Сообщений в теме: 6586

[Sabrinka]

Кто-нибудь сталкивался с проблемами с пополнением через cash deposit в виде невозможности внесения более 15 к? Вчера покупатель крипты не смог через один банкомат закинуть всю сумму. Пошел в другой и попросил создать виртуальную карту мир. И обязательно эта карта мир должна быть создана в моменте.

Нет, недавно пополняла без проблем закинули 25к.

[jess21]

 

Кто-нибудь сталкивался с проблемами с пополнением через cash deposit в виде невозможности внесения более 15 к? Вчера покупатель крипты не смог через один банкомат закинуть всю сумму. Пошел в другой и попросил создать виртуальную карту мир. И обязательно эта карта мир должна быть создана в моменте.

Нет, недавно пополняла без проблем закинули 25к.

 

с htx закинули по кеш депозиту или у вас питупи ? 

[Brash_lady]

За операциями с наличкой банки следят по-новому
Банки начнут по-новому проверять наличные операции. Главным критерием станут деньги, которые клиенты вносят на счет наличными в течение 30 календарных дней. Внимание привлекут резкие изменения в этих суммах.
Если банк увидит крупную наличную операцию, он вправе запросить документы о происхождении денег.
Подготовьте документы: договоры, чеки, авансовые отчеты. Если не подтвердите законность средств, банк может повысить уровень риска компании до среднего или высокого, передать информацию в
Росфинмониторинг и заблокировать операцию (п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 Nº 115-Ф3).
Если компания или ИП открывают новый счет, заранее подготовьте пояснения, как планируете работать с наличными. Банкиры наверняка запросят их.
Источник: Методические рекомендации ЦБ от
20.05.2026 Nº 1-MP.

[Crazygurl]

За операциями с наличкой банки следят по-новому
Банки начнут по-новому проверять наличные операции. Главным критерием станут деньги, которые клиенты вносят на счет наличными в течение 30 календарных дней. Внимание привлекут резкие изменения в этих суммах.
Если банк увидит крупную наличную операцию, он вправе запросить документы о происхождении денег.
Подготовьте документы: договоры, чеки, авансовые отчеты. Если не подтвердите законность средств, банк может повысить уровень риска компании до среднего или высокого, передать информацию в
Росфинмониторинг и заблокировать операцию (п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 Nº 115-Ф3).
Если компания или ИП открывают новый счет, заранее подготовьте пояснения, как планируете работать с наличными. Банкиры наверняка запросят их.
Источник: Методические рекомендации ЦБ от
20.05.2026 Nº 1-MP.

Интересно что для них считается крупной суммой . 100 т или лям.
А если человек положил через кассу $ на свой счет или вклад они ваще ноги должны целовать , за приток денег в банк .
Дождутся что все будут под подушкой тогда хранить нал.

[Brash_lady]

За операциями с наличкой банки следят по-новому
Банки начнут по-новому проверять наличные операции. Главным критерием станут деньги, которые клиенты вносят на счет наличными в течение 30 календарных дней. Внимание привлекут резкие изменения в этих суммах.
Если банк увидит крупную наличную операцию, он вправе запросить документы о происхождении денег.
Подготовьте документы: договоры, чеки, авансовые отчеты. Если не подтвердите законность средств, банк может повысить уровень риска компании до среднего или высокого, передать информацию в
Росфинмониторинг и заблокировать операцию (п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 Nº 115-Ф3).
Если компания или ИП открывают новый счет, заранее подготовьте пояснения, как планируете работать с наличными. Банкиры наверняка запросят их.
Источник: Методические рекомендации ЦБ от
20.05.2026 Nº 1-MP.

Интересно что для них считается крупной суммой . 100 т или лям.
А если человек положил через кассу $ на свой счет или вклад они ваще ноги должны целовать , за приток денег в банк .
Дождутся что все будут под подушкой тогда хранить нал.

Это да.
Но я опубликовала новость для тех, кто выводит крипту через кэш ин. Теперь это не настолько безопасно, как раньше.

[Mommy Issues]

Девчонки, пришлите, пожалуйста, мне в личку свои проверенные обменники, которыми вы пользуетесь (и за перевод на кошельки которых не забанит Binance по ALM).

Понимаю, что публично такой информацией делиться не хочется, поэтому так. Обещаю, что сохраню это в секрете!

[crystalltips]

Девчонки, пришлите, пожалуйста, мне в личку свои проверенные обменники, которыми вы пользуетесь (и за перевод на кошельки которых не забанит Binance по ALM).

Понимаю, что публично такой информацией делиться не хочется, поэтому так. Обещаю, что сохраню это в секрете!

Здравствуйте, можете написать нам, мы поможем!)