Сообщений в теме: 5212

[NewOne]

Crazygurl

 

 

Я перевела маме всего 10 000 рублей (делала это не часто, раз в неск.месяцев) - фамилии у нас с ней одинаковые. И на Пасху оплатила бабушке продукты тоже в Казахстан (доставка из магазина) она старенькая, не умеет пользоваться приложениями и картами, поэтому ей не деньги, а продукты.

[NewOne]

Я трачу и оплачиваю все кредитками(страюсь) и вывод денег с крипты делаю сразу на кредитку , редко на дебетовую. Мне кажется, к дебетовым банки более придирчивы в плане пополнения , а гасить кредитку - кому какая разница как гасить, если гасится. Тоже разбиваю сумму , если надо большую , на карт себе, маме и подруге.

А они разве не проверяют? на байбит ведь просят, чтобы карты были мои (не сестры, мамы, подруги и т.д.). Как быть с этим? как это обойти?

 

После чтения этой ветки, проверила свой емейл, мне тоже пришло письмо счастья, что меня обвиняют в нарушении условий работы на байбит.

[Crazygurl]

Я трачу и оплачиваю все кредитками(страюсь) и вывод денег с крипты делаю сразу на кредитку , редко на дебетовую. Мне кажется, к дебетовым банки более придирчивы в плане пополнения , а гасить кредитку - кому какая разница как гасить, если гасится. Тоже разбиваю сумму , если надо большую , на карт себе, маме и подруге.

А они разве не проверяют? на байбит ведь просят, чтобы карты были мои (не сестры, мамы, подруги и т.д.). Как быть с этим? как это обойти?

После чтения этой ветки, проверила свой емейл, мне тоже пришло письмо счастья, что меня обвиняют в нарушении условий работы на байбит.

Никто там не смотрит. Я добавила карты разных людей на байбит просто . Когда через p2p продаете крипту, просто человеку в чате пишете например ( карта райф на имя Алла Владимировна, и т д и т п) покупателю вашей крипты то без разницы на чью карту слать.

[Crazygurl]

Crazygurl


Я перевела маме всего 10 000 рублей (делала это не часто, раз в неск.месяцев) - фамилии у нас с ней одинаковые. И на Пасху оплатила бабушке продукты тоже в Казахстан (доставка из магазина) она старенькая, не умеет пользоваться приложениями и картами, поэтому ей не деньги, а продукты.

Значит может быть потому что ваша карта была как хаб.
Вот я как писала выше, когда тратила на тиньков постоянно, везде платила ей , и с банкомата не бежала снимать , то все было хорошо 3 года…

[passing by]

Насколько я знаю до банка информация о смерти ведь не могла дойти так быстро ? Везде написано 6 месяцев ….

Короче я теперь на нервах 

 

6 месяцев это срок вступления в наследство. Вступите (вы или кто-то еще) - тогда и придете к ним со свидетельством снимать остатки со счета. Сейчас они с вами даже разговаривать не имеют права по этим активам. 

 

Она как раз таки и была у меня типо буферной зоны между паксум (криптоплатформы) и другими картами. Деньги там у меня особо не хранились, как только поступали, я их переводила дальше - себе же на другие карты.

 

 

Ну да, вы по сути создали себе дроп-карту - трансферный счет-прокладку для перегонки средств непонятно откуда непонятно куда. Ни один банк к такому лояльно относиться не будет. Их за это регуляторы ругают

[NewOne]

 

Насколько я знаю до банка информация о смерти ведь не могла дойти так быстро ? Везде написано 6 месяцев ….

Короче я теперь на нервах 

 

6 месяцев это срок вступления в наследство. Вступите (вы или кто-то еще) - тогда и придете к ним со свидетельством снимать остатки со счета. Сейчас они с вами даже разговаривать не имеют права по этим активам. 

 

Она как раз таки и была у меня типо буферной зоны между паксум (криптоплатформы) и другими картами. Деньги там у меня особо не хранились, как только поступали, я их переводила дальше - себе же на другие карты.

 

 

Ну да, вы по сути создали себе дроп-карту - трансферный счет-прокладку для перегонки средств непонятно откуда непонятно куда. Ни один банк к такому лояльно относиться не будет. Их за это регуляторы ругают

 

я с нее совершала оплаты, коммунальные платежи, пополнение карт по питанию детей в школе. Но, не на все суммы приходов, конечно.

[passing by]

 

я с нее совершала оплаты, коммунальные платежи, пополнение карт по питанию детей в школе. Но, не на все суммы приходов, конечно.

 

 

 

Тут вопрос всегда в соотношении сумм.

Одно дело, когда получили (условно говоря) 100 рублей. По 90 из них идет обычная операционная деятельность, растянутая на месяц (покупки, оплаты, коммуналка и т.д.) а 10 куда-то\кому-то перевели. Это для банка нормально.

Другая история - когда из 100 рублей 90 тут же трансфером пульнули дальше, а 10 натратили по карте. 

Конечно, мы не знаем, на какой именно цифре и для какого банка заканчивается здоровая пропорция и начинается подозрительная. Но в общем случае дела именно так и обстоят, плюс-минус.

[NewOne]

 

 

я с нее совершала оплаты, коммунальные платежи, пополнение карт по питанию детей в школе. Но, не на все суммы приходов, конечно.

 

 

 

Тут вопрос всегда в соотношении сумм.

