Сообщений в теме: 5097

[Crazygurl]

Спасибо девочки . Как долго все таки думаете стоит деньги на другую карту не выводить с тиньки после операции ? Дня 2 хватит им полежать или надо неделю и тд?
А кому приходили от них письма, примерно через сколько это было ?
Спасибо

А зачем их вообще выводить?
Если придет письмо счастья, то они ж дадут свои деньги вывести

я бы подержала ,тем более если ты положишь их на процент к ним то у них точно не будет вопросов ,типо активно пользуешься их услугами .Им клиента терять ну уж точно не хочется

В смысле открыть счет у них? Думаете это защитит от вопросов ??

[jess21]

 

 

 

Спасибо девочки . Как долго все таки думаете стоит деньги на другую карту не выводить с тиньки после операции ? Дня 2 хватит им полежать или надо неделю и тд?
А кому приходили от них письма, примерно через сколько это было ?
Спасибо

А зачем их вообще выводить?
Если придет письмо счастья, то они ж дадут свои деньги вывести

я бы подержала ,тем более если ты положишь их на процент к ним то у них точно не будет вопросов ,типо активно пользуешься их услугами .Им клиента терять ну уж точно не хочется

В смысле открыть счет у них? Думаете это защитит от вопросов ??

 

Просто говорю как я делала и вопросов не было но это альфа была.  Я вывела на счет затем держала какое то время на накопител счете и через месяц вывела .

[TakeMeHome]

После того как пришли деньги, храню их минимум неделю, не снимая) и активно пользуюсь картой. Пока на Тиньков не было вопросов. Зато с райфа деньги снимала сразу или переводила на Тиньков - заблочили через полгода без объяснения причины, пришлось ехать в другой город и снимать деньги через кассу)) не дали даже вывести на счета других банков.

[Crazygurl]

После того как пришли деньги, храню их минимум неделю, не снимая) и активно пользуюсь картой. Пока на Тиньков не было вопросов. Зато с райфа деньги снимала сразу или переводила на Тиньков - заблочили через полгода без объяснения причины, пришлось ехать в другой город и снимать деньги через кассу)) не дали даже вывести на счета других банков.

Офигеть , буду знать !

Вывод видимо такой что надо пользоваться активно всеми картами где есть $$$?

Сообщение отредактировал Crazygurl: 29 Ноябрь 2022 - 15:07

[TakeMeHome]

Да, пользоваться обязательно, пусть будет много мелких покупок лучше. Так посоветовали в хоум кредит банке)

[ahtung!]

После того как пришли деньги, храню их минимум неделю, не снимая) и активно пользуюсь картой. Пока на Тиньков не было вопросов. Зато с райфа деньги снимала сразу или переводила на Тиньков - заблочили через полгода без объяснения причины, пришлось ехать в другой город и снимать деньги через кассу)) не дали даже вывести на счета других банков.

Офигеть , буду знать !

Вывод видимо такой что надо пользоваться активно всеми картами где есть $$$?

Ну вот я не парюсь по поводу Тинька потому что это моя основная активная карта. У меня там и счет, и кредитка, и копилка, и страховки, и билеты/отели через них бронирую , сейчас вот еще планирую ипотеку рефинонсировать и к ним перевести. Так что хер они от меня отделаются))

[Crazygurl]

После того как пришли деньги, храню их минимум неделю, не снимая) и активно пользуюсь картой. Пока на Тиньков не было вопросов. Зато с райфа деньги снимала сразу или переводила на Тиньков - заблочили через полгода без объяснения причины, пришлось ехать в другой город и снимать деньги через кассу)) не дали даже вывести на счета других банков.

Офигеть , буду знать !

Вывод видимо такой что надо пользоваться активно всеми картами где есть $$$?

Ну вот я не парюсь по поводу Тинька потому что это моя основная активная карта. У меня там и счет, и кредитка, и копилка, и страховки, и билеты/отели через них бронирую , сейчас вот еще планирую ипотеку рефинонсировать и к ним перевести. Так что хер они от меня отделаются))

Я так то тоже активно ей пользуюсь и билеты и отели и tinkoff pro и кэшбэк. Все покупки . И тт. Просто счет с большим % в другом банке. Но ладно пусть тогда на тинь лежат. Раз говорите что если в случае чего $ отдают.
А вот райфайзен теперь побаиваюсь..

