Сообщений в теме: 5219

[CupofTea]

Мне однажды дали большую сумму в кредит, я начала оплачивать онлайн с него покупку компа- моментально блокировка карты, даже не успела оплатить, сразу звонят из банка, мол подозрительная операция по вашей карте, вы обычно столько не тратите, и начали расспрашивать на что, всякие кодовые слова и прочее. Я отказалась по телефону говорить, типа лучше в отделение схожу, подозрительно как-то. Смех в том, что они только перевели мне сумму кредита и тут же спрашивают откуда у вас столько. Все заблокировали - вход в приложение, он-лайн банк, карты. Разблокировали в отделении. 

Решила, что все суммы, которые выше обычных заработков буду сплитить, снимать тоже резко с карты всю сумму нельзя, надо по чуть-чуть. И на всех картах, которые есть должны быть деньги и совершаться покупки- с одной коммуналку, с другой одежду, с третьей еду покупать, чтоб не было ощущения, что карты заведены только для переброски бабок

[flower88]

CupofTea я через банкомат положила нал и отправляла физ лицу на тот же банк крупную сумму. Попросили показать лицо чтоб убедиться, что это я такая щедрая стала. Опять предстоит отправка, в этот раз разобью на части и буду слать в разные месяцы, жду конечно неприятностей

[Melony]

Девочки , очень прошу , подскажите пожалуйста номера страниц про бестчейндж

[Melony]

Как на Bybit ввести кошелёк обменного пункта?

[FlawlessGame]

получила на почту вот такое письмо от байбит. может кто сталкивался? кому приходило и что делать

Greetings from Bybit Support.

We regret to inform you that you have been restricted from using Bybit P2P Advertising function as it has come to our attention that you have repeatedly violated our P2P Terms of User Service in P2P trading.

However, your asset balance is not affected and all other trading functions on Bybit are not restricted. You may use alternative deposit and withdrawal methods instead. More information can be found here.

Bybit is fully committed to taking every necessary measure to address violators and protect the interests of our community. It is crucial that everyone plays a part in upholding the highest standard of conduct to build a reliable and secure trading environment.

Depending on the service restricted, please head over to the corresponding page to submit your information: https://www.bybit.co...e-list?tab=fiat

 

Мне вот тоже сегодня такое письмо прилетело . Открывала ордер, но продавец за 15 минут ничего мне так и не отправил и ордер был отменен автоматически ( странный мерчант к слову) и при этом у меня как-будто инет лагал ( всё зависло и на телефоне и на двух компах инет точно пропадал ). Не знаю что к чему привело, но странно и я почти навалила кирпичей

Девчули, расскажите пожалуйста, после этого письма были какие-то проблемы? чего в итоге ждать я так и не поняла. Все написали, что письмо получили, а каков исход никто не уточнил по прошествии времени 

[FlawlessGame]

Я вообще не пойму при чём здесь Advertising function . Я думаю мы большинством просто продаём свои кровные usdt по уже существующим объявлениям. Лично я вообще не планировала там объявления кидать. Вот и непонятна цель такого письма. Наезд на обычных пользователей ещё и без доказательств, что мы там нарушили  

[Kseniya47]

 

а зачем вы там храните? я вот храню в банке на приложении и то в один момент могут закрыть доступ, сейчас все снимаю и складываю наличкой

Самое правильное решение, жаль что банк за снятие тоже может блокнуть , как было со мной ..

Короче идеальных вариантов нет

 

Когда мне нужно снять большую сумму , я обычно пишу в поддержку, чтобы они знали. Проблем нет, в следующий раз так же делаете, чтобы потом можно было что-то предъявить..

[NewOne]

сегодня я была в отделении Райфа (8 мая поздно вечером мне блокнули карту и вход в онлайн без обьяснения причин). В отделении банка сегодня мне отдали остатки (в два раза меньше, чем там было) и закрыли счет. Я еще раз попыталась узнать причины, меня спросили, откуда на карту приходили деньги, я сказала, что пару месяцев занимаюсь криптой (без подробностей), на что мне ответили, что банк сейчас строго за этим будет следить. Крипта не регламентируется законом, это вызывает подозрения и опасения со стороны банка. Еще мне там сказали, что сбербанк тоже активно начал блокировать карты, если идут приходы от продажи крипты.

