Сообщений в теме: 123427

[liverpooool26]

Прислали письмо из банка, что нужно подтвердить доход за последние 3 месяца для финмониторинга, иначе заблокируют счет. Кто то еще сталкивался с таким ?

Слишком долго мое сообщение модерировалось и улетело на пару страниц назад. Как быть в такой ситуации ? Поменять банк это временное решение.

Страна? Что за банк?

[WebSlave]

Прислали письмо из банка, что нужно подтвердить доход за последние 3 месяца для финмониторинга, иначе заблокируют счет. Кто то еще сталкивался с таким ?

Слишком долго мое сообщение модерировалось и улетело на пару страниц назад. Как быть в такой ситуации ? Поменять банк это временное решение.

Страна? Что за банк?

Украина, Аваль.

[Kitty_Cat_]

Прислали письмо из банка, что нужно подтвердить доход за последние 3 месяца для финмониторинга, иначе заблокируют счет. Кто то еще сталкивался с таким ?

Слишком долго мое сообщение модерировалось и улетело на пару страниц назад. Как быть в такой ситуации ? Поменять банк это временное решение.

Страна? Что за банк?

Украина, Аваль.

пока с ПриватБанка такое не приходило, может суммы большие у вас

[WebSlave]

[quote name="Kitty_Cat_" post="1166255" timestamp="1688735156"]

[quote name="WebSlave" post="1166247" timestamp="1688731507"][quote name="liverpooool26" post="1166233" timestamp="1688727898"][quote name="WebSlave" post="1166225" timestamp="1688723491"][quote name="WebSlave" post="1166038" timestamp="1688592285"]
Прислали письмо из банка, что нужно подтвердить доход за последние 3 месяца для финмониторинга, иначе заблокируют счет. Кто то еще сталкивался с таким ?[/quote]Слишком долго мое сообщение модерировалось и улетело на пару страниц назад. Как быть в такой ситуации ? Поменять банк это временное решение.[/quote]Страна? Что за банк?[/quote]Украина, Аваль.[/quote]пока с ПриватБанка такое не приходило, может суммы большие у вас[/quote]
Минималку сразу вывожу. В месяц около 1к$. Не знаю теперь как работать дальше.

[Kitty_Cat_]

[quote name="WebSlave" post="1166260" timestamp="1688736242"]

[quote name="Kitty_Cat_" post="1166255" timestamp="1688735156"]

[quote name="WebSlave" post="1166247" timestamp="1688731507"][quote name="liverpooool26" post="1166233" timestamp="1688727898"][quote name="WebSlave" post="1166225" timestamp="1688723491"][quote name="WebSlave" post="1166038" timestamp="1688592285"]
Прислали письмо из банка, что нужно подтвердить доход за последние 3 месяца для финмониторинга, иначе заблокируют счет. Кто то еще сталкивался с таким ?[/quote]Слишком долго мое сообщение модерировалось и улетело на пару страниц назад. Как быть в такой ситуации ? Поменять банк это временное решение.[/quote]Страна? Что за банк?[/quote]Украина, Аваль.[/quote]пока с ПриватБанка такое не приходило, может суммы большие у вас[/quote]
Минималку сразу вывожу. В месяц около 1к$. Не знаю теперь как работать дальше.[/quote. Та выводить на биткоин.И есть другие банки же. У меня меньше, но бывает с маниграм сотня-две.

[Kitty_Cat_]

.

Сообщение отредактировал Kitty_Cat_: 07 July 2023 - 16:30

[WebSlave]

А что биткоин ? Его как то мимо банка можно обналичить ? Все равно же на карту кидать нужно.

[Алина111]

Всем привет, сейчас у всех туго со сторис стало? Они вообще у кого-нибудь залетают?

[Kitty_Cat_]

А что биткоин ? Его как то мимо банка можно обналичить ? Все равно же на карту кидать нужно.

хз. Будем знать что Аваль гуавно.

Сообщение отредактировал Kitty_Cat_: 07 July 2023 - 16:43

[Oliviyaya www]

Скоро всем будет весело, введут электронные кошельки и будем за каждый чих отчитываться Может что-то придумают. Почитайте на форуме или создайте тему по этому вопросу, девочек много, может чем-то помогут.

[MissLi]

А что биткоин ? Его как то мимо банка можно обналичить ? Все равно же на карту кидать нужно.

