Сообщений в теме: 125

[Katerinkkaa]

мои знакомые выводят только через обменник на наличные в рубли сразу, объясняя это как раз такими ситуациями, и не обязательно что это будут большие суммы, хватит и 500 рублей, если их перевели с карты на которой были замечены операции по торговле наркотой какой нибудь

[Katerinkkaa]

мошенников все больше и больше, они пытаются обналичить деньги с ворованных карт и счетов так чтоб их не нашли, кто то токены покупает и потом через моделей обналичивает, кто то крипту покупает, главное доказать что ты не в сговоре с мошенниками а наоборот выходишь пострадавшим от их действий

[Katerinkkaa]

а по поводу что менты просто позвонили на телефон, это к сожалению правда, мне вообще в ватсапе мент написал, из ОБЭП, и прислал фото бумажки где даже печати не было, только закорючка какая то где подпись, пересралась я конечно тогда, наехала на него что сейчас в полицию пойду и ему не верю, оказалось реально просто на допрос вызвали в качестве свидетеля, вообще по делу об организации в которой я когда то работала, и которая уже обанкротилась несколько лет назад

 

мент спокойно поговорил объяснил что они имеют право вызывать на допрос любым способом, а через телефон без официальных писем быстрее, следователь к которой я должна была прийти на допрос в итоге вообще забыла про меня месяца через 3 только пришла к ней 

 

но лучше сходить и объяснить ситуацию, менты они такие же люди, если к ним идешь на встречу, и они не станут наезжать видя перед собой адекватного человека

[Кукуся]

Мне тоже звонили, только с налоговой,п2п всегда обмен, как они узнали, что у меня переводы именно с Тоталкоин и Бинанс хз
Ходила,сказали за два года сдать налоговую отчётность и 10% отчисления налогов,ну и в дальнейшем так же делать. Отправила через интернет отчёт, сумму уменьшила намного,в Тоталкоин вообще вся история в продаже Биткойн, как я просчитаю сколько это будет, можно конечно заморочиться,и смотреть в банкинг по датам поступления и вывод биткоина. Но я так сделала. Сижу переживаю.

[Brazil]

Расскажу как я отмазалась правда от банка а не от ментов. Тем более у вас только 1 перевод. Подумайте есть ли у вас знакомые за границей ,или у ваших друзей кто-то кто не в вашей стране и попросите подыграть. Я сказала что мне сестра со Швеции денег переслала на биток потому что на карту ей большой процент и это очень накладно. И вообще я ничего не понимаю в этом битке пыталась бедная несчастная их вывевисти три дня ,ни чего не понятно и вот так влипла. Вы можете например сказать что в долг у друга подруги попросили и вам с заграницы прислали. Там спросят только имя фамилию кто прислал и проверят не причастны ли этот человек к махинациям.и вообще вы не знали что биток это не легально потому что впервые с этим столкнулись ( за границей то биток легален) падайте на дурочку

У меня много выводов с долларового счета, я же с бонги, вывожу каждую смену

[Brazil]

можно сказать что вы нашли какое-то обучение трейдингу, сами себе закинули и когда не получилось заработать вывели, что этого чувака не знаете и отношение к этому делу не имеете и все. Если они скажут что вы регулярно выводили, скажите да пыталась несколько раз, но как-то так и не получилось заработать. Про остальное лучше молчать, они про это не знают, если бы знали вызвали бы повесткой, а так наверное вы проходите в качестве свидетеля

А как закидывать доллары на тоталкоин, я вообще не разбираюсь, а надо, что бы версия максимально была похожей на правду

[Katerinkkaa]

 

можно сказать что вы нашли какое-то обучение трейдингу, сами себе закинули и когда не получилось заработать вывели, что этого чувака не знаете и отношение к этому делу не имеете и все. Если они скажут что вы регулярно выводили, скажите да пыталась несколько раз, но как-то так и не получилось заработать. Про остальное лучше молчать, они про это не знают, если бы знали вызвали бы повесткой, а так наверное вы проходите в качестве свидетеля

А как закидывать доллары на тоталкоин, я вообще не разбираюсь, а надо, что бы версия максимально была похожей на правду