 

Вопрос, как они понимают, что деньги идут с продажи крипты, если они приходят с какого-то физ.лица?

 

На какие карты вообще реально выводить без опасения блока? После прилета письма "счастья" у кого-то получилось выводить р2р?

[NewOne]

А еще я думаю, что райф на байбит самый ходовой, там куча людей, кто с доверенных лиц переводит деньги имено с райфа на райф... как будто-то банк этого не замечал раньше...

[CupofTea]

сегодня я была в отделении Райфа (8 мая поздно вечером мне блокнули карту и вход в онлайн без обьяснения причин). В отделении банка сегодня мне отдали остатки (в два раза меньше, чем там было) и закрыли счет. Я еще раз попыталась узнать причины, меня спросили, откуда на карту приходили деньги, я сказала, что пару месяцев занимаюсь криптой (без подробностей), на что мне ответили, что банк сейчас строго за этим будет следить. Крипта не регламентируется законом, это вызывает подозрения и опасения со стороны банка. Еще мне там сказали, что сбербанк тоже активно начал блокировать карты, если идут приходы от продажи крипты.

Вопрос, как они понимают, что деньги идут с продажи крипты, если они приходят с какого-то физ.лица?

На какие карты вообще реально выводить без опасения блока? После прилета письма "счастья" у кого-то получилось выводить р2р?

Крипту сейчас зажимают со всех сторон, очень печально, конечно. Сочувствую. Я, почитав последние страницы, решила пока повременить с криптой, благо сайт еще позволяет выводить на webmoney.
Банки смотрят кто вам переводит, там же по кругу одни и те же агенты ходят. Сейчас не понятно на что наткнешься- на бан биржи или на бан от банка.

[ariel_1988]

сегодня я была в отделении Райфа (8 мая поздно вечером мне блокнули карту и вход в онлайн без обьяснения причин). В отделении банка сегодня мне отдали остатки (в два раза меньше, чем там было) и закрыли счет. Я еще раз попыталась узнать причины, меня спросили, откуда на карту приходили деньги, я сказала, что пару месяцев занимаюсь криптой (без подробностей), на что мне ответили, что банк сейчас строго за этим будет следить. Крипта не регламентируется законом, это вызывает подозрения и опасения со стороны банка. Еще мне там сказали, что сбербанк тоже активно начал блокировать карты, если идут приходы от продажи крипты.

 

Вопрос, как они понимают, что деньги идут с продажи крипты, если они приходят с какого-то физ.лица?

 

На какие карты вообще реально выводить без опасения блока? После прилета письма "счастья" у кого-то получилось выводить р2р?

охрнетеь! а почему не всю сумму отдали?

[NewOne]

 

сегодня я была в отделении Райфа (8 мая поздно вечером мне блокнули карту и вход в онлайн без обьяснения причин). В отделении банка сегодня мне отдали остатки (в два раза меньше, чем там было) и закрыли счет. Я еще раз попыталась узнать причины, меня спросили, откуда на карту приходили деньги, я сказала, что пару месяцев занимаюсь криптой (без подробностей), на что мне ответили, что банк сейчас строго за этим будет следить. Крипта не регламентируется законом, это вызывает подозрения и опасения со стороны банка. Еще мне там сказали, что сбербанк тоже активно начал блокировать карты, если идут приходы от продажи крипты.

 

Вопрос, как они понимают, что деньги идут с продажи крипты, если они приходят с какого-то физ.лица?

 

На какие карты вообще реально выводить без опасения блока? После прилета письма "счастья" у кого-то получилось выводить р2р?

охрнетеь! а почему не всю сумму отдали?

 

я даже не стала спрашивать, у меня сумма была небольшая.

