Сообщений в теме: 5097

[GiRlShY]

Написала в поддержку чатура о том, что и как сейчас с бинанс и ответили: «Thank you for writing in. You should not have any issues receiving payment to your Binance wallet address. If you are having any issues or have any further questions please let us know.»

Поэтому хмм не понятно как то все с последними новостями, что на бинанс не вывести…может и вправду просто удалить и заново прописать номер кошелька? (Кто нибудь отпишитесь, пожалуйста, вы спрашивали, почему на бинанс не выводит в Вашем случае?)

[Матильда Петровна]

Разные. Когда один, это выглядит как периодически получаемый однотипный доход. А разные - это так... Ну, прислал кто-то деньги, да и ладно.

не совсем так, менее подозрительными для банка являются как раз однотипные транзакции, а обилие транзакций от разных третьих лиц как раз и дают повод блокировать счет по 115ФЗ. Ну и шанс напороться на мерчанта "из черного списка" возрастает в разы, если менять их каждый раз. 

[Матильда Петровна]

 

А как думаете что лучше . Нужно с тинь деньги перевести на Райфайзен. Лучше снять в банкомате большую сумму и положить в другой банк. Или же лучше переводом?
Что безопаснее в глазах банка будет ?

снятие обычно более подозрительно с тинков чем перевод .Но все суммы до 600 тыс вообще не будут смотреть как что то опасное 

 

 

с июля этого года порог транзакций, подлежащих контролю, увеличен с 600 тыс. до 1 миллиона

[Olga_K]

 

 

 

А лучше чтоб это 1 покупатель слал или разные ?

Разные. Когда один, это выглядит как периодически получаемый однотипный доход. А разные - это так... Ну, прислал кто-то деньги, да и ладно.

Надо же,думала наоборот,что лучше от одного получать,ну типа,мало ли помогает друг какой,а от разных людей постоянные переводы выглядят как получения некого дохода.

От одного - это как зарплата уже. Мне так объяснили.

[Milaya95]

 

 

 

 

А лучше чтоб это 1 покупатель слал или разные ?

Разные. Когда один, это выглядит как периодически получаемый однотипный доход. А разные - это так... Ну, прислал кто-то деньги, да и ладно.

Надо же,думала наоборот,что лучше от одного получать,ну типа,мало ли помогает друг какой,а от разных людей постоянные переводы выглядят как получения некого дохода.

От одного - это как зарплата уже. Мне так объяснили.

 

Зарплата должна приходить со счета юр. лица, а не с личной карты физика

Сообщение отредактировал Milaya95: 21 Ноябрь 2022 - 06:49

[Crazygurl]

Который день смотрю, на райфайзен и другие совсем прямо не послать . Рейтинги низкие, сделок мало у людей.
Видимо 99% пользуются все таки Тинькофф.

[Crazygurl]

А как думаете что лучше . Нужно с тинь деньги перевести на Райфайзен. Лучше снять в банкомате большую сумму и положить в другой банк. Или же лучше переводом?
Что безопаснее в глазах банка будет ?

снятие обычно более подозрительно с тинков чем перевод .Но все суммы до 600 тыс вообще не будут смотреть как что то опасное

с июля этого года порог транзакций, подлежащих контролю, увеличен с 600 тыс. до 1 миллиона

Это имеется ввиду порог в месяц или за 1 операцию? Или с год ? Ниже миллиона якобы в налоговую ниче не станут отсылать ?

[jess21]

Который день смотрю, на райфайзен и другие совсем прямо не послать . Рейтинги низкие, сделок мало у людей.
Видимо 99% пользуются все таки Тинькофф.

ну ведь если деньги не поступят они морозят сделку ,то есть обратно так и так получите свое ..или как вариант идти на бестчендж и там менять 

[Crazygurl]

Который день смотрю, на райфайзен и другие совсем прямо не послать . Рейтинги низкие, сделок мало у людей.
Видимо 99% пользуются все таки Тинькофф.

ну ведь если деньги не поступят они морозят сделку ,то есть обратно так и так получите свое ..или как вариант идти на бестчендж и там менять

А там бывает такое что деньги на тинь пришли а потом например какая нибудь хрень , типо чел отозвал платеж назад ? И деньги с тинь снимут и ему вернут ?

[Mary__Mary]

Который день смотрю, на райфайзен и другие совсем прямо не послать . Рейтинги низкие, сделок мало у людей.
Видимо 99% пользуются все таки Тинькофф.

ну ведь если деньги не поступят они морозят сделку ,то есть обратно так и так получите свое ..или как вариант идти на бестчендж и там менять

А там бывает такое что деньги на тинь пришли а потом например какая нибудь хрень , типо чел отозвал платеж назад ? И деньги с тинь снимут и ему вернут ?

Нет, если деньги уже поступили,банк не заберёт их,только вы можете вернуть деньги отправителю по его просьбе

Я так отправила деньги подруге на заблокированную карту случайно,мне в возврате отказали,пока она сама не позвонила в поддержку и не попросила сделать возврат

[Crazygurl]

Спасибо :*

[Матильда Петровна]

 

 

 

А как думаете что лучше . Нужно с тинь деньги перевести на Райфайзен. Лучше снять в банкомате большую сумму и положить в другой банк. Или же лучше переводом?
Что безопаснее в глазах банка будет ?