 

 

вы точно уверены что вам приходили именно доллары? вот я зашла на бонгу у меня сейчас там выплаты из крипты доступны USDT, Bitcoin, Ethereum, смотря что из этого у вас указано в настройках, например у меня биткоин на стрипе, и когда деньги падают на тоталкоин, то там указано например 0.002.... BTC а ниже 150 долларов, это если с телефона смотреть, а если с компа то 0.002.... BTC и ниже там 13000 рублей допустим

 

это я к тому что мне приходят не доллары а биткоины, и обмениваю я потом биткоины на рубли, но не доллары

 

доллары указываются просто для удобства подсчета сколько у тебя на счету денег

 

придет мне 0.002 биткоина и мне же трудно будет посчитать сколько же это там долларов или рублей, а так сразу видно вот пришло 150 долларов все ок

[Brazil]

Здравствуйте) Да, конечно, USDТ, Я ЭТО ИМЕЛА ВВИДУ))))

[Brazil]

можно сказать что вы нашли какое-то обучение трейдингу, сами себе закинули и когда не получилось заработать вывели, что этого чувака не знаете и отношение к этому делу не имеете и все. Если они скажут что вы регулярно выводили, скажите да пыталась несколько раз, но как-то так и не получилось заработать. Про остальное лучше молчать, они про это не знают, если бы знали вызвали бы повесткой, а так наверное вы проходите в качестве свидетеля

А как закидывать доллары на тоталкоин, я вообще не разбираюсь, а надо, что бы версия максимально была похожей на правду

вы точно уверены что вам приходили именно доллары? вот я зашла на бонгу у меня сейчас там выплаты из крипты доступны USDT, Bitcoin, Ethereum, смотря что из этого у вас указано в настройках, например у меня биткоин на стрипе, и когда деньги падают на тоталкоин, то там указано например 0.002.... BTC а ниже 150 долларов, это если с телефона смотреть, а если с компа то 0.002.... BTC и ниже там 13000 рублей допустим

это я к тому что мне приходят не доллары а биткоины, и обмениваю я потом биткоины на рубли, но не доллары

доллары указываются просто для удобства подсчета сколько у тебя на счету денег

придет мне 0.002 биткоина и мне же трудно будет посчитать сколько же это там долларов или рублей, а так сразу видно вот пришло 150 долларов все ок

дравствуйте) Да, конечно, USDТ, Я ЭТО ИМЕЛА ВВИДУ))))

[Katerinkkaa]

 

 

 

можно сказать что вы нашли какое-то обучение трейдингу, сами себе закинули и когда не получилось заработать вывели, что этого чувака не знаете и отношение к этому делу не имеете и все. Если они скажут что вы регулярно выводили, скажите да пыталась несколько раз, но как-то так и не получилось заработать. Про остальное лучше молчать, они про это не знают, если бы знали вызвали бы повесткой, а так наверное вы проходите в качестве свидетеля

А как закидывать доллары на тоталкоин, я вообще не разбираюсь, а надо, что бы версия максимально была похожей на правду

вы точно уверены что вам приходили именно доллары? вот я зашла на бонгу у меня сейчас там выплаты из крипты доступны USDT, Bitcoin, Ethereum, смотря что из этого у вас указано в настройках, например у меня биткоин на стрипе, и когда деньги падают на тоталкоин, то там указано например 0.002.... BTC а ниже 150 долларов, это если с телефона смотреть, а если с компа то 0.002.... BTC и ниже там 13000 рублей допустим

это я к тому что мне приходят не доллары а биткоины, и обмениваю я потом биткоины на рубли, но не доллары

доллары указываются просто для удобства подсчета сколько у тебя на счету денег

придет мне 0.002 биткоина и мне же трудно будет посчитать сколько же это там долларов или рублей, а так сразу видно вот пришло 150 долларов все ок

дравствуйте) Да, конечно, USDТ, Я ЭТО ИМЕЛА ВВИДУ))))

 

 