[Olga_K]

 

 

 

Спасибо девочки . Как долго все таки думаете стоит деньги на другую карту не выводить с тиньки после операции ? Дня 2 хватит им полежать или надо неделю и тд?
А кому приходили от них письма, примерно через сколько это было ?
Спасибо

А зачем их вообще выводить?
Если придет письмо счастья, то они ж дадут свои деньги вывести

я бы подержала ,тем более если ты положишь их на процент к ним то у них точно не будет вопросов ,типо активно пользуешься их услугами .Им клиента терять ну уж точно не хочется

В смысле открыть счет у них? Думаете это защитит от вопросов ??

 

От вопросов защищает немного другое. Нужно какие-нибудь платежи по карте проводить. В идеале самые простые, классические: коммуналку там оплачивать или телефон.

[A.Stardust]

 

 

 

После того как пришли деньги, храню их минимум неделю, не снимая) и активно пользуюсь картой. Пока на Тиньков не было вопросов. Зато с райфа деньги снимала сразу или переводила на Тиньков - заблочили через полгода без объяснения причины, пришлось ехать в другой город и снимать деньги через кассу)) не дали даже вывести на счета других банков.

Офигеть , буду знать !

Вывод видимо такой что надо пользоваться активно всеми картами где есть $$$?

Ну вот я не парюсь по поводу Тинька потому что это моя основная активная карта. У меня там и счет, и кредитка, и копилка, и страховки, и билеты/отели через них бронирую , сейчас вот еще планирую ипотеку рефинонсировать и к ним перевести. Так что хер они от меня отделаются))

Я так то тоже активно ей пользуюсь и билеты и отели и tinkoff pro и кэшбэк. Все покупки . И тт. Просто счет с большим % в другом банке. Но ладно пусть тогда на тинь лежат. Раз говорите что если в случае чего $ отдают.
А вот райфайзен теперь побаиваюсь..

 

А что вообще за вопросы возникают у банков?

[A.Stardust]

После того как пришли деньги, храню их минимум неделю, не снимая) и активно пользуюсь картой. Пока на Тиньков не было вопросов. Зато с райфа деньги снимала сразу или переводила на Тиньков - заблочили через полгода без объяснения причины, пришлось ехать в другой город и снимать деньги через кассу)) не дали даже вывести на счета других банков.

Расскажите,а что вообще за вопросы со стороны банков?

[Badgal555]

я конечно не эксперт, но думаю если картами совсем не пользоваться и сразу снимать деньги, как только они поступают на карту, служба безопасности банка решит что вы занимаетесь обналом или какой-то незаконной деятельностью, не платите налоги, вам есть что скрывать, и начинает следить за вашими счетами. Поэтому девочки тут же на форуме ранее говорили, что нужно чтобы деньги полежали на карте пару недель и активно использовать карту в это время.

 

Хотя я сама только кидаю деньги на карту, они там лежат пару недель иногда неделю и сразу снимаю, потому что в наших банках сейчас ощутимая курсовая разница по сравнению с обменками и в банке в котором я снимаю, какой-то деб..й овердрафт, заплатишь 20 дол грубо говоря по карте и они еще 10 дол снимут, типа овердрафт. Короче я снимаю наличку в банке, но когда иду снимать говорю, что снимаю потому что не хочу связываться с их овердрафтом, а так пользовалась бы.

[TakeMeHome]

После того как пришли деньги, храню их минимум неделю, не снимая) и активно пользуюсь картой. Пока на Тиньков не было вопросов. Зато с райфа деньги снимала сразу или переводила на Тиньков - заблочили через полгода без объяснения причины, пришлось ехать в другой город и снимать деньги через кассу)) не дали даже вывести на счета других банков.

Расскажите,а что вообще за вопросы со стороны банков?

Со стороны райфа никаких вопросов не было, просто пришла смс что ваш счет заблокирован, звоните на линию. Хоум кредит при оформлении карты сказал сразу, что в неделю нужно делать много мелких операций иначе заблокируют, потом звонили и просили что нибудь купить))

[whitex]

Кто-нибудь проходил повторную верификацию( по истечению срока действия доков) на Бинансе? Сами они молчат.

[Olga_K]

я конечно не эксперт, но думаю если картами совсем не пользоваться и сразу снимать деньги, как только они поступают на карту, служба безопасности банка решит что вы занимаетесь обналом или какой-то незаконной деятельностью, не платите налоги, вам есть что скрывать, и начинает следить за вашими счетами. Поэтому девочки тут же на форуме ранее говорили, что нужно чтобы деньги полежали на карте пару недель и активно использовать карту в это время.