снятие обычно более подозрительно с тинков чем перевод .Но все суммы до 600 тыс вообще не будут смотреть как что то опасное

с июля этого года порог транзакций, подлежащих контролю, увеличен с 600 тыс. до 1 миллиона

Это имеется ввиду порог в месяц или за 1 операцию? Или с год ? Ниже миллиона якобы в налоговую ниче не станут отсылать ?

 

за одну операцию, допустим, вам надо снять или перевести деньги, если менее 1 миллиона, то вас не будет терзать СБ банка, блочить перевод до выяснения обстоятельств и т.п.

Про 600 тысяч в год существует другой закон и связан он не с выводом денег через крипту, а с иностранными электронными кошельками, вот там 600 тысяч в год пороговая сумма, после которой могут попросить отчитаться.

И да, в налоговую никто ничего не отправляет, банк может ограничить действия по счету, т.е. наложить на вас свои собственные санкции и снимет он с вас их только тогда, когда вы отчитаетесь перед налоговой (иными словами, заплатите налог), либо перед самим банком (предоставите доки о законности транзакций и докажете, что ваши действия не облагаются налогом (но в нашем случае это невозможно )). Т.е. стучаться к вам в дверь налоговики не будут, но вот наложить штраф - вполне себе, об этом вы узнаете опять таки через банк, когда приставы присосутся к счету. Любой банк заинтересован в вас как в клиенте, но у него есть внутренний регламент, который они обязаны применить, если нарушения будут очевидны. Все это маловероятно, конечно, там и без нас работы хватает, просто надо соблюдать осторожность и не совершать необдуманных действий, к примеру - ворочать огромные суммы со счета на счет или бегать от мерчанта к мерчанту, выводя по 200 баксов каждые 3 дня.

К слову, как бы удивительно это не звучало, но один из самых лояльных к р2р банков - это сбер, все мелкие торгаши, работающие "в черную", принимающие платежи мобильным переводом - клиенты сбера, а вот тинькофф свою лояльность потерял и теперь яросто блочит по 115 ФЗ (самое большое кол-во прецедентов именно у него)

И уж допишу свою простыню - если вы выводите с бирж на личные карты, то не храните деньги на карте банка, на которую вам поступают выплаты с биржи, в любой момент может прилететь ограничение счета. Тот же тинькофф позволит одной транзакцией вывести средства на ваш другой счет с удержанием комиссии, а вот поступят ли так другие банки - большой вопрос, могут просто заморозить счет и деньги свои вы получите только после предоставления отчета о транзакциях, а это огромный гемор с неизвестным концом. Если копите деньги, то пусть это будет карта, оформленная на "безопасного" родственника или хотя бы ваша карта, но другого банка.

Сообщение отредактировал Матильда Петровна: 22 Ноябрь 2022 - 01:30

[Olga_K]

Зарплата должна приходить со счета юр. лица, а не с личной карты физика

Тоже верно. Но на это сейчас не сильно смотрят. Если кто-то тебе постоянно шлёт деньги, может возникнуть вопрос о том, а за что? Значит, какие-то услуги оказываешь. Постоянные...
 

[missplayboy]

.

Сообщение отредактировал missplayboy: 22 Ноябрь 2022 - 18:32

[whitex]

Зарплата должна приходить со счета юр. лица, а не с личной карты физика

Тоже верно. Но на это сейчас не сильно смотрят. Если кто-то тебе постоянно шлёт деньги, может возникнуть вопрос о том, а за что? Значит, какие-то услуги оказываешь. Постоянные...

Так если разные люди постоянно деньги шлют,тоже вопросы могут быть,даже ещё быстрее,но это на мой взгляд

[Crazygurl]

Кто то писал что больше 100 за одну операцию больше не выводить ?

[Mary__Mary]

Кто то писал что больше 100 за одну операцию больше не выводить ?

Можно больше 100 выводить

[Kseniya47]

Такой странный вопрос. Если вставить в строчку с кошельком от крипты чужой номер кошелька, чб может это как-то просечь? Просто ведь при отправки по номеру кошелька обычно не видно имя, но хз как там у них все работает. Может есть , кто лучше в этом разбирается, интересно услышать мнения 

[Badgal555]

Такой странный вопрос. Если вставить в строчку с кошельком от крипты чужой номер кошелька, чб может это как-то просечь? Просто ведь при отправки по номеру кошелька обычно не видно имя, но хз как там у них все работает. Может есть , кто лучше в этом разбирается, интересно услышать мнения 

 

у них вроде нет такого правила что только на свой кошелек.. не знаю точно. Но отправляю на чужой кошель и пока проблем не возникало 

[A.Stardust]

Всем привет!

Подскажите пожалуйста, на карты каких банков Рф 

есть вывод с кошельков Exodus, Huobi и Binance ?

И как лучше обменивать, p2p или bestchange, как удобнее и выгоднее?

Заранее извиняюсь, если мои вопросы глупые или повторяются)

Я еще не выводила через крипту и хочу разобраться.

 

Буду благодарна всем за точные и подробные ответы!

Сообщение отредактировал A.Stardust: 25 Ноябрь 2022 - 16:51