ну вот и скажите им что вы свои же деньги когда то давно закинули на USDT, хотели научится работать на бирже, ничего не поняли, и вывели их обратно в рубли, я думаю они  даже копаться не будут в вашем кошельке, просто найдите ту транзакцию на эту сумму в тоталкоине и покажите только один чек с тоталкоина и чек с банка по которому вопрос, вот смотрите я ему отправила USDT он мне рубли больше ничего не знаю

 

а даже если и будут копаться я думаю они не поймут откуда эти платежи были, там же нигде не написано что это с бонги, просто адрес и все, вот я например захожу в историю, скачать чек, и там вижу только никнейм того человека кто мне перевел деньги, так же там сумма минус столько то биткоинов и сколько в рублях мне перевести должны, а входящие переводы от стрипчата только ID транзакции есть, а от кого и откуда не понятно

Сообщение отредактировал Katerinkkaa: 27 Июль 2024 - 16:13

[Katerinkkaa]

сейчас специально нашла входящий перевод не с сайтов не с паксума, а просто от человека, все тоже самое, единственная информация ID транзакции, так что они даже ничего не увидят, и даже тоталкоин скорее всего не даст эту информацию потому что неизвестно откуда пришел этот перевод с какого другого кошелька или биржи

 

так что не переживайте главное самой не наговорить лишнего от страха

[Katerinkkaa]

а да кстати меня тогда следователь спрашивала где я работаю, не помню что я ответила, толи без работы сейчас, толи где то там неофициально, а еще когда то по молодости в глупую историю влезла, тогда я официально работала, так там сам следователь мне предложил указать что я безработная для того чтоб информацию на работу не передавать (у них так положено), чтоб репутацию на работе мне не портить

 

поэтому сразу подумайте что отвечать будете на вопрос о работе, чтоб не было подозрительных заминок, можно сказать даже нигде не работаю, меня содержит мой молодой человек, а я за уют в доме отвечаю

 

ну и адрес вашего фактического проживания попросят назвать, можно наверное правду сказать, но я бы там номер дома неправильно назвала например не 67 а 76, или номер квартиры, не 687, а 678, вроде и правду сказала, но немного не точно, просто сама забыла перепутала не специально (чтоб уж в случае чего точно никак не пришли к вам в квартиру где вы работаете)

[Brazil]

[quote name="Katerinkkaa" post="1223430" timestamp="1722085420"]

[quote name="Brazil" post="1223422" timestamp="1722083778"]

[quote name="Katerinkkaa" post="1223405" timestamp="1722080224"]
[quote name="Brazil" post="1223381" timestamp="1722071296"]
[quote name="Badgal555" post="1223346" timestamp="1722055588"]
можно сказать что вы нашли какое-то обучение трейдингу, сами себе закинули и когда не получилось заработать вывели, что этого чувака не знаете и отношение к этому делу не имеете и все. Если они скажут что вы регулярно выводили, скажите да пыталась несколько раз, но как-то так и не получилось заработать. Про остальное лучше молчать, они про это не знают, если бы знали вызвали бы повесткой, а так наверное вы проходите в качестве свидетеля[/quote]А как закидывать доллары на тоталкоин, я вообще не разбираюсь, а надо, что бы версия максимально была похожей на правду[/quote]
вы точно уверены что вам приходили именно доллары? вот я зашла на бонгу у меня сейчас там выплаты из крипты доступны USDT, Bitcoin, Ethereum, смотря что из этого у вас указано в настройках, например у меня биткоин на стрипе, и когда деньги падают на тоталкоин, то там указано например 0.002.... BTC а ниже 150 долларов, это если с телефона смотреть, а если с компа то 0.002.... BTC и ниже там 13000 рублей допустим

это я к тому что мне приходят не доллары а биткоины, и обмениваю я потом биткоины на рубли, но не доллары

доллары указываются просто для удобства подсчета сколько у тебя на счету денег

придет мне 0.002 биткоина и мне же трудно будет посчитать сколько же это там долларов или рублей, а так сразу видно вот пришло 150 долларов все ок[/quote]дравствуйте) Да, конечно, USDТ, Я ЭТО ИМЕЛА ВВИДУ))))
[/quote]

