Сообщений в теме: 6614

[GataSalvaje]

мне на trust wallet пришла выплата от paxum (через биржу Bitget) в сети erc-20

и выплата со stripchat, но в сети tron 

так вот та сумма, что была в сети erc-20 перевелась обменнику без проблем, а выплата со stripchat (tron) не прошла проверку AML

может ли быть такое из-за того, что выплата в сети трон была первая и единственная на этот кошелек? его типа тоже прогревать надо, что бы проходило проверки? или наоборот больше не выводить на этот кошелек другие зп? 

Нет, это дело в том, что ваш обменник не устроила проверка крипты с вашего Траста-стрипчата...
Тут уже были случаи и с грязной криптой с Бонги такие же...
Меняйте обменник на менее требовательный к амл-проверкам...

И сами проверьте в Телеге свой этот адрес в Трасте трс20 - там бот BitOk дает нескк-ко беспл.проверок ,

напишите тут его результат в%, нам тоже интересно...это плохая новость от Стрипа, значит санкционная крипта попадает и им, а они ее нам...)

[candygirl22]

 

мне на trust wallet пришла выплата от paxum (через биржу Bitget) в сети erc-20

и выплата со stripchat, но в сети tron 

так вот та сумма, что была в сети erc-20 перевелась обменнику без проблем, а выплата со stripchat (tron) не прошла проверку AML

может ли быть такое из-за того, что выплата в сети трон была первая и единственная на этот кошелек? его типа тоже прогревать надо, что бы проходило проверки? или наоборот больше не выводить на этот кошелек другие зп? 

Нет, это дело в том, что ваш обменник не устроила проверка крипты с вашего Траста-стрипчата...
Тут уже были случаи и с грязной криптой с Бонги такие же...
Меняйте обменник на менее требовательный к амл-проверкам...

И сами проверьте в Телеге свой этот адрес в Трасте трс20 - там бот BitOk дает нескк-ко беспл.проверок ,

напишите тут его результат в%, нам тоже интересно...это плохая новость от Стрипа, значит санкционная крипта попадает и им, а они ее нам...)

 

 спасибо за ответ) в этом боте проверяла, поэтому удивилась еще больше! chat gpt мне насоветовал выводить след  зп со стрипчата на OKX, а уже от туда на trust её переводить, потом в обменник. не знаю, есть ли в этом смысл

 

" Блокчейн: Tron (TRX)

Связи адреса:

  • Неизвестный сервис — 98.4%
  • Смарт-контракт — 1.6%

 Уровень риска: Нет риска (0.0%)

[GataSalvaje]

 

Нет, это дело в том, что ваш обменник не устроила проверка крипты с вашего Траста-стрипчата...

Тут уже были случаи и с грязной криптой с Бонги такие же...
Меняйте обменник на менее требовательный к амл-проверкам...

 

И сами проверьте в Телеге свой этот адрес в Трасте трс20 - там бот BitOk дает нескк-ко беспл.проверок ,

напишите тут его результат в%, нам тоже интересно...это плохая новость от Стрипа, значит санкционная крипта попадает и им, а они ее нам...)

 

 спасибо за ответ) в этом боте проверяла, поэтому удивилась еще больше! chat gpt мне насоветовал выводить след  зп со стрипчата на OKX, а уже от туда на trust её переводить, потом в обменник. не знаю, есть ли в этом смысл

 

  • Неизвестный сервис — 98.4%

  • Смарт-контракт — 1.6%

 Уровень риска: Нет риска (0.0%)

 

Значит со Стрипа всё отлично  пришло ,без грязных следов)
Просто ваш обменник хилый, нет у него никакого АМЛ ,увидели что на вашем адресе входящие не с бирж, и не захотели проверять в АМЛ или боятся работать с не биржами.
У них про это уточните, и если им только с бирж, то со Стрипа на биржу выводите. Либо просто в другой обменник пробуйте с Траста.
Но если вам и далее крипта только для обмена нужна, то с некастодиалов выводить дороже чем с бирж, тогда точно лучше со Стрипа на биржу, т.к. с того же Бинанса скинуть крипту в вер20 стоит всего1цент)

[jess21]

 

 

Нет, это дело в том, что ваш обменник не устроила проверка крипты с вашего Траста-стрипчата...

Тут уже были случаи и с грязной криптой с Бонги такие же...
Меняйте обменник на менее требовательный к амл-проверкам...

 

И сами проверьте в Телеге свой этот адрес в Трасте трс20 - там бот BitOk дает нескк-ко беспл.проверок ,

напишите тут его результат в%, нам тоже интересно...это плохая новость от Стрипа, значит санкционная крипта попадает и им, а они ее нам...)

