Сообщений в теме: 6608

[Sabrinka]

Кто-нибудь сталкивался с проблемами с пополнением через cash deposit в виде невозможности внесения более 15 к? Вчера покупатель крипты не смог через один банкомат закинуть всю сумму. Пошел в другой и попросил создать виртуальную карту мир. И обязательно эта карта мир должна быть создана в моменте.

Нет, недавно пополняла без проблем закинули 25к.

[jess21]

 

Кто-нибудь сталкивался с проблемами с пополнением через cash deposit в виде невозможности внесения более 15 к? Вчера покупатель крипты не смог через один банкомат закинуть всю сумму. Пошел в другой и попросил создать виртуальную карту мир. И обязательно эта карта мир должна быть создана в моменте.

Нет, недавно пополняла без проблем закинули 25к.

 

с htx закинули по кеш депозиту или у вас питупи ? 

[Brash_lady]

За операциями с наличкой банки следят по-новому
Банки начнут по-новому проверять наличные операции. Главным критерием станут деньги, которые клиенты вносят на счет наличными в течение 30 календарных дней. Внимание привлекут резкие изменения в этих суммах.
Если банк увидит крупную наличную операцию, он вправе запросить документы о происхождении денег.
Подготовьте документы: договоры, чеки, авансовые отчеты. Если не подтвердите законность средств, банк может повысить уровень риска компании до среднего или высокого, передать информацию в
Росфинмониторинг и заблокировать операцию (п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 Nº 115-Ф3).
Если компания или ИП открывают новый счет, заранее подготовьте пояснения, как планируете работать с наличными. Банкиры наверняка запросят их.
Источник: Методические рекомендации ЦБ от
20.05.2026 Nº 1-MP.

[Crazygurl]

За операциями с наличкой банки следят по-новому
Банки начнут по-новому проверять наличные операции. Главным критерием станут деньги, которые клиенты вносят на счет наличными в течение 30 календарных дней. Внимание привлекут резкие изменения в этих суммах.
Если банк увидит крупную наличную операцию, он вправе запросить документы о происхождении денег.
Подготовьте документы: договоры, чеки, авансовые отчеты. Если не подтвердите законность средств, банк может повысить уровень риска компании до среднего или высокого, передать информацию в
Росфинмониторинг и заблокировать операцию (п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 Nº 115-Ф3).
Если компания или ИП открывают новый счет, заранее подготовьте пояснения, как планируете работать с наличными. Банкиры наверняка запросят их.
Источник: Методические рекомендации ЦБ от
20.05.2026 Nº 1-MP.

Интересно что для них считается крупной суммой . 100 т или лям.
А если человек положил через кассу $ на свой счет или вклад они ваще ноги должны целовать , за приток денег в банк .
Дождутся что все будут под подушкой тогда хранить нал.

[Brash_lady]

За операциями с наличкой банки следят по-новому
Банки начнут по-новому проверять наличные операции. Главным критерием станут деньги, которые клиенты вносят на счет наличными в течение 30 календарных дней. Внимание привлекут резкие изменения в этих суммах.
Если банк увидит крупную наличную операцию, он вправе запросить документы о происхождении денег.
Подготовьте документы: договоры, чеки, авансовые отчеты. Если не подтвердите законность средств, банк может повысить уровень риска компании до среднего или высокого, передать информацию в
Росфинмониторинг и заблокировать операцию (п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 Nº 115-Ф3).
Если компания или ИП открывают новый счет, заранее подготовьте пояснения, как планируете работать с наличными. Банкиры наверняка запросят их.
Источник: Методические рекомендации ЦБ от
20.05.2026 Nº 1-MP.

Интересно что для них считается крупной суммой . 100 т или лям.
А если человек положил через кассу $ на свой счет или вклад они ваще ноги должны целовать , за приток денег в банк .
Дождутся что все будут под подушкой тогда хранить нал.

Это да.
Но я опубликовала новость для тех, кто выводит крипту через кэш ин. Теперь это не настолько безопасно, как раньше.

[Mommy Issues]

Девчонки, пришлите, пожалуйста, мне в личку свои проверенные обменники, которыми вы пользуетесь (и за перевод на кошельки которых не забанит Binance по ALM).

Понимаю, что публично такой информацией делиться не хочется, поэтому так. Обещаю, что сохраню это в секрете!

[crystalltips]

Девчонки, пришлите, пожалуйста, мне в личку свои проверенные обменники, которыми вы пользуетесь (и за перевод на кошельки которых не забанит Binance по ALM).