ну вот и скажите им что вы свои же деньги когда то давно закинули на USDT, хотели научится работать на бирже, ничего не поняли, и вывели их обратно в рубли, я думаю они даже копаться не будут в вашем кошельке, просто найдите ту транзакцию на эту сумму в тоталкоине и покажите только один чек с тоталкоина и чек с банка по которому вопрос, вот смотрите я ему отправила USDT он мне рубли больше ничего не знаю

а даже если и будут копаться я думаю они не поймут откуда эти платежи были, там же нигде не написано что это с бонги, просто адрес и все, вот я например захожу в историю, скачать чек, и там вижу только никнейм того человека кто мне перевел деньги, так же там сумма минус столько то биткоинов и сколько в рублях мне перевести должны, а входящие переводы от стрипчата только ID транзакции
есть, а от кого и откуда не понятно[/quote]
А если они у меня спросят как я закинула на usdt??

[Кукуся]

[quote name="Brazil" post="1223458" timestamp="1722093626"]

[quote name="Katerinkkaa" post="1223430" timestamp="1722085420"]

[quote name="Brazil" post="1223422" timestamp="1722083778"]

[quote name="Katerinkkaa" post="1223405" timestamp="1722080224"]
[quote name="Brazil" post="1223381" timestamp="1722071296"]
[quote name="Badgal555" post="1223346" timestamp="1722055588"]
можно сказать что вы нашли какое-то обучение трейдингу, сами себе закинули и когда не получилось заработать вывели, что этого чувака не знаете и отношение к этому делу не имеете и все. Если они скажут что вы регулярно выводили, скажите да пыталась несколько раз, но как-то так и не получилось заработать. Про остальное лучше молчать, они про это не знают, если бы знали вызвали бы повесткой, а так наверное вы проходите в качестве свидетеля[/quote]А как закидывать доллары на тоталкоин, я вообще не разбираюсь, а надо, что бы версия максимально была похожей на правду[/quote]
вы точно уверены что вам приходили именно доллары? вот я зашла на бонгу у меня сейчас там выплаты из крипты доступны USDT, Bitcoin, Ethereum, смотря что из этого у вас указано в настройках, например у меня биткоин на стрипе, и когда деньги падают на тоталкоин, то там указано например 0.002.... BTC а ниже 150 долларов, это если с телефона смотреть, а если с компа то 0.002.... BTC и ниже там 13000 рублей допустим

это я к тому что мне приходят не доллары а биткоины, и обмениваю я потом биткоины на рубли, но не доллары

доллары указываются просто для удобства подсчета сколько у тебя на счету денег

придет мне 0.002 биткоина и мне же трудно будет посчитать сколько же это там долларов или рублей, а так сразу видно вот пришло 150 долларов все ок[/quote]дравствуйте) Да, конечно, USDТ, Я ЭТО ИМЕЛА ВВИДУ))))
[/quote]

ну вот и скажите им что вы свои же деньги когда то давно закинули на USDT, хотели научится работать на бирже, ничего не поняли, и вывели их обратно в рубли, я думаю они даже копаться не будут в вашем кошельке, просто найдите ту транзакцию на эту сумму в тоталкоине и покажите только один чек с тоталкоина и чек с банка по которому вопрос, вот смотрите я ему отправила USDT он мне рубли больше ничего не знаю

а даже если и будут копаться я думаю они не поймут откуда эти платежи были, там же нигде не написано что это с бонги, просто адрес и все, вот я например захожу в историю, скачать чек, и там вижу только никнейм того человека кто мне перевел деньги, так же там сумма минус столько то биткоинов и сколько в рублях мне перевести должны, а входящие переводы от стрипчата только ID транзакции
есть, а от кого и откуда не понятно[/quote]
А если они у меня спросят как я закинула на usdt??[/quote]
Посмотрите на бирже, как пополнять свой кошелек

[Brazil]

[quote name="Кукуся" post="1223460" timestamp="1722095051"]

[quote name="Brazil" post="1223458" timestamp="1722093626"]

[quote name="Katerinkkaa" post="1223430" timestamp="1722085420"]

[quote name="Brazil" post="1223422" timestamp="1722083778"]

