я вообще не понимаю что мне делать с грязной криптй с htx , обратно на нее чтоли отправить ведь еще неделю назад был риск 50 процентов на кошельке трасте а теперь почти 100 за неделю вырос риск монет по амл ..это пипец полный ..кто ее теперь примет с таким риском ..отмывать с помощью менять сеть свап не помогло.. полный коллапс ,а если обратно на биржу htx скинуть так возьмут и питупи прикроют считай зря ввела туда..прямо хз первые раз такое...я думаю а если они на байбит такжеж наложат так и будут всю крипту мира помечать идиоты...
Если на некастодиале меченые - я бы попробовала с него на НТХ часть скинуть себе и далее на читсый некастодиал и проверить в АМЛ.
Обнаружила ща интересное про НТХ :
- я сейчас делала платеж с НТХ на финтех в bep20, всё ок, предупредила, на НТХ им пофиг))
Но, решила проверить в сканере транзакцию, и вижу, что адреса биржи НТХ теперь не видно в сканере, он похоже стал динамическим, что бы его не отследили боты AML итп, вот он :
https://bscscan.com/...3665e#tokentxns
- адрес нонейм, создан 4 часа назад, сколько он будет жить и когда будет опять новый - скоро узнаем...
Так что, возможно, сейчас исх.платежи с НТХ будет сложно идентифицировать для санкций итп., что нам и нужно...даже если это временно, скинуть куда надо можно успеть.
Меченую крипту биржи уже умеют заменять, в новостях этим хвалились забаненные санкциями биржи в мае.
До этого я заплатила и с Байбита по bep20 - биржа "Bybit17 - Funded By Bybit: Hot Wallet" сразу же видна в сканере.
https://bscscan.com/...789b8#tokentxns
Сообщение отредактировал GataSalvaje: Вчера, 16:31
На P2P , особенно на ByBitе много контрагентов, которые отправят вам ворованные(нелегальные) рубли на карту.
