Сообщений в теме: 5336

[apricot blossom]

это как то к нам относится? мы же usdt покупаем за биткоин.
Бинанс приостановил вывод в биткоинах https://vc.ru/441651

Сообщение отредактировал apricot blossom: 13 Июнь 2022 - 18:50

[emily_kiss]

это как то к нам относится? мы же в рублях выводим
Бинанс приостановил вывод в биткоинах https://vc.ru/441651

потому что паника на биржах. многие биржи вообще запретили продавать многие виды крипты, и люди не могут получить деньги наблюдая как продолжается падение и они теряют деньги

[apricot blossom]

это как то к нам относится? мы же usdt покупаем за биткоин.
Бинанс приостановил вывод в биткоинах https://vc.ru/441651

блин, но получаем то мы в биткоинах. а о вниз полетел… короче надо срочно выводить я так понимаю? Если еще дадут вывести

[LerkaValerka]

Полчаса назад бинанс восстановила возможность вывода!

[Angel-A]

биржа OKX тоже не дает вывести деньги? у меня не получается

[GiRlShY]

«Здравствуйте.

Закон обязывает подтверждать документами некоторые действия со счетом. Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям. Пожалуйста, до 17.06.2022 пришлите в ответ на это письмо:

- Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы).
- Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк».
- Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.).

Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.

Команда Тинькофф»

[GiRlShY]

«Здравствуйте.

Закон обязывает подтверждать документами некоторые действия со счетом. Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям. Пожалуйста, до 17.06.2022 пришлите в ответ на это письмо:

- Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы).
- Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк».
- Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.).

Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.

Команда Тинькофф»

Всем привет!
Кто поможет/подскажет, что им ответить…кто сталкивался с таким? Спрашивают за три последних месяца, как я поняла…за эти три месяца наличные через банкомат закидывала сама и + пару переводов было от третьих лиц

[liannalay]

«Здравствуйте.

Закон обязывает подтверждать документами некоторые действия со счетом. Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям. Пожалуйста, до 17.06.2022 пришлите в ответ на это письмо:

- Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы).
- Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк».
- Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.).

Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.

Команда Тинькофф»

Всем привет!
Кто поможет/подскажет, что им ответить…кто сталкивался с таким? Спрашивают за три последних месяца, как я поняла…за эти три месяца наличные через банкомат закидывала сама и + пару переводов было от третьих лиц

вы выводили p2p?
тут у кого то была подобная ситуация, пару страниц назад.

[liannalay]

Все ясно с Тиньковом.
Пора лавочку закрывать их.
Завтра с чатура получаю, буду пробовать на Сбер, раз такая песня.

[liannalay]

Я вот не пойму, где собака зарыта?
Тинькофф или бинанс?
у меня есть и эксмо, и куча других бирж, и по идее если я буду с них кидать на Тинькофф проблем не будет? или это проблема прям у Тинькофф и бинанс тут не при чем?
или прям связка бинанс-тинькофф?
девочки, кто что думает?

[Olga_candy93]

«Здравствуйте.

Закон обязывает подтверждать документами некоторые действия со счетом. Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям. Пожалуйста, до 17.06.2022 пришлите в ответ на это письмо:

- Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы).
- Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк».
- Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.).

Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.

Команда Тинькофф»

 

если не секрет суммы какие  были через р2р ?да тут была девушка с такой же  проблемой ,некоторые особы тут  откровенно поржали над этим , 

Сообщение отредактировал Olga_candy93: 14 Июнь 2022 - 16:00

[liannalay]

если так происходит то это уже не случайность а статистика.
одного случая было не достаточно, двух более чем.
от греха подальше убрала бинанс со всех сайтов как платежку.

[GiRlShY]

«Здравствуйте.

Закон обязывает подтверждать документами некоторые действия со счетом. Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям. Пожалуйста, до 17.06.2022 пришлите в ответ на это письмо:

- Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы).
- Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк».
- Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.).

Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.

Команда Тинькофф»

Всем привет!
Кто поможет/подскажет, что им ответить…кто сталкивался с таким? Спрашивают за три последних месяца, как я поняла…за эти три месяца наличные через банкомат закидывала сама и + пару переводов было от третьих лиц

вы выводили p2p?
тут у кого то была подобная ситуация, пару страниц назад.

Делала через р2р и было парочку перевод за эти три месяца, да и в целом, так как только учусь пользоваться биржой.

У банка спросила, что их смущает, так ответили, что это стандартные вопросы и что помогут и пользуйтесь дальше банком и не переливайте. Когда их спросила ещё раз, какая конкретно опнхакция смущает, то ответили - « К сожалению, сейчас я не могу ответить на ваш вопрос. Передала информацию коллегам из другого отдела. Они свяжутся с вами в течение 1 рабочего дня.»

[GiRlShY]

«Здравствуйте.

Закон обязывает подтверждать документами некоторые действия со счетом. Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям. Пожалуйста, до 17.06.2022 пришлите в ответ на это письмо:

- Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы).
- Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк».
- Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.).

Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.

Команда Тинькофф»

если не секрет суммы какие были через р2р ?да тут была девушка с такой же проблемой ,некоторые особы тут откровенно поржали над этим ,

Да, я этому пользователю написала тоже…если не ошибаюсь “apple..” чего то никнейм тут…

Суммы не большие, последняя была около девятIК..

[Olga_candy93]

 

 

 

«Здравствуйте.

