации о банковских счетах, инвестициях доходов от аренды и продажи недвижимости. Это может привести к финансовой проверке украинских беженцев за рубежом и скрывающим свои доходы или имущество в Украине, государства, которые их приютили, могут пересмотреть социальные выплаты или выписать существенные штрафы.

30 сентября 2024 г. – обмен данными о новых счетах, открытых после 1 июля 2023 г., и счетах физических лиц с высокой стоимостью (более 1 млн долларов по состоянию на 30 июня 2023 года);

30 сентября 2025 года – о счетах с низкой стоимостью (менее 1 млн долларов по состоянию на 30 июня 2023 года) и счетах организаций с остатком или стоимостью, превышающей 250 тыс. долларов.

а наши счета скрил  паксум попадут под  проверку?

[Kosha89]

С 30 сентября Украина присоединится к международной системе обмена финансовой информацией. 120 стран получат доступ к данным украинской финансовой системы - информации о банковских счетах, инвестициях доходов от аренды и продажи недвижимости. Это может привести к финансовой проверке украинских беженцев за рубежом и скрывающим свои доходы или имущество в Украине, государства, которые их приютили, могут пересмотреть социальные выплаты или выписать существенные штрафы.

30 сентября 2024 г. – обмен данными о новых счетах, открытых после 1 июля 2023 г., и счетах физических лиц с высокой стоимостью (более 1 млн долларов по состоянию на 30 июня 2023 года);

30 сентября 2025 года – о счетах с низкой стоимостью (менее 1 млн долларов по состоянию на 30 июня 2023 года) и счетах организаций с остатком или стоимостью, превышающей 250 тыс. долларов.

а наши счета скрил паксум попадут под проверку?

паксум приравнивается к банку, поэтому да