WebSlave

От банка Аваль пришел запрос на подтверждение всех зачислений за последние 3 месяца. Если не предоставить документ то заблокируют счёт. Вопрос куда выводить средства теперь ? В других банках такое наверное тоже будет ? 100тыс.в месяц дохода не было.

откуда вы зачисляли на карту дегьги ? через какие платежные системы ?
Когда ощад стал задавать вопросы я просто сама от них ушла .
насчет других банков - время покажет .
если у вас к примеру выпало 50к /мес то это тоже мониторинговая сумма .

Я так понимаю, судя по новостям в интернете через пару месяцев это во всех банках вылезет. Платежная система Кумита, от них деньги в валюте на карту приходят(на сам счёт они конвертируются в гривну, ну думаю так у всех остальных сайтов.).

После изучения темы могу сказать что они отслеживают любые регулярные систематические зачисления которые им могут показаться подозрительными, даже меньше "волшебных" 5 тысяч. Ну а там если в выписке о доходах нет этих денег просят документ об их происхождении. Или могут закрыть счёт. Я не знаю что мне делать, все думаю как фоп открыть и не попасть ещё и с ним.

ФОП кажется сейчас просто оформить в Дие. С ним вроде проблем быть не должно

Открыть то его не сложно. А как по нему отчитываться? Какую категорию выбирать что бы оно работало и денег больше своей зарплаты не пришлось платить. Просто открыть это не совсем решение.