Сообщений в теме: 1923

[notyourmiu]

Привет, девочки. Я решила проверить свой горячий кошелек на который не выводила с других сайтов. Только чатур. Проверила его риски показал low risk. И понимаю что значит что то капнуло грязное. И что вы думаете адрес который присылает мне чатур показывает я его проверила HIGH RISK 76.4%. Я так понимаю влияет на грязь кошелька только то что капает мне , а не то что я кидаю кому то после. Туда исключительно капал чатур usdt. Кто-то проверял их адреса кошелька? Я вот проверила.


Ошибочка. (Кошелек на который просто капало с чатура без дальнейших выводов на другие адреса кошельков)то кошель чист 0.0%
А второй где приходили с чатура и отправлялись на другие адреса до вывода low risk

Сообщение отредактировал notyourmiu: Сегодня, 05:32

[notyourmiu]

А кто из вас прямиком на биржи с kys получают (с чатура на биржу) у вас все ок ? Пропускает? Просто интересно стало
Спасибо за ответы. Это я так просто было скучно решила проверить AML bot. И «немного удивилась»

[Мандаринка]

ранее такого не встречала ,когда обменивала на наличку . А в этот раз оператор прислал  это . 

 

⚠️ Увага! Переказуйте кошти лише з особистих гарячих гаманців. Перекази безпосередньо з бірж можуть бути заблоковані.

❌ Перекази з Huobi (HTX) та MEXC не приймаються. Такі транзакції блокуються та проходять додаткову перевірку.

Ми не несемо відповідальності за роботу сторонніх сервісів і можливі затримки з їхнього боку.

Это имеется ввиду с бинанса на кошелек обменника будет блокироваться? Мне бинанс пока ничего не присылал. У меня  и горячего кошелька нет... 

[Matreshka777]

 

ранее такого не встречала ,когда обменивала на наличку . А в этот раз оператор прислал  это . 

 

⚠️ Увага! Переказуйте кошти лише з особистих гарячих гаманців. Перекази безпосередньо з бірж можуть бути заблоковані.

❌ Перекази з Huobi (HTX) та MEXC не приймаються. Такі транзакції блокуються та проходять додаткову перевірку.

Ми не несемо відповідальності за роботу сторонніх сервісів і можливі затримки з їхнього боку.

Это имеется ввиду с бинанса на кошелек обменника будет блокироваться? Мне бинанс пока ничего не присылал. У меня  и горячего кошелька нет... 

 

Нет. Это предупреждение обменника, а не Binance. Скорее всего, обменник усилил проверки, чтобы снизить риск переводов от третьих лиц.