Сообщений в теме: 62831

[Zeerlili]

Пожалуйста еще раз! делала обмен и по мне проверка  AML , я идиотка дала свои паспортные данные ! там написано что биржа запрашивает информацию по мне  у обменника есть все  мой номер телефона  ip адрес, паспортные данные .. кто - то с таким сталкивался? 

[lakshmi]

 

ДЕВОЧКИ СОС!!! делала обмен trc20 на лари через обменник - мне сказали что транзакция попала под проверку AML откуда деньги и прочее. сказали выслать паспорт и фото с паспортом! Я сдуру вязла и скинула- теперь говорят ожилдайте! А что если я не пройду проверку и что поймут откуда бабки? куда дальше передадут? у кого было такое?

Довольно часто на AML проверки отправляют не очень добросовестные обменники с best
change. Делают они это чтобы какое-то время юзать вашу крипту или просто спиз*ить. Вообще лучше не связываться с непроверенными обменниками. Посмотрите видео про скам на bestChange. Канал Flanders

 

та там такие лохотроны.... я даже не думала -мне в прошлом мес , я выводила на карту две штуки долл так мне прислали два раза по двк шт. сначала два платежа по штуке, потом написали заявка выполнена, а потом еще много мелких платежей..... и начали писать на почту-типа мы задвоили платёж верните нам и номера карт каких то, телеграм начали просить. хорошо что я пошла к джипитичату и он сказал забей и это лохотрон.... я им написала чтоб в банк свой обращались и в спам кинула.

Сообщение отредактировал lakshmi: 29 Октябрь 2025 - 17:12

[everycmme]

Пожалуйста еще раз! делала обмен и по мне проверка AML , я идиотка дала свои паспортные данные ! там написано что биржа запрашивает информацию по мне у обменника есть все мой номер телефона ip адрес, паспортные данные .. кто - то с таким сталкивался?

Вы может к чатаджбт обратиться и разузнать об этом
Я не сильно сильна в этом
Но если я не ошибаюсь если usdt вы получаете на биржу и с биржи , любо с сайта который поддерживает вывод токенов в usdt кошелек. То они уже автоматически прошли проверку , и должны быть чистые токены usdt

Сообщение отредактировал everycmme: 29 Октябрь 2025 - 17:12

[Zeerlili]

просто я прочитала что aml проверка это когда тебя вдоль и поперек мониторят я потом в случае чего передают в органы, как отмывание денег и прочее

[Pretty]

ДЕВОЧКИ СОС!!! делала обмен trc20 на лари через обменник - мне сказали что транзакция попала под проверку AML откуда деньги и прочее. сказали выслать паспорт и фото с паспортом! Я сдуру вязла и скинула- теперь говорят ожилдайте! А что если я не пройду проверку и что поймут откуда бабки? куда дальше передадут? у кого было такое?

Довольно часто на AML проверки отправляют не очень добросовестные обменники с best
change. Делают они это чтобы какое-то время юзать вашу крипту или просто спиз*ить. Вообще лучше не связываться с непроверенными обменниками. Посмотрите видео про скам на bestChange. Канал Flanders

та там такие лохотроны.... я даже не думала -мне в прошлом мес , я выводила на карту две штуки долл так мне прислали два раза по двк шт. сначала два платежа по штуке, потом написали заявка выполнена, а потом еще много мелких платежей..... и начали писать на почту-типа мы задвоили платёж верните нам и номера карт каких то, телеграм начали просить. хорошо что я пошла к джипитичату и он сказал забей и это лохотрон.... я им написала чтоб в банк свой обращались и в спам кинула.

Так 2 лишних штуки так уже вас и остались? Кинули кидал

[lakshmi]

 

 

 

ДЕВОЧКИ СОС!!! делала обмен trc20 на лари через обменник - мне сказали что транзакция попала под проверку AML откуда деньги и прочее. сказали выслать паспорт и фото с паспортом! Я сдуру вязла и скинула- теперь говорят ожилдайте! А что если я не пройду проверку и что поймут откуда бабки? куда дальше передадут? у кого было такое?

Довольно часто на AML проверки отправляют не очень добросовестные обменники с best
change. Делают они это чтобы какое-то время юзать вашу крипту или просто спиз*ить. Вообще лучше не связываться с непроверенными обменниками. Посмотрите видео про скам на bestChange. Канал Flanders

та там такие лохотроны.... я даже не думала -мне в прошлом мес , я выводила на карту две штуки долл так мне прислали два раза по двк шт. сначала два платежа по штуке, потом написали заявка выполнена, а потом еще много мелких платежей..... и начали писать на почту-типа мы задвоили платёж верните нам и номера карт каких то, телеграм начали просить. хорошо что я пошла к джипитичату и он сказал забей и это лохотрон.... я им написала чтоб в банк свой обращались и в спам кинула.

Так 2 лишних штуки так уже вас и остались? Кинули кидал

да))))

[everycmme]

Ахахаха что это у вас за такой банк. На который можно спокойно положить 2к зелени и нет вопросов от самого банка

[tasamayaJasBodler]

Мем кидал сегодня на то что бы я ему комплименты делала) При чем такие, очень женственные ахахаахах
Мне только в радость, конечно, но даже немного жаль стало бедолагу(

сисси что-ль?)

