Сообщений в теме: 6608

[GataSalvaje]

мне на trust wallet пришла выплата от paxum (через биржу Bitget) в сети erc-20

и выплата со stripchat, но в сети tron 

так вот та сумма, что была в сети erc-20 перевелась обменнику без проблем, а выплата со stripchat (tron) не прошла проверку AML

может ли быть такое из-за того, что выплата в сети трон была первая и единственная на этот кошелек? его типа тоже прогревать надо, что бы проходило проверки? или наоборот больше не выводить на этот кошелек другие зп? 

Нет, это дело в том, что ваш обменник не устроила проверка крипты с вашего Траста-стрипчата...
Тут уже были случаи и с грязной криптой с Бонги такие же...
Меняйте обменник на менее требовательный к амл-проверкам...

И сами проверьте в Телеге свой этот адрес в Трасте трс20 - там бот BitOk дает нескк-ко беспл.проверок ,

напишите тут его результат в%, нам тоже интересно...это плохая новость от Стрипа, значит санкционная крипта попадает и им, а они ее нам...)

[candygirl22]

 

мне на trust wallet пришла выплата от paxum (через биржу Bitget) в сети erc-20

и выплата со stripchat, но в сети tron 

так вот та сумма, что была в сети erc-20 перевелась обменнику без проблем, а выплата со stripchat (tron) не прошла проверку AML

может ли быть такое из-за того, что выплата в сети трон была первая и единственная на этот кошелек? его типа тоже прогревать надо, что бы проходило проверки? или наоборот больше не выводить на этот кошелек другие зп? 

Нет, это дело в том, что ваш обменник не устроила проверка крипты с вашего Траста-стрипчата...
Тут уже были случаи и с грязной криптой с Бонги такие же...
Меняйте обменник на менее требовательный к амл-проверкам...

И сами проверьте в Телеге свой этот адрес в Трасте трс20 - там бот BitOk дает нескк-ко беспл.проверок ,

напишите тут его результат в%, нам тоже интересно...это плохая новость от Стрипа, значит санкционная крипта попадает и им, а они ее нам...)

 

 спасибо за ответ) в этом боте проверяла, поэтому удивилась еще больше! chat gpt мне насоветовал выводить след  зп со стрипчата на OKX, а уже от туда на trust её переводить, потом в обменник. не знаю, есть ли в этом смысл

 

" Блокчейн: Tron (TRX)

Связи адреса:

  • Неизвестный сервис — 98.4%
  • Смарт-контракт — 1.6%

 Уровень риска: Нет риска (0.0%)

[GataSalvaje]

 

Нет, это дело в том, что ваш обменник не устроила проверка крипты с вашего Траста-стрипчата...

Тут уже были случаи и с грязной криптой с Бонги такие же...
Меняйте обменник на менее требовательный к амл-проверкам...

 

И сами проверьте в Телеге свой этот адрес в Трасте трс20 - там бот BitOk дает нескк-ко беспл.проверок ,

напишите тут его результат в%, нам тоже интересно...это плохая новость от Стрипа, значит санкционная крипта попадает и им, а они ее нам...)

 

 спасибо за ответ) в этом боте проверяла, поэтому удивилась еще больше! chat gpt мне насоветовал выводить след  зп со стрипчата на OKX, а уже от туда на trust её переводить, потом в обменник. не знаю, есть ли в этом смысл

 

  • Неизвестный сервис — 98.4%

  • Смарт-контракт — 1.6%

 Уровень риска: Нет риска (0.0%)

 

Значит со Стрипа всё отлично  пришло ,без грязных следов)
Просто ваш обменник хилый, нет у него никакого АМЛ ,увидели что на вашем адресе входящие не с бирж, и не захотели проверять в АМЛ или боятся работать с не биржами.
У них про это уточните, и если им только с бирж, то со Стрипа на биржу выводите. Либо просто в другой обменник пробуйте с Траста.
Но если вам и далее крипта только для обмена нужна, то с некастодиалов выводить дороже чем с бирж, тогда точно лучше со Стрипа на биржу, т.к. с того же Бинанса скинуть крипту в вер20 стоит всего1цент)

[jess21]

 

 

Нет, это дело в том, что ваш обменник не устроила проверка крипты с вашего Траста-стрипчата...

