WebSlave

После изучения темы могу сказать что они отслеживают любые регулярные систематические зачисления которые им могут показаться подозрительными, даже меньше "волшебных" 5 тысяч. Ну а там если в выписке о доходах нет этих денег просят документ об их происхождении. Или могут закрыть счёт. Я не знаю что мне делать, все думаю как фоп открыть и не попасть ещё и с ним.

а вы сразу их снимали? пользовались картой в магазинах и тд? или только для вывода ее использовали?

Пользовалась как обычной картой, и в магазине покупки, и снятие налички. Как то ещё можно по-другому ?) Снимала когда как, но естественно деньги там не копились.

Я когда работала регулярно на ежденевной основе выводила на разные карты. Мне нравится виртуальная интернет карта например за моментальное зачисление. уже обсуждалось тут как обьяснитьпоступления. Была шутка что мой богатый дедушка из Лондона присылает мне на пироженки. (что не так уж далеко от правды). Если по делу, может вы даете онлайн уроки по скайпу, зуму и тп...Преподаете язык например....во время пандемии стало много удаленки...теперь еще хуже с военным положением, У одной знакомой ситуация с волонтерскими поступлениями. она на свой счет сакуммулировала и с него попыталась купить какую то оптику для военных. Бабло зависло и вернулось через несколько месяцев с формулировкой что " у вас прописка временно окупированной территории, мы не можем быть уверены в интересах кого вы делаете эту покупку" примерный текст, ну офигеть. То есть это тоже может иметь значение вероятно...просто мысли вслух.

К сожалению за преподавание по Скайпу обычно не платят в валюте с британской платежной компании, с одного и того же счета каждый раз. Что бы в валюте можно было принимать платежи (молчу про то как их обосновывать потом) нужна самая дорогая категория квед выбирая которую нет смысла тут работать пытаться. Нужно что то придумывать, а то останемся без работы со временем.

так снимите все деньги с этого Аваля, и закройте счёт сами. И попросите маму, папу, родственников, чтобы дали поюзать их карту. Откройте в монобанк, ещё где-нибудь. Мне кажется это выдуманная проблема. Тут у меня проблема было бы что снять.

Да так и делаю, только не знаю что в итоге с фин мониторингом в этом авале будет, если просто закроют счёт то и хрен с ним. Лишь бы дальше банка это не пошло. Ну и глядя на то какие законы вступают в силу в ближайший год в перспективе все равно нужно будет что то придумывать.

Я когда работала регулярно на ежденевной основе выводила на разные карты. Мне нравится виртуальная интернет карта например за моментальное зачисление. уже обсуждалось тут как обьяснитьпоступления. Была шутка что мой богатый дедушка из Лондона присылает мне на пироженки. (что не так уж далеко от правды). Если по делу, может вы даете онлайн уроки по скайпу, зуму и тп...Преподаете язык например....во время пандемии стало много удаленки...теперь еще хуже с военным положением, У одной знакомой ситуация с волонтерскими поступлениями. она на свой счет сакуммулировала и с него попыталась купить какую то оптику для военных. Бабло зависло и вернулось через несколько месяцев с формулировкой что " у вас прописка временно окупированной территории, мы не можем быть уверены в интересах кого вы делаете эту покупку" примерный текст, ну офигеть. То есть это тоже может иметь значение вероятно...просто мысли вслух.

К сожалению за преподавание по Скайпу обычно не платят в валюте с британской платежной компании, с одного и того же счета каждый раз. Что бы в валюте можно было принимать платежи (молчу про то как их обосновывать потом) нужна самая дорогая категория квед выбирая которую нет смысла тут работать пытаться. Нужно что то придумывать, а то останемся без работы со временем.

мы с вами знаем что это британская платежная компания, но зачисляется с разных точек каждый раз, там длинная цепочка и следы теряются....то через Днепр то через Киев...сайт тоже не дураки напрямую себя афишировать

Мне было бы интересно увидеть как у вас в зачислениях указан плательщик, потому что никаких Днепр и Киев у меня нет, один и тот же источник зачислений у меня в истории за последние пару месяцев (думаю за больший период тоже самое)которую конечно же видит и банк. И он (источник) гуглится кстати, но там из палевого только цветовое оформление сайта этой платежной системы

Я когда работала регулярно на ежденевной основе выводила на разные карты. Мне нравится виртуальная интернет карта например за моментальное зачисление. уже обсуждалось тут как обьяснитьпоступления. Была шутка что мой богатый дедушка из Лондона присылает мне на пироженки. (что не так уж далеко от правды). Если по делу, может вы даете онлайн уроки по скайпу, зуму и тп...Преподаете язык например....во время пандемии стало много удаленки...теперь еще хуже с военным положением, У одной знакомой ситуация с волонтерскими поступлениями. она на свой счет сакуммулировала и с него попыталась купить какую то оптику для военных. Бабло зависло и вернулось через несколько месяцев с формулировкой что " у вас прописка временно окупированной территории, мы не можем быть уверены в интересах кого вы делаете эту покупку" примерный текст, ну офигеть. То есть это тоже может иметь значение вероятно...просто мысли вслух.

К сожалению за преподавание по Скайпу обычно не платят в валюте с британской платежной компании, с одного и того же счета каждый раз. Что бы в валюте можно было принимать платежи (молчу про то как их обосновывать потом) нужна самая дорогая категория квед выбирая которую нет смысла тут работать пытаться. Нужно что то придумывать, а то останемся без работы со временем.

Т.е. например каждый день 50$

Если и каждый день выводить минималку, то нужно раскидывать по разным вариантам вывода, а не на один и тот же счет. И то не знаю поможет ли это при строгом мониторинге.

Думаю со временем все равно вылезет.