 

 спасибо за ответ) в этом боте проверяла, поэтому удивилась еще больше! chat gpt мне насоветовал выводить след  зп со стрипчата на OKX, а уже от туда на trust её переводить, потом в обменник. не знаю, есть ли в этом смысл

 

  • Неизвестный сервис — 98.4%

  • Смарт-контракт — 1.6%

 Уровень риска: Нет риска (0.0%)

 

Значит со Стрипа всё отлично  пришло ,без грязных следов)
Просто ваш обменник хилый, нет у него никакого АМЛ ,увидели что на вашем адресе входящие не с бирж, и не захотели проверять в АМЛ или боятся работать с не биржами.
У них про это уточните, и если им только с бирж, то со Стрипа на биржу выводите. Либо просто в другой обменник пробуйте с Траста.
Но если вам и далее крипта только для обмена нужна, то с некастодиалов выводить дороже чем с бирж, тогда точно лучше со Стрипа на биржу, т.к. с того же Бинанса скинуть крипту в вер20 стоит всего1цент)

 

хмм, интересно это теперь вообще нормой  для обменников станет не принимать не с бирж ,взяли моду а то что сами продают многим с грязных адресов их не волнует .

[GataSalvaje]

Финальный список разрешенных бирж для Европы, Бинанс и Байбит в него не вошли (Bybit-EU это другая биржа)... :
- "К числу бирж, получивших одобрение MiCA и способных работать в соответствии с европейскими нормами, относятся следующие платформы:

Coinbase, Crypto.com, Gate, OKX, Kraken, Bitstamp, Bybit, Backpack, Bitvavo, Bit2Me, Revolut, Bitpanda, Blockchain.com, Robinhood, eToro, Swissquote, MoonPay и Strike."

[Crazygurl]

Вот сходила я в офис. Сказали вроде 20 июня в силу вступит . Но это не точно ))
И ваще сказали уведомлять никого не будут(все сами должны отслеживать инфу и решать ) .

[Korolek]

 K 20 июню ? , уже 2-е июля ! На фонтанке почитала сегодня что к сентябрю примут  потому что много разногласий -- 

 

  https://www.fontanka.../07/02/76511996

 

там же , в статье ссылка на  "закон" - кликаешь на него  и видно  когда было рассмотрение

Сообщение отредактировал Korolek: 02 Июль 2026 - 21:57

[Анастасия Ягужинская]

Подскажите, вывод с чатурбате на биржу htx работает?

[Crazygurl]

K 20 июню ? , уже 2-е июля ! На фонтанке почитала сегодня что к сентябрю примут потому что много разногласий --

https://www.fontanka.../07/02/76511996

там же , в статье ссылка на "закон" - кликаешь на него и видно когда было рассмотрение

Короче вот что пишут


Закон о криптовалюте вступит в силу 1 сентября вместо июля

Закон «О цифровой валюте и цифровых правах» заработает 1 сентября 2026 года, а не с 1 июля, как планировалось изначально. Причина — большой объем поправок и затянувшиеся согласования с ведомствами, сообщили «Ъ» источники, знакомые с ходом разработки документа.

[polkarus]

Всем привет! Подскажите, пожалуйста, проверила кошелек на AML, показывает высокий риск (с тем учетом что на этот кошелек приходили платежи только с одного и того же сайта), что теперь делать? Обменки с этого кошелька крипту не хотят принимать. Можно забыть про эти деньги?

[GataSalvaje]

Всем привет! Подскажите, пожалуйста, проверила кошелек на AML, показывает высокий риск (с тем учетом что на этот кошелек приходили платежи только с одного и того же сайта), что теперь делать? Обменки с этого кошелька крипту не хотят принимать. Можно забыть про эти деньги?

Для начала пробовать другие обменники.  По-разному к Амл-тестам у многих...
Сами проверяли свой адрес в Амл? Например, в ТГ есть BitOK AML bot 
И дело может быть не в ваших сайтах, а куда вы ПОТОМ их отправляли...возможно грязные адреса обменников итп...АМЛ проверяет и вход и вывод. Были уже выводы денег?
А что за сайт такой? Пока только про Бонгу такие случаи были тут.
 

[polkarus]

 

Всем привет! Подскажите, пожалуйста, проверила кошелек на AML, показывает высокий риск (с тем учетом что на этот кошелек приходили платежи только с одного и того же сайта), что теперь делать? Обменки с этого кошелька крипту не хотят принимать. Можно забыть про эти деньги?

Для начала пробовать другие обменники.  По-разному к Амл-тестам у многих...
Сами проверяли свой адрес в Амл? Например, в ТГ есть BitOK AML bot 
И дело может быть не в ваших сайтах, а куда вы ПОТОМ их отправляли...возможно грязные адреса обменников итп...АМЛ проверяет и вход и вывод. Были уже выводы денег?
А что за сайт такой? Пока только про Бонгу такие случаи были тут.
 

 

да, после этого случая тоже проверила, рискованный уровень выдает (я на платном проверяла), выводы тоже были по таким же обменкам, но раньше с амл проблем не было. Я волнуюсь что если я буду на любую обменку пытаться перевести - все будут возвращать крипту. Что мне с ней теперь делать? Можно забыть за нее?

[zolzol]

Приняли закон.Теперь крипта в РФ НЕлегальна, все серое станет черным. Привет клады с кэшем.

[anasti]

Да

[Sabrinka]

Приняли закон.Теперь крипта в РФ НЕлегальна, все серое станет черным. Привет клады с кэшем.

С 1го сентября

Сообщение отредактировал Sabrinka: Сегодня, 01:35