Одно дело, когда получили (условно говоря) 100 рублей. По 90 из них идет обычная операционная деятельность, растянутая на месяц (покупки, оплаты, коммуналка и т.д.) а 10 куда-то\кому-то перевели. Это для банка нормально.

Другая история - когда из 100 рублей 90 тут же трансфером пульнули дальше, а 10 натратили по карте. 

Конечно, мы не знаем, на какой именно цифре и для какого банка заканчивается здоровая пропорция и начинается подозрительная. Но в общем случае дела именно так и обстоят, плюс-минус.

 

да, конечно, Вы правы. Возможно, такой мой опыт послужит кому-то... И другие не окажутся в аналогичной ситуации. В моем случае - уже так, как есть.

[Jacquelin]

Я трачу и оплачиваю все кредитками(страюсь) и вывод денег с крипты делаю сразу на кредитку , редко на дебетовую. Мне кажется, к дебетовым банки более придирчивы в плане пополнения , а гасить кредитку - кому какая разница как гасить, если гасится. Тоже разбиваю сумму , если надо большую , на карт себе, маме и подруге.

А они разве не проверяют? на байбит ведь просят, чтобы карты были мои (не сестры, мамы, подруги и т.д.). Как быть с этим? как это обойти?

После чтения этой ветки, проверила свой емейл, мне тоже пришло письмо счастья, что меня обвиняют в нарушении условий работы на байбит.

Я вывожу все через бестчейндж, не знаю почему все так вцепились в это п2п, там я ввожу номер карты кого надо и, если перевод по сбп, то номер того, на чью карту .

[Melony]

Всем привет! Скажите пожалуйста ,  какую минимальную сумму в USDT возможно продать на Bybit и получиться рубли на Райф или Сбер? Или там продаются только крупные суммы? На Бинансе можно было продать даже совсем маленькую , а тут не поняла

[Melony]

 

 

Я трачу и оплачиваю все кредитками(страюсь) и вывод денег с крипты делаю сразу на кредитку , редко на дебетовую. Мне кажется, к дебетовым банки более придирчивы в плане пополнения , а гасить кредитку - кому какая разница как гасить, если гасится. Тоже разбиваю сумму , если надо большую , на карт себе, маме и подруге.

А они разве не проверяют? на байбит ведь просят, чтобы карты были мои (не сестры, мамы, подруги и т.д.). Как быть с этим? как это обойти?

После чтения этой ветки, проверила свой емейл, мне тоже пришло письмо счастья, что меня обвиняют в нарушении условий работы на байбит.

Я вывожу все через бестчейндж, не знаю почему все так вцепились в это п2п, там я ввожу номер карты кого надо и, если перевод по сбп, то номер того, на чью карту .

 

Действительно удобнее на бестчейндж?

[annnnnnnastaya]

Всем привет! Скажите пожалуйста , какую минимальную сумму в USDT возможно продать на Bybit и получиться рубли на Райф или Сбер? Или там продаются только крупные суммы? На Бинансе можно было продать даже совсем маленькую , а тут не поняла

Я видела, там и от 500 рубл продают. Просто поискать нужно.

[Crazygurl]

Всем привет! Скажите пожалуйста , какую минимальную сумму в USDT возможно продать на Bybit и получиться рубли на Райф или Сбер? Или там продаются только крупные суммы? На Бинансе можно было продать даже совсем маленькую , а тут не поняла

Я видела 10-15 т р
Но это редко, как правило от 30-40 т р

[annnnnnnastaya]

Есть и от 500 рубл, от 1000 рубл и тд. Заметила, что по утрам больше тех, кто покупает USDT на небольшие суммы.

[Melony]

Спасибо!

[Milaya95]

Можно и 1000 ₽ у некоторых мерчантов, но курс будет не очень

[Jacquelin]

Я трачу и оплачиваю все кредитками(страюсь) и вывод денег с крипты делаю сразу на кредитку , редко на дебетовую. Мне кажется, к дебетовым банки более придирчивы в плане пополнения , а гасить кредитку - кому какая разница как гасить, если гасится. Тоже разбиваю сумму , если надо большую , на карт себе, маме и подруге.

А они разве не проверяют? на байбит ведь просят, чтобы карты были мои (не сестры, мамы, подруги и т.д.). Как быть с этим? как это обойти?

После чтения этой ветки, проверила свой емейл, мне тоже пришло письмо счастья, что меня обвиняют в нарушении условий работы на байбит.

Я вывожу все через бестчейндж, не знаю почему все так вцепились в это п2п, там я ввожу номер карты кого надо и, если перевод по сбп, то номер того, на чью карту .

Действительно удобнее на бестчейндж?

Откройте сайт и посмотрите . Очень много страниц в этой теме написанно , что и как там

[Jacquelin]

Ну и тема обсуждения : прочитала в телеграмм :
???? байбит начал банить аккаунты с деньгами изза переводов с адалт площадок (есть случаи). это касается всех централизованных бирж.
самое время перейти на некастодиальные кошельки, например exodus.
если вы пользуетесь некастодиальным кошельком - напишите какими

[NewOne]

Господи... что не день - все новые новости, которые бьют под дых....

 

Тоже послушаю, если на байбит нельзя будет переводить... вообще, как они понимают? если деньги туда поступают через паксум, например?

[Jacquelin]

В комментариях этой темы было то, что иногда и на сайты попадают не чистая крипта, соответственно , сайты иногда переводят подозрительные битки в зарплату и это вызывает подозрение у биржи. Как одна из версий . Не знаю как сказать это правильно, что-то типо того, вообщем .