[quote name="Katerinkkaa" post="1223405" timestamp="1722080224"]
[quote name="Brazil" post="1223381" timestamp="1722071296"]
[quote name="Badgal555" post="1223346" timestamp="1722055588"]
можно сказать что вы нашли какое-то обучение трейдингу, сами себе закинули и когда не получилось заработать вывели, что этого чувака не знаете и отношение к этому делу не имеете и все. Если они скажут что вы регулярно выводили, скажите да пыталась несколько раз, но как-то так и не получилось заработать. Про остальное лучше молчать, они про это не знают, если бы знали вызвали бы повесткой, а так наверное вы проходите в качестве свидетеля[/quote]А как закидывать доллары на тоталкоин, я вообще не разбираюсь, а надо, что бы версия максимально была похожей на правду[/quote]
вы точно уверены что вам приходили именно доллары? вот я зашла на бонгу у меня сейчас там выплаты из крипты доступны USDT, Bitcoin, Ethereum, смотря что из этого у вас указано в настройках, например у меня биткоин на стрипе, и когда деньги падают на тоталкоин, то там указано например 0.002.... BTC а ниже 150 долларов, это если с телефона смотреть, а если с компа то 0.002.... BTC и ниже там 13000 рублей допустим

это я к тому что мне приходят не доллары а биткоины, и обмениваю я потом биткоины на рубли, но не доллары

доллары указываются просто для удобства подсчета сколько у тебя на счету денег

придет мне 0.002 биткоина и мне же трудно будет посчитать сколько же это там долларов или рублей, а так сразу видно вот пришло 150 долларов все ок[/quote]дравствуйте) Да, конечно, USDТ, Я ЭТО ИМЕЛА ВВИДУ))))
[/quote]

ну вот и скажите им что вы свои же деньги когда то давно закинули на USDT, хотели научится работать на бирже, ничего не поняли, и вывели их обратно в рубли, я думаю они даже копаться не будут в вашем кошельке, просто найдите ту транзакцию на эту сумму в тоталкоине и покажите только один чек с тоталкоина и чек с банка по которому вопрос, вот смотрите я ему отправила USDT он мне рубли больше ничего не знаю

а даже если и будут копаться я думаю они не поймут откуда эти платежи были, там же нигде не написано что это с бонги, просто адрес и все, вот я например захожу в историю, скачать чек, и там вижу только никнейм того человека кто мне перевел деньги, так же там сумма минус столько то биткоинов и сколько в рублях мне перевести должны, а входящие переводы от стрипчата только ID транзакции
есть, а от кого и откуда не понятно[/quote]
А если они у меня спросят как я закинула на usdt??[/quote]
Посмотрите на бирже, как пополнять свой кошелек[/quote]
Я уже сто раз пересмотрела, не фига не рублю.) с карты точно нельзя

[Кукуся]

[quote name="Brazil" post="1223466" timestamp="1722098057"]

[quote name="Кукуся" post="1223460" timestamp="1722095051"]

[quote name="Brazil" post="1223458" timestamp="1722093626"]

[quote name="Katerinkkaa" post="1223430" timestamp="1722085420"]

[quote name="Brazil" post="1223422" timestamp="1722083778"]

[quote name="Katerinkkaa" post="1223405" timestamp="1722080224"]
[quote name="Brazil" post="1223381" timestamp="1722071296"]
[quote name="Badgal555" post="1223346" timestamp="1722055588"]
можно сказать что вы нашли какое-то обучение трейдингу, сами себе закинули и когда не получилось заработать вывели, что этого чувака не знаете и отношение к этому делу не имеете и все. Если они скажут что вы регулярно выводили, скажите да пыталась несколько раз, но как-то так и не получилось заработать. Про остальное лучше молчать, они про это не знают, если бы знали вызвали бы повесткой, а так наверное вы проходите в качестве свидетеля[/quote]А как закидывать доллары на тоталкоин, я вообще не разбираюсь, а надо, что бы версия максимально была похожей на правду[/quote]
вы точно уверены что вам приходили именно доллары? вот я зашла на бонгу у меня сейчас там выплаты из крипты доступны USDT, Bitcoin, Ethereum, смотря что из этого у вас указано в настройках, например у меня биткоин на стрипе, и когда деньги падают на тоталкоин, то там указано например 0.002.... BTC а ниже 150 долларов, это если с телефона смотреть, а если с компа то 0.002.... BTC и ниже там 13000 рублей допустим

