Сообщений в теме: 1604

[bunny1847]

Девочки, с епейсервис на приват нормально выводится? Писали в теме епея что вроде не выводится на приват , куда выводить то блин тогда?

мне на укрсиббанк норм с епея выводится 

[Oljalja]

Девочки, кто что думает, все это писец?
⚡С 28 апреля не будет возможности воспользоваться безналичными средствами

????В Украинской ассоциации платежных систем уверяют, что с 28 апреля нельзя будет без идентификации, при которой надо предъявить работнику банка паспорт и код, оплатить удаленно коммуналку, получить перевод денег, оплатить сервисы, купить предоплаченную карту и воспользоваться безналичными средствами.

????Причина в принятом законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, требующим при проведении финансовых операций проходить процедуру полной идентификации.

????Напомним,что Зеленский подписал закон о противодействии отмыванию денег 27 декабря.Закон вступает в силу через четыре месяца со дня его опубликования.

Украина днем и ночью

Ни один закон не принимается, чтобы не было лазеек в его обходе. 

[awesome23]

slovoproslovo.info/finansovyj-monitoryng-v-ukrayini/

 

Есть у кого-то нормальное разъяснение этого? 

[Sophistecated]

Всё это очень пугает... получается что переводы с паксума как раньше было по 2500 баксов одним платежом уже не сделаешь. Даже 200 баксов это больше 5000 грн. И вот как без этого юнион пея? А если он накроется и что тогда вообще делать. Все надежды на то, что закон работать не будет у нас.

[Пчёлка]

так сейчас действует все тоже самое, только сумма не 5000 грн , а 15000. сейчас 150 000 грн для фин мониторинга, а будет 400 000 грн.

[Andruha77]

Epayments пользуюсь, очень удобно. Быстрый вывод на карту.

Подскажите пожалуйста,что нужно для регистрации?какие документы

[lisi]

Карамелька ну ссылку же просто можно было кинуть.а не вот это все на всю страницу

[Skorpa]

так сейчас действует все тоже самое, только сумма не 5000 грн , а 15000. сейчас 150 000 грн для фин мониторинга, а будет 400 000 грн.

если сейчас так с 15 штук то переживать не надо, я перевожу за раз и больше 15 штук и еще ни разу вопросов не было

[awesome23]

Я понимаю, что для суммы от 5000грн просто нужна идентификация, и она по сути и сейчас происходит через банк. Но больше смущает другой абзац : 

 

Тобто, коли вам хтось скине на картку більше 5000грн., то будьте готові, що банк може пропустити, а може заморозити ваш рахунок та попросити надати роз’яснення походження даних коштів (це повернення боргу, матеріальна допомога від рідних, оплата за роботу чи проданий товар, дохід  і тд..). Лист НБУ від 13.04.2020 р. №25-0006/18603. На підставі ваших пояснень банк може розблокувати кошти, або заблокувати як такі, що не мають підтвердження законності походження.

 

Окрім цього, навіть якщо вам надішлють кошти з картки на вашу картку, і ця сума перевищує 5 тис грн, або є ряд схожих платежів і в сумі вони понад 5 тис грн.,  то хоча відправник ідентифікований, але вам все одно доведеться підтвердити законність походження даних коштів, тобто за що вам їх переказали. Якщо це оплата роботи, то сказати про це не достатньо,  маєте мати підтвердження в вигляді договору, акту виконаних робіт і т.д. Якщо повернення боргу, то декілька раз це може бути як підстава, але потім банк може вимагати документальне підтвердження.

 

Это нововведение такое, или это и раньше был такой "закон" про доказательства от 15к грн? 

Сообщение отредактировал awesome23: 25 Апрель 2020 - 13:19

[Skorpa]

Я понимаю, что для суммы от 5000грн просто нужна идентификация, и она по сути и сейчас происходит через банк. Но больше смущает другой абзац : 

 

Тобто, коли вам хтось скине на картку більше 5000грн., то будьте готові, що банк може пропустити, а може заморозити ваш рахунок та попросити надати роз’яснення походження даних коштів (це повернення боргу, матеріальна допомога від рідних, оплата за роботу чи проданий товар, дохід  і тд..). Лист НБУ від 13.04.2020 р. №25-0006/18603. На підставі ваших пояснень банк може розблокувати кошти, або заблокувати як такі, що не мають підтвердження законності походження.