[everycmme]

просто я прочитала что aml проверка это когда тебя вдоль и поперек мониторят я потом в случае чего передают в органы, как отмывание денег и прочее

Возможно это так. Это нужно было знавать у тех , кто эту процедуру проходил.
Просто если вы перекидываете юсдт с биржи или с кошелька на который вы получаете исключительно с сайта то юсдт должны логически быть чистыми и спокойно пройти обмен. Вспомните возможно на ваш адрес кошелька этого (если он один или несколько) возможно вы получали на них от других разных пользователей юсдт или мемберы вам кидали расплачивались. Это все опасно конечно мешать неизвестно от кого полученные юсдт. Всегда лучше иметь несколько адрес кошельков. Пообщайтесь с ИИ

[lakshmi]

Ахахаха что это у вас за такой банк. На который можно спокойно положить 2к зелени и нет вопросов от самого банка

да я так переживала, думала вопросы пойдут..... слава богу что я ещё не начала им на карты возвращать, хотя мысли были... тогда точно вопросы были бы... спасибо джипитичату, он меня успокаивал пару недель)))))))))

[Pretty]

Днем более или менее, но под вечер как отрезало, хотя все это время на первой странице и первой строчке категории.

[Zeerlili]

Девочки ,как выдумаете проверка aml может проверить кошелек и понять что сайты на которых мы работаем отправляют деньги ?или непонятно откуда идут пополнения и деньги чистые?

[kittenslips]

Девочки ,как выдумаете проверка aml может проверить кошелек и понять что сайты на которых мы работаем отправляют деньги ?или непонятно откуда идут пополнения и деньги чистые?

 

мне кажется, что ты сильно себя накрутила, крипту которую тебе отправил сайт должна быть нормальной, мне кажется там обменник крутит, то что тебя каким-то образом привлекут к ответственности за вебкам или отмывание денег ну нееет это не так делается, нужна контрольная закупка, проведены следственные действия всему этому нужен стимул конкретно тебя взять в разработку

больше склоняюсь, что обменник прокручивает твою крипту делают на ней сделки или решили кинуть тебя, тоже не приятно но мне кажется наиболее логичным в данной ситуации

но я не эксперт с такой ситуацией не сталкивала 

[tasamayaJasBodler]

неописуемое днище.

сессия прошла мимо меня сегодня.

даже не писали практически, хотя мемы были.

[taigasibirs]

Два мема писало что чатур не дает пополниться , мемы нормальные, надеялась на улов и они грустно ушли один за другим. Вау чб ну спасибки

[Stasymodel]

Понедельник и вторник были огонь, хорошее место в топе 100 на бонге было, а в среду они просто умерли, куча народу с мелочью, некоторые даже сказали это же бесплатный сайт и это наша работа начинать их развлекать. Были отху**осены, отправлены в бан, с пожеланиями чтобы этот мусор каждая модель забанила.
Раньше бонго мусор, кстати, не такой наглый был. Сейчас уже в открытую что им все должны

[Elfly]

Два мема писало что чатур не дает пополниться , мемы нормальные, надеялась на улов и они грустно ушли один за другим. Вау чб ну спасибки

Мне вчера мембер то же самое сказал. Потратил все что было у него на балансе, хотел продолжить, а чб не дал ему пополниться

[why_not]

Понедельник и вторник были огонь, хорошее место в топе 100 на бонге было, а в среду они просто умерли, куча народу с мелочью, некоторые даже сказали это же бесплатный сайт и это наша работа начинать их развлекать. Были отху**осены, отправлены в бан, с пожеланиями чтобы этот мусор каждая модель забанила.
Раньше бонго мусор, кстати, не такой наглый был. Сейчас уже в открытую что им все должны

 большинство моделей все бесплатно  делают  . конечно, они приходят к нам, и говорят делай тоже так ,бесплатно 

ко мне зае9али приходить просить  с2с посмотрет  . а потом, а ты рагатку раздвинешь  .я ах.ела  . 

то есть  девки смотрят и еще бесплатно  наяривают шоу . 

[Pretty]

Понедельник и вторник были огонь, хорошее место в топе 100 на бонге было, а в среду они просто умерли, куча народу с мелочью, некоторые даже сказали это же бесплатный сайт и это наша работа начинать их развлекать. Были отху**осены, отправлены в бан, с пожеланиями чтобы этот мусор каждая модель забанила.
Раньше бонго мусор, кстати, не такой наглый был. Сейчас уже в открытую что им все должны

большинство моделей все бесплатно делают . конечно, они приходят к нам, и говорят делай тоже так ,бесплатно
ко мне зае9али приходить просить с2с посмотрет . а потом, а ты рагатку раздвинешь .я ах.ела .
то есть девки смотрят и еще бесплатно наяривают шоу .

Ко мне пару раз на днях приходил мем, брал в приваты, все было ок. Но вчера пришёл, сидел с тк на счёте и просил встать, показать ноги. Бесплатно. Я ему: у меня есть тип меню, а он: финансовое доминирование не мой фетиш. Вот такая подмена понятий и полное обесценивание)) полетел в бан

[Crazydaisy]

 

Мем кидал сегодня на то что бы я ему комплименты делала) При чем такие, очень женственные ахахаахах
Мне только в радость, конечно, но даже немного жаль стало бедолагу(

сисси что-ль?)

 

Не, другой