Закон обязывает подтверждать документами некоторые действия со счетом. Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям. Пожалуйста, до 17.06.2022 пришлите в ответ на это письмо:

- Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы).
- Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк».
- Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.).

Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.

Команда Тинькофф»

Всем привет!
Кто поможет/подскажет, что им ответить…кто сталкивался с таким? Спрашивают за три последних месяца, как я поняла…за эти три месяца наличные через банкомат закидывала сама и + пару переводов было от третьих лиц

вы выводили p2p?
тут у кого то была подобная ситуация, пару страниц назад.

Делала через р2р и было парочку перевод за эти три месяца, да и в целом, так как только учусь пользоваться биржой.

У банка спросила, что их смущает, так ответили, что это стандартные вопросы и что помогут и пользуйтесь дальше банком и не переливайте. Когда их спросила ещё раз, какая конкретно опнхакция смущает, то ответили - « К сожалению, сейчас я не могу ответить на ваш вопрос. Передала информацию коллегам из другого отдела. Они свяжутся с вами в течение 1 рабочего дня.»

 

а вообще обороты какие по тиньке были? сразу же снимали в банкомате  полученные переводы ?

[GiRlShY]

тинькофф все, у меня подруга выводила 5к рублей с бинанса вчера, та же история.

Где то вычитала, что такие «письма счастья» приходят сейчас многим и не только те, кто выводит с бинанс хмм не знаю не сколько верная ситуация, но пишут так..(не помню где вычитала, что кого то тоже спросили про 40К и человек никак с биржей не связан или сайтами)…можно предположить, что всех спрашивают сейчас…

[GiRlShY]

[quote name="Olga_candy93" post="1090032" timestamp="1655212694"]

[quote name="GiRlShY" post="1090030" timestamp="1655212555"]

[quote name="liannalay" post="1090020" timestamp="1655210855"]
[quote name="GiRlShY" post="1090004" timestamp="1655205008"]
[quote name="GiRlShY" post="1090003" timestamp="1655204913"]
«Здравствуйте.

Закон обязывает подтверждать документами некоторые действия со счетом. Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям. Пожалуйста, до 17.06.2022 пришлите в ответ на это письмо:

- Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы).
- Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк».
- Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.).

Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.

Команда Тинькофф»[/quote]Всем привет!
Кто поможет/подскажет, что им ответить…кто сталкивался с таким? Спрашивают за три последних месяца, как я поняла…за эти три месяца наличные через банкомат закидывала сама и + пару переводов было от третьих лиц [/quote]вы выводили p2p?
тут у кого то была подобная ситуация, пару страниц назад.[/quote]
Делала через р2р и было парочку перевод за эти три месяца, да и в целом, так как только учусь пользоваться биржой.

У банка спросила, что их смущает, так ответили, что это стандартные вопросы и что помогут и пользуйтесь дальше банком и не переливайте. Когда их спросила ещё раз, какая конкретно опнхакция смущает, то ответили - « К сожалению, сейчас я не могу ответить на ваш вопрос. Передала информацию коллегам из другого отдела. Они свяжутся с вами в течение 1 рабочего дня.»
[/quote]
а вообще обороты какие по тиньке были? сразу же снимали в банкомате полученные переводы ?[/quote]

Карта у меня для пользования, то есть всякие счета с неё плачу, в магазины хожу, клиники и так далее..
Оборот не большой за 3 месяца в районе 80 это через р2р и ещё столько же через банкомат закидывала…(ну и эти деньги в большей сумме не связанны с сайтами…).

Сообщение отредактировал GiRlShY: 14 Июнь 2022 - 16:21

[Olga_candy93]

«Здравствуйте.

Закон обязывает подтверждать документами некоторые действия со счетом. Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям. Пожалуйста, до 17.06.2022 пришлите в ответ на это письмо:

- Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы).
- Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк».
- Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.).

Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.

Команда Тинькофф»

Всем привет!
Кто поможет/подскажет, что им ответить…кто сталкивался с таким? Спрашивают за три последних месяца, как я поняла…за эти три месяца наличные через банкомат закидывала сама и + пару переводов было от третьих лиц

вы выводили p2p?
тут у кого то была подобная ситуация, пару страниц назад.

Делала через р2р и было парочку перевод за эти три месяца, да и в целом, так как только учусь пользоваться биржой.

У банка спросила, что их смущает, так ответили, что это стандартные вопросы и что помогут и пользуйтесь дальше банком и не переливайте. Когда их спросила ещё раз, какая конкретно опнхакция смущает, то ответили - « К сожалению, сейчас я не могу ответить на ваш вопрос. Передала информацию коллегам из другого отдела. Они свяжутся с вами в течение 1 рабочего дня.»

а вообще обороты какие по тиньке были? сразу же снимали в банкомате полученные переводы ?

Карта у меня для пользования, то есть всякие счета с неё плачу, в магазины хожу, клиники и так далее..
Оборот не большой за 3 месяца в районе 80 это через р2р и ещё столько же через банкомат закидывала…(ну и эти деньги в большей сумме не связанны с сайтами…).

мда,дела ,закрывать надо счета в тиньке и валить ,совсем маразм начался

[emily_kiss]

Тинькоф начали внимательно отслеживать ВСЕ переводы с биржи, почитайте о куче случаев блокировки в телеге. вероятно другие банки тоже последуют этому ...