Для банков, как, впрочем, и для любых платёжных систем ещё важно и то, что все операции, которые проводятся по карте, были более-менее знакомые. Грубо говоря: если вы получаете деньги из пары-тройки одних и тех же источников и оплачиваете пару-другую счетов, то совершенно всё равно, когда вы снимаете деньги - хоть в день прихода. Это как раз нормально, так как многие имеют привычку ждать нал, снимать его тут же и бежать тратить. Банкам это всё понятно. Непонятно возникает в тот момент, когда в привычную картину операций вдруг вклиниться какой-нибудь резкий огромный вход или много-много мелких поступлений, каскадом, из разных источников.

[Матильда Петровна]

Наличие мелких операций не спасет от 115 ФЗ, "выдерживание" денег на карте тоже. Вовсе не обязательно им там лежать неделями, главное - по-возможности не переводить их сразу после поступления, а если и переводить, то не все сразу, а оставлять на карте сумму для ежедневных расходов. Что могут спросить банки? Спрашивают всегда одно: "Откуда деньги, Зин?" )) т.е. просят вас объяснить транзакции за определенный период времени, как правило, за последние 3 месяца. 

[Crazygurl]

Наличие мелких операций не спасет от 115 ФЗ, "выдерживание" денег на карте тоже. Вовсе не обязательно им там лежать неделями, главное - по-возможности не переводить их сразу после поступления, а если и переводить, то не все сразу, а оставлять на карте сумму для ежедневных расходов. Что могут спросить банки? Спрашивают всегда одно: "Откуда деньги, Зин?" )) т.е. просят вас объяснить транзакции за определенный период времени, как правило, за последние 3 месяца.

Но говорить что это перевод с бинанса не поможет ))) поэтому если захотят счет закрыть то все бесполезно…

[jess21]

 

Наличие мелких операций не спасет от 115 ФЗ, "выдерживание" денег на карте тоже. Вовсе не обязательно им там лежать неделями, главное - по-возможности не переводить их сразу после поступления, а если и переводить, то не все сразу, а оставлять на карте сумму для ежедневных расходов. Что могут спросить банки? Спрашивают всегда одно: "Откуда деньги, Зин?" )) т.е. просят вас объяснить транзакции за определенный период времени, как правило, за последние 3 месяца.

Но говорить что это перевод с бинанса не поможет ))) поэтому если захотят счет закрыть то все бесполезно…

 

никто не от чего не застрахован ,просто делайте как говориться your best и тогда меньше рисков ,что тебя заблочат .Подержите на счет время какое то ,делайте покупки с карты. ведите активность и тогда доверие будет больше ,самые лучшие рекомендации пока эти от всех участников 

Сообщение отредактировал jess21: 01 December 2022 - 21:04

[Матильда Петровна]

 

 

Наличие мелких операций не спасет от 115 ФЗ, "выдерживание" денег на карте тоже. Вовсе не обязательно им там лежать неделями, главное - по-возможности не переводить их сразу после поступления, а если и переводить, то не все сразу, а оставлять на карте сумму для ежедневных расходов. Что могут спросить банки? Спрашивают всегда одно: "Откуда деньги, Зин?" )) т.е. просят вас объяснить транзакции за определенный период времени, как правило, за последние 3 месяца.

Но говорить что это перевод с бинанса не поможет ))) поэтому если захотят счет закрыть то все бесполезно…

 

никто не от чего не застрахован ,просто делайте как говориться your best и тогда меньше рисков ,что тебя заблочат .Подержите на счет время какое то ,делайте покупки с карты. ведите активность и тогда доверие будет больше ,самые лучшие рекомендации пока эти от всех участников 

 

да тут даже не в доверии дело, скорее в удаче )) Банк не будет умышленно оберегать клиента от блокировки счета, да, вывод через р2р - это всегда риск, просто надо это принять и быть готовым и подкованным

[Матильда Петровна]

 

Наличие мелких операций не спасет от 115 ФЗ, "выдерживание" денег на карте тоже. Вовсе не обязательно им там лежать неделями, главное - по-возможности не переводить их сразу после поступления, а если и переводить, то не все сразу, а оставлять на карте сумму для ежедневных расходов. Что могут спросить банки? Спрашивают всегда одно: "Откуда деньги, Зин?" )) т.е. просят вас объяснить транзакции за определенный период времени, как правило, за последние 3 месяца.

Но говорить что это перевод с бинанса не поможет ))) поэтому если захотят счет закрыть то все бесполезно…

 

да, просто слова не помогут )) Поможет только уплата налогов по декларации )) 

[Crazygurl]

Если просто запретят пользоваться банком то и пофиг, другие есть . А так же на членов семьи оформить.
Главное чтоб отдали $ в случае чего, и никуда никому не сообщили.