это я к тому что мне приходят не доллары а биткоины, и обмениваю я потом биткоины на рубли, но не доллары

доллары указываются просто для удобства подсчета сколько у тебя на счету денег

придет мне 0.002 биткоина и мне же трудно будет посчитать сколько же это там долларов или рублей, а так сразу видно вот пришло 150 долларов все ок[/quote]дравствуйте) Да, конечно, USDТ, Я ЭТО ИМЕЛА ВВИДУ))))
[/quote]

ну вот и скажите им что вы свои же деньги когда то давно закинули на USDT, хотели научится работать на бирже, ничего не поняли, и вывели их обратно в рубли, я думаю они даже копаться не будут в вашем кошельке, просто найдите ту транзакцию на эту сумму в тоталкоине и покажите только один чек с тоталкоина и чек с банка по которому вопрос, вот смотрите я ему отправила USDT он мне рубли больше ничего не знаю

а даже если и будут копаться я думаю они не поймут откуда эти платежи были, там же нигде не написано что это с бонги, просто адрес и все, вот я например захожу в историю, скачать чек, и там вижу только никнейм того человека кто мне перевел деньги, так же там сумма минус столько то биткоинов и сколько в рублях мне перевести должны, а входящие переводы от стрипчата только ID транзакции
есть, а от кого и откуда не понятно[/quote]
А если они у меня спросят как я закинула на usdt??[/quote]
Посмотрите на бирже, как пополнять свой кошелек[/quote]
Я уже сто раз пересмотрела, не фига не рублю.) с карты точно нельзя[/quote]
Какие то же есть способы пополнить, забейте в поиске видео как пополнить,по любому должно быть

[Katerinkkaa]

А если они у меня спросят как я закинула на usdt??

  

я покупала USDT в том же разделе где продажа р2р, на тоталкоине это Объявления - Покупка

 

там же где вы и делали продажу USDT, только наоборот вы переводите рубли на карту, а вам USDT приходят

 

в принципе на других кошельках и биржах тоже самое можно

 

я только так умею

[kittenslips]

купить крипту с русской карты можно это вывести нельзя, а покупать можно легко просто номер карты и все, не надо так запариваться, просто скажи купила крипту, бабушка деньги с пенсии оставила решила купить, ничего не получилось решила вывести, а вывод из-за санкций не работает, воспользовалась п2п наткнулась на мошенника, его не знаю в связь с ним не вступала, плюс минус вроде звучит норм

[Natali777]

Я бы сказала, что работаю на фрилансе - это не обман и не противозаконно. Ну или моделью, что тоже не противозаконно. Из-за санкций вынуждена получать з. п. из-за границы в крипте. Налог с продажи криптовалюты оплатите, когда наступит отчётный период (апрель вроде) - конечно вряд ли до таких вопросов дойдёт дело.

Про подобные дела наслышана, поэтому для подстравки у меня открыта самозанятость. За каждый перевод П2П отчитываюсь как продажа физ. лицу цифрового товара - да, это не совсем правильно, но пока самозанятых не трогают с отчётностью. Пока никаких вопросов у налоговой с банками (115 ф. з.) не было.

[Badgal555]

надо отвечать только на те вопросы, которые спрашивает.

 

Если спросит откуда крипта, сказать купила пару лет назад и ждала пока она подрастет, выводила по чуть чуть по необходимости, если скажет почему каждые 2 недели (допустим он изучил вашу банковскую выписку), сказать что хотели обучиться трейдингу, покупали крипту за налик  и потом выводили подзаработав(заранее найти группы в телеге, кто продает крипту за нал, если у вас в городк нет, то соседний город). Самое главное спокойно объяснить что у вас были какие-то операции с криптой, как у половины населения сейчас, но к мошенничеству вы не причастны.