Сообщений в теме: 6603

[GataSalvaje]

мне на trust wallet пришла выплата от paxum (через биржу Bitget) в сети erc-20

и выплата со stripchat, но в сети tron 

так вот та сумма, что была в сети erc-20 перевелась обменнику без проблем, а выплата со stripchat (tron) не прошла проверку AML

может ли быть такое из-за того, что выплата в сети трон была первая и единственная на этот кошелек? его типа тоже прогревать надо, что бы проходило проверки? или наоборот больше не выводить на этот кошелек другие зп? 

Нет, это дело в том, что ваш обменник не устроила проверка крипты с вашего Траста-стрипчата...
Тут уже были случаи и с грязной криптой с Бонги такие же...
Меняйте обменник на менее требовательный к амл-проверкам...

И сами проверьте в Телеге свой этот адрес в Трасте трс20 - там бот BitOk дает нескк-ко беспл.проверок ,

напишите тут его результат в%, нам тоже интересно...это плохая новость от Стрипа, значит санкционная крипта попадает и им, а они ее нам...)

[candygirl22]

 

мне на trust wallet пришла выплата от paxum (через биржу Bitget) в сети erc-20

и выплата со stripchat, но в сети tron 

так вот та сумма, что была в сети erc-20 перевелась обменнику без проблем, а выплата со stripchat (tron) не прошла проверку AML

может ли быть такое из-за того, что выплата в сети трон была первая и единственная на этот кошелек? его типа тоже прогревать надо, что бы проходило проверки? или наоборот больше не выводить на этот кошелек другие зп? 

Нет, это дело в том, что ваш обменник не устроила проверка крипты с вашего Траста-стрипчата...
Тут уже были случаи и с грязной криптой с Бонги такие же...
Меняйте обменник на менее требовательный к амл-проверкам...

И сами проверьте в Телеге свой этот адрес в Трасте трс20 - там бот BitOk дает нескк-ко беспл.проверок ,

напишите тут его результат в%, нам тоже интересно...это плохая новость от Стрипа, значит санкционная крипта попадает и им, а они ее нам...)

 

 спасибо за ответ) в этом боте проверяла, поэтому удивилась еще больше! chat gpt мне насоветовал выводить след  зп со стрипчата на OKX, а уже от туда на trust её переводить, потом в обменник. не знаю, есть ли в этом смысл

 

" Блокчейн: Tron (TRX)

Связи адреса:

  • Неизвестный сервис — 98.4%
  • Смарт-контракт — 1.6%

 Уровень риска: Нет риска (0.0%)

[GataSalvaje]

 

Нет, это дело в том, что ваш обменник не устроила проверка крипты с вашего Траста-стрипчата...

Тут уже были случаи и с грязной криптой с Бонги такие же...
Меняйте обменник на менее требовательный к амл-проверкам...

 

И сами проверьте в Телеге свой этот адрес в Трасте трс20 - там бот BitOk дает нескк-ко беспл.проверок ,

напишите тут его результат в%, нам тоже интересно...это плохая новость от Стрипа, значит санкционная крипта попадает и им, а они ее нам...)

 

 спасибо за ответ) в этом боте проверяла, поэтому удивилась еще больше! chat gpt мне насоветовал выводить след  зп со стрипчата на OKX, а уже от туда на trust её переводить, потом в обменник. не знаю, есть ли в этом смысл

 

  • Неизвестный сервис — 98.4%

  • Смарт-контракт — 1.6%

 Уровень риска: Нет риска (0.0%)

 

Значит со Стрипа всё отлично  пришло ,без грязных следов)
Просто ваш обменник хилый, нет у него никакого АМЛ ,увидели что на вашем адресе входящие не с бирж, и не захотели проверять в АМЛ или боятся работать с не биржами.
У них про это уточните, и если им только с бирж, то со Стрипа на биржу выводите. Либо просто в другой обменник пробуйте с Траста.
Но если вам и далее крипта только для обмена нужна, то с некастодиалов выводить дороже чем с бирж, тогда точно лучше со Стрипа на биржу, т.к. с того же Бинанса скинуть крипту в вер20 стоит всего1цент)

[jess21]

 

 

Нет, это дело в том, что ваш обменник не устроила проверка крипты с вашего Траста-стрипчата...

Тут уже были случаи и с грязной криптой с Бонги такие же...
Меняйте обменник на менее требовательный к амл-проверкам...

 

И сами проверьте в Телеге свой этот адрес в Трасте трс20 - там бот BitOk дает нескк-ко беспл.проверок ,

напишите тут его результат в%, нам тоже интересно...это плохая новость от Стрипа, значит санкционная крипта попадает и им, а они ее нам...)

 

 спасибо за ответ) в этом боте проверяла, поэтому удивилась еще больше! chat gpt мне насоветовал выводить след  зп со стрипчата на OKX, а уже от туда на trust её переводить, потом в обменник. не знаю, есть ли в этом смысл

 

  • Неизвестный сервис — 98.4%

  • Смарт-контракт — 1.6%

 Уровень риска: Нет риска (0.0%)

 

Значит со Стрипа всё отлично  пришло ,без грязных следов)
Просто ваш обменник хилый, нет у него никакого АМЛ ,увидели что на вашем адресе входящие не с бирж, и не захотели проверять в АМЛ или боятся работать с не биржами.
У них про это уточните, и если им только с бирж, то со Стрипа на биржу выводите. Либо просто в другой обменник пробуйте с Траста.
Но если вам и далее крипта только для обмена нужна, то с некастодиалов выводить дороже чем с бирж, тогда точно лучше со Стрипа на биржу, т.к. с того же Бинанса скинуть крипту в вер20 стоит всего1цент)

 

хмм, интересно это теперь вообще нормой  для обменников станет не принимать не с бирж ,взяли моду а то что сами продают многим с грязных адресов их не волнует .