Понимаю, что публично такой информацией делиться не хочется, поэтому так. Обещаю, что сохраню это в секрете!

Здравствуйте, можете написать нам, мы поможем!)

[ksuksuksu]

Сервис Freedom Exchanger (а так же действующая студия с 2019 года) предполагает свои услуги:
Вывод криптовалюты - в наличку
Вывод с PayPal/Cosmo/Paxum/карты EC, в крипту или наличку. Телеграмм @freedom_stud
Есть отзывы в другом топике.

[LVuitton]

Сервис Freedom Exchanger (а так же действующая студия с 2019 года) предполагает свои услуги:
Вывод криптовалюты - в наличку
Вывод с PayPal/Cosmo/Paxum/карты EC, в крипту или наличку. Телеграмм @freedom_stud
Есть отзывы в другом топике.

предполагает или предлагает ?

Сообщение отредактировал LVuitton: 23 June 2026 - 08:37

[Exterlink]

 

Сервис Freedom Exchanger (а так же действующая студия с 2019 года) предполагает свои услуги:
Вывод криптовалюты - в наличку
Вывод с PayPal/Cosmo/Paxum/карты EC, в крипту или наличку. Телеграмм @freedom_stud
Есть отзывы в другом топике.

предполагает или предлагает ?

 

 

Когда кого-то заскамят, они скажут: ну было же написано "предполагает", а не оказывает.

[Crazygurl]

Девочки , так что там с 1 июля думаете ? Капут оффлайн обменникам то ?(( или не примут ?

[Kerry18]

так приняли же все вроде,единственное что в полную силу заработает через год,1 июля 27-го,год на раскачку,хотя на днях в обменнике спрашивала сказал пока сами ничего не знают точно

[LVuitton]

ваш сексуальный рот через Лукашенко

[LVuitton]

У Вашего Казино унылые соски

[Crazygurl]

так приняли же все вроде,единственное что в полную силу заработает через год,1 июля 27-го,год на раскачку,хотя на днях в обменнике спрашивала сказал пока сами ничего не знают точно

То есть думаете не начнут автоматически все данные отправлять со среды ? А то прямо не спокойно менять , а мне как раз 1 июля менять .

[candygirl22]

 

так приняли же все вроде,единственное что в полную силу заработает через год,1 июля 27-го,год на раскачку,хотя на днях в обменнике спрашивала сказал пока сами ничего не знают точно

То есть думаете не начнут автоматически все данные отправлять со среды ? А то прямо не спокойно менять , а мне как раз 1 июля менять .

 

 Добрый день! а вы не могли бы потом отписаться, как всё пройдет? А то мне вот тоже не спокойно. А на форуме как-будто особо никто не переживает  Гугл пишет, что с завтрашнего дня вступит в силу этот закон. Своему обменнику я писала, они ответили, что ничего не изменится и передавать ничего не будут, но что-то я не особо им верю. Поменяла бы сегодня и не переживала какое-то время до след раза,  но не успела накопить минимальную сумму на обмен на наличные 

[Korolek]

  Так вроде бы  и не приняли  его еще .  было только первое чтение 21 апреля  и потом  он   на доработку ушел  и все . Не было  ни второго ни третьего рассмотрения и тем более его не подписывали

[Crazygurl]

Да вот тоже читаю что закон не успели запустить к 1 июля и нужно еще время на доработку.
Но в тоже время странно мне , что меня с 25 июня перезаписали на 1 июля… Зачем то .

[Lera321]

Зато по более выгодному курсу обменяешь) ( заметила что в начале каждого квартала доллар подрастает, надеюсь и дальше будет расти, ну или хотя бы не падать безумно) Но да, что то на много дней они перенесли обмен. Иногда бывает что переносят. Последний раз тоже переносили, но не настолько дней.

[candygirl22]

я вчера уговорила свой обменник обменять сумму меньше минимальной на всякий случай)

Девочки, подскажите, пожалуйста, кто разбирается в крипте! 

мне на trust wallet пришла выплата от paxum (через биржу Bitget) в сети erc-20

и выплата со stripchat, но в сети tron 

так вот та сумма, что была в сети erc-20 перевелась обменнику без проблем, а выплата со stripchat (tron) не прошла проверку AML

может ли быть такое из-за того, что выплата в сети трон была первая и единственная на этот кошелек? его типа тоже прогревать надо, что бы проходило проверки? или наоборот больше не выводить на этот кошелек другие зп? 

Сообщение отредактировал candygirl22: 01 July 2026 - 12:05