 

Окрім цього, навіть якщо вам надішлють кошти з картки на вашу картку, і ця сума перевищує 5 тис грн, або є ряд схожих платежів і в сумі вони понад 5 тис грн.,  то хоча відправник ідентифікований, але вам все одно доведеться підтвердити законність походження даних коштів, тобто за що вам їх переказали. Якщо це оплата роботи, то сказати про це не достатньо,  маєте мати підтвердження в вигляді договору, акту виконаних робіт і т.д. Якщо повернення боргу, то декілька раз це може бути як підстава, але потім банк може вимагати документальне підтвердження.

 

Это нововведение такое, или это и раньше был такой "закон" про доказательства от 15к грн? 

ну даже до закона например тот же монобанк мог заморозить сумму , если не подтвердите ее происхождение, прочтите тут по форуму, многие об этом пишут

[11_persona]

Ну и что теперь делать? как деньги с Паксума выводить? По 5000 грн? Открывать ФОП? Не хотелось бы паниковать, но ситуация не из приятных, каждый вывод как игра в рулетку, заморозят или нет...Не с проста Паксум у всех резко индификационный код потребовал... Какие мысли, ребята? 

[urLOVE]

Ну и что теперь делать? как деньги с Паксума выводить? По 5000 грн? Открывать ФОП? Не хотелось бы паниковать, но ситуация не из приятных, каждый вывод как игра в рулетку, заморозят или нет...Не с проста Паксум у всех резко индификационный код потребовал... Какие мысли, ребята? 

почему резко?2 года назад при  реге тоже требовал паксум ИК

[карамелька222]

по сколько ж теперь выводить чтоб не было проблем? хотя я так понимаю что если самой себе кидать . то не должно быть проблем никаких.главное не больше 400 тыс гривен, но я и близко таких сумм не имею и  даже до 150 тыс мне ооосчень далеко чтоб за раз кидать,а больше 5 тыс это наверное если на чужую карту бросаешь? или не авторизировано? я так себя успокаиваю.но пока не сильно уверена  но надеюсь что все хорошо будет

[Oljalja]

Я с трудом представляю, как это все будет работать. Наверняка таких переводов ни десятки и сотни в день а десятки тысяч... как все это отследить и затребовать подтверждение о источнике средств... 

[Emmy]

На сколько я поняла до 5 тыщ ,при переводе с карты на карту ,оплату товара онлайн, и еще что то там в этом роде.Но там же не написано при поступлении средств. И сказано, что вопросы о поступлении свыше 400 тыщ.но банк может затребовать если и меньше суммы поступлений например 150тыщ.У меня было спрашивали и при 10.000 тыщ переводила с карты на карту .

[Noskova]

Но я так и не поняла 400 тысяч это лимит в месяц или в год?

[lala_lend]

В приват банке сказали,что у них каждый месяц обновляется сумма ...сказали до 500 000 тыс грн лимит в месяц на всю сумму ,а за раз не больше 150 000(Сейчас уже наверное 400 000 будет )

[urLOVE]

В приват банке сказали,что у них каждый месяц обновляется сумма ...сказали до 500 000 тыс грн лимит в месяц на всю сумму ,а за раз не больше 150 000(Сейчас уже наверное 400 000 будет )

что за бред вы несёте,было до 28 за один раз до 15000 грн.без верификации,но никто не задавал вопросов и при большей сумме,конкретно по привату,в месяц до 150000.После 28 без вериф.5000 за раз и в месяц до 400000.

[ModelAnya]

1) Паксум просит код?
2) Если снимать деньги прям с карты с банкомата , то не будет же проблем по идее , почему все пишут вывод на приват ? Это наверное у кого Карты нет ?

[Noskova]

В приват банке сказали,что у них каждый месяц обновляется сумма ...сказали до 500 000 тыс грн лимит в месяц на всю сумму ,а за раз не больше 150 000(Сейчас уже наверное 400 000 будет )

что за бред вы несёте,было до 28 за один раз до 15000 грн.без верификации,но никто не задавал вопросов и при большей сумме,конкретно по привату,в месяц до 150000.После 28 без вериф.5000 за раз и в месяц до 400000.

Значит 400000 это лимит в месяц? Я где то читала что в год, а спросить не у кого