хз. Будем знать что Аваль гуавно.

Блин, а я только райфайзен и пользуюсь...и что теперь делать то. Обратно к привату возвращаться что-ли

[АЛИКА]

Да и с Приватом, мне кажется, такое же будет... Давно ведь говорили, что все укр. банки начнут активно заниматься финмониторингом, чтоб склонить народ платить налоги на доход

[MissLi]

Да и с Приватом, мне кажется, такое же будет... Давно ведь говорили, что все укр. банки начнут активно заниматься финмониторингом, чтоб склонить народ платить налоги на доход

Будем фоп открывать? Уже вижу бизнесменш кумитовских

[Kitty_Cat_]

Да и с Приватом, мне кажется, такое же будет... Давно ведь говорили, что все укр. банки начнут активно заниматься финмониторингом, чтоб склонить народ платить налоги на доход

то пусть тогда в пенсионный фонд оплачивают взнос. А то налог плати, а на старости пенсии не будет.

[АЛИКА]

А я вообще не врубаюсь, с каого перепугу финмониторинг? Девушка что, по 400 тыщ гривен регулярно снимает, или отправляет деньгу за границу в оффшоры? Или может спонсирует терроризм?)) Под какую такую статью пороговых или сомнительных финансовых операций она подпадает? С хрена ли финмониторинг? Че хотят то и творят. Бардак!

Еще и угрозы заблокировать счет! Грабеж средь бела дня!

Сообщение отредактировал АЛИКА: 07 July 2023 - 21:08

[WebSlave]

После изучения темы могу сказать что они отслеживают любые регулярные систематические зачисления которые им могут показаться подозрительными, даже меньше "волшебных" 5 тысяч. Ну а там если в выписке о доходах нет этих денег просят документ об их происхождении. Или могут закрыть счёт. Я не знаю что мне делать, все думаю как фоп открыть и не попасть ещё и с ним.

[Milashka3]

После изучения темы могу сказать что они отслеживают любые регулярные систематические зачисления которые им могут показаться подозрительными, даже меньше "волшебных" 5 тысяч. Ну а там если в выписке о доходах нет этих денег просят документ об их происхождении. Или могут закрыть счёт. Я не знаю что мне делать, все думаю как фоп открыть и не попасть ещё и с ним.

ФОП кажется сейчас просто оформить в Дие. С ним вроде проблем быть не должно

[WebSlave]

После изучения темы могу сказать что они отслеживают любые регулярные систематические зачисления которые им могут показаться подозрительными, даже меньше "волшебных" 5 тысяч. Ну а там если в выписке о доходах нет этих денег просят документ об их происхождении. Или могут закрыть счёт. Я не знаю что мне делать, все думаю как фоп открыть и не попасть ещё и с ним.

ФОП кажется сейчас просто оформить в Дие. С ним вроде проблем быть не должно

Открыть то его не сложно. А как по нему отчитываться? Какую категорию выбирать что бы оно работало и денег больше своей зарплаты не пришлось платить. Просто открыть это не совсем решение.

[HelaPataki]

После изучения темы могу сказать что они отслеживают любые регулярные систематические зачисления которые им могут показаться подозрительными, даже меньше "волшебных" 5 тысяч. Ну а там если в выписке о доходах нет этих денег просят документ об их происхождении. Или могут закрыть счёт. Я не знаю что мне делать, все думаю как фоп открыть и не попасть ещё и с ним.

Подскажите. Вы ранее писали, что сразу выводите минималку. У вас каждый раз получается +- одинаковый приход на карту? Т.е. например каждый день 50$

[Milashka3]

 

 

После изучения темы могу сказать что они отслеживают любые регулярные систематические зачисления которые им могут показаться подозрительными, даже меньше "волшебных" 5 тысяч. Ну а там если в выписке о доходах нет этих денег просят документ об их происхождении. Или могут закрыть счёт. Я не знаю что мне делать, все думаю как фоп открыть и не попасть ещё и с ним.

ФОП кажется сейчас просто оформить в Дие. С ним вроде проблем быть не должно

Открыть то его не сложно. А как по нему отчитываться? Какую категорию выбирать что бы оно работало и денег больше своей зарплаты не пришлось платить. Просто открыть это не совсем решение.

 

Почитайте в Google какие категории ФОП для фрилансеров. Но лучше проконсультируйтесь со специалистом