Тут уже были случаи и с грязной криптой с Бонги такие же...
Меняйте обменник на менее требовательный к амл-проверкам...

 

И сами проверьте в Телеге свой этот адрес в Трасте трс20 - там бот BitOk дает нескк-ко беспл.проверок ,

напишите тут его результат в%, нам тоже интересно...это плохая новость от Стрипа, значит санкционная крипта попадает и им, а они ее нам...)

 

 спасибо за ответ) в этом боте проверяла, поэтому удивилась еще больше! chat gpt мне насоветовал выводить след  зп со стрипчата на OKX, а уже от туда на trust её переводить, потом в обменник. не знаю, есть ли в этом смысл

 

  • Неизвестный сервис — 98.4%

  • Смарт-контракт — 1.6%

 Уровень риска: Нет риска (0.0%)

 

Значит со Стрипа всё отлично  пришло ,без грязных следов)
Просто ваш обменник хилый, нет у него никакого АМЛ ,увидели что на вашем адресе входящие не с бирж, и не захотели проверять в АМЛ или боятся работать с не биржами.
У них про это уточните, и если им только с бирж, то со Стрипа на биржу выводите. Либо просто в другой обменник пробуйте с Траста.
Но если вам и далее крипта только для обмена нужна, то с некастодиалов выводить дороже чем с бирж, тогда точно лучше со Стрипа на биржу, т.к. с того же Бинанса скинуть крипту в вер20 стоит всего1цент)

 

хмм, интересно это теперь вообще нормой  для обменников станет не принимать не с бирж ,взяли моду а то что сами продают многим с грязных адресов их не волнует .

[GataSalvaje]

Финальный список разрешенных бирж для Европы, Бинанс и Байбит в него не вошли (Bybit-EU это другая биржа)... :
- "К числу бирж, получивших одобрение MiCA и способных работать в соответствии с европейскими нормами, относятся следующие платформы:

Coinbase, Crypto.com, Gate, OKX, Kraken, Bitstamp, Bybit, Backpack, Bitvavo, Bit2Me, Revolut, Bitpanda, Blockchain.com, Robinhood, eToro, Swissquote, MoonPay и Strike."

[Crazygurl]

Вот сходила я в офис. Сказали вроде 20 июня в силу вступит . Но это не точно ))
И ваще сказали уведомлять никого не будут(все сами должны отслеживать инфу и решать ) .

[Korolek]

 K 20 июню ? , уже 2-е июля ! На фонтанке почитала сегодня что к сентябрю примут  потому что много разногласий -- 

 

  https://www.fontanka.../07/02/76511996

 

там же , в статье ссылка на  "закон" - кликаешь на него  и видно  когда было рассмотрение

Сообщение отредактировал Korolek: 02 Июль 2026 - 21:57

[Анастасия Ягужинская]

Подскажите, вывод с чатурбате на биржу htx работает?

[Crazygurl]

K 20 июню ? , уже 2-е июля ! На фонтанке почитала сегодня что к сентябрю примут потому что много разногласий --

https://www.fontanka.../07/02/76511996

там же , в статье ссылка на "закон" - кликаешь на него и видно когда было рассмотрение

Короче вот что пишут


Закон о криптовалюте вступит в силу 1 сентября вместо июля

Закон «О цифровой валюте и цифровых правах» заработает 1 сентября 2026 года, а не с 1 июля, как планировалось изначально. Причина — большой объем поправок и затянувшиеся согласования с ведомствами, сообщили «Ъ» источники, знакомые с ходом разработки документа.