[Heyme]

сегодня я была в отделении Райфа (8 мая поздно вечером мне блокнули карту и вход в онлайн без обьяснения причин). В отделении банка сегодня мне отдали остатки (в два раза меньше, чем там было) и закрыли счет. Я еще раз попыталась узнать причины, меня спросили, откуда на карту приходили деньги, я сказала, что пару месяцев занимаюсь криптой (без подробностей), на что мне ответили, что банк сейчас строго за этим будет следить. Крипта не регламентируется законом, это вызывает подозрения и опасения со стороны банка. Еще мне там сказали, что сбербанк тоже активно начал блокировать карты, если идут приходы от продажи крипты.

Вопрос, как они понимают, что деньги идут с продажи крипты, если они приходят с какого-то физ.лица?

На какие карты вообще реально выводить без опасения блока? После прилета письма "счастья" у кого-то получилось выводить р2р?

Наверно, нет такого банка, куда можно выводить без опасения. Даже тинек блочит. У меня знакомая уже пару лет выводит на сбер и все нормально. Не угадаешь. Я выводила р2р после письма счастья от байбит, все прошло штатно. Но волнительно, конечно

[jennyjj]

 

сегодня я была в отделении Райфа (8 мая поздно вечером мне блокнули карту и вход в онлайн без обьяснения причин). В отделении банка сегодня мне отдали остатки (в два раза меньше, чем там было) и закрыли счет. Я еще раз попыталась узнать причины, меня спросили, откуда на карту приходили деньги, я сказала, что пару месяцев занимаюсь криптой (без подробностей), на что мне ответили, что банк сейчас строго за этим будет следить. Крипта не регламентируется законом, это вызывает подозрения и опасения со стороны банка. Еще мне там сказали, что сбербанк тоже активно начал блокировать карты, если идут приходы от продажи крипты.

Вопрос, как они понимают, что деньги идут с продажи крипты, если они приходят с какого-то физ.лица?

На какие карты вообще реально выводить без опасения блока? После прилета письма "счастья" у кого-то получилось выводить р2р?

Крипту сейчас зажимают со всех сторон, очень печально, конечно. Сочувствую. Я, почитав последние страницы, решила пока повременить с криптой, благо сайт еще позволяет выводить на webmoney.
Банки смотрят кто вам переводит, там же по кругу одни и те же агенты ходят. Сейчас не понятно на что наткнешься- на бан биржи или на бан от банка.

 

На вм тоже сейчас прямой вывод на карты не работает. Только  через вм биржу. Те же яйца, только сбоку

[Crazygurl]

С одной стороны биржи боишься , с другой банка боишься , а с третей налоговой.
Эх где времена когда была карта epayservice , cosmo и т д (((

[CupofTea]

Есть еще вариант с офлайн обменником, где на руки нал получать. Только это далеко не в каждом городе есть, ну Москва, Питер точно есть

[GiRlShY]

Есть еще вариант с офлайн обменником, где на руки нал получать. Только это далеко не в каждом городе есть, ну Москва, Питер точно есть

Можете рассказать по подробнее, пожалуйста или в л.с.напишитн мне, пожалуйста. Я слышала эти варианты, но не понимаю как и где найти проверенного обменника.

[ntmu]

Всем привет. Подскажите пожалуйста если с чатура выводить сразу на крипту какая комиссия ? Я ранее читала вроде писали 50$? То есть это фиксированная комиссия с любой суммы, которую я вывожу ? Раньше выводила на паксум сначала, но сейчас с ним проблемы у меня(

[CupofTea]

Есть еще вариант с офлайн обменником, где на руки нал получать. Только это далеко не в каждом городе есть, ну Москва, Питер точно есть

Можете рассказать по подробнее, пожалуйста или в л.с.напишитн мне, пожалуйста. Я слышала эти варианты, но не понимаю как и где найти проверенного обменника.

Я пока не обменивала, поэтому прям конкретный пункт рекомендовать не могу. Как обменяю, отпишусь

[NewOne]

девочки, нашла вот такую статью, если кому интересно - по ссылке прочитать можно. оказывается, банки и раньше много кого за крипту блокали. статья 2022 года.

^{_{Как в 2023 г избежать блокировок по 115-ФЗ при p2p торговле и арбитраже криптовалюты? Тинькофф, Сбербанк, прогрев карты}}

https://vc.ru/u/1377...k-progrev-karty