....10 января вступила в силу Пятая директива ЕС о противодействии отмыванию денег (AMLD5), заменяющая собой предыдущую директиву и распространяющая ее положения на участников пространства виртуальных активов. Теперь поставщики криптовалютных сервисов должны следовать тем же правилам, что применяются к банкам и другим финансовым учреждениям, в том числе проходить регистрацию в соответствующих национальных органах власти. Европейская комиссия заявила: «Правила применяются к образованиям, предоставляющим услуги, связанные с хранением и передачей виртуальных валют. Эти новые участники должны будут идентифицировать своих клиентов и докладывать о любой подозрительной активности в службы финансового надзора». Тогда FCA пояснило, что криптовалютные биржи, поставщики обменных терминалов, пиринговые платформы, кастодиальные кошельки и эмитенты токенов должны соблюдать установленные требования. Стоит ли паниковать? Вероятно, ситуация с ePayments тоже связана с Пятой директивой ЕС. Отметим, что ePayments предъявляла к своим клиентам стандартные для таких сервисов требования по идентификации. Оператор системы ePayments Systems Ltd — лицензированное учреждение в сфере денежных переводов в Великобритании. Компания имеет разрешения на открытие счетов IBAN, выпуск предоплаченных карт для частных лиц, бизнеса и онлайн-мерчантов. Скорее всего, в ближайшее время ePayments запросит у своих пользователей дополнительные документы, подтверждающие источники средств на счетах, и после проверки разморозит аккаунты. Управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко в комментарии для ihodl заявил: «Несмотря на то что FCA приостановило работу ePayments, уверен, что поводов для беспокойства нет, и сервис восстановит работу в ближайшее время. Коллеги известны на рынке как абсолютные профессионалы, и даже если регулятор увидел недочеты, они будут оперативно устранены».
Подробнее на https://ru.ihodl.com...-kriptovalyutu/