Сообщений в теме: 1956

[notyourmiu]

Привет, девочки. Я решила проверить свой горячий кошелек на который не выводила с других сайтов. Только чатур. Проверила его риски показал low risk. И понимаю что значит что то капнуло грязное. И что вы думаете адрес который присылает мне чатур показывает я его проверила HIGH RISK 76.4%. Я так понимаю влияет на грязь кошелька только то что капает мне , а не то что я кидаю кому то после. Туда исключительно капал чатур usdt. Кто-то проверял их адреса кошелька? Я вот проверила.


Ошибочка. (Кошелек на который просто капало с чатура без дальнейших выводов на другие адреса кошельков)то кошель чист 0.0%
А второй где приходили с чатура и отправлялись на другие адреса до вывода low risk

Сообщение отредактировал notyourmiu: 05 Август 2026 - 05:32

[notyourmiu]

А кто из вас прямиком на биржи с kys получают (с чатура на биржу) у вас все ок ? Пропускает? Просто интересно стало
Спасибо за ответы. Это я так просто было скучно решила проверить AML bot. И «немного удивилась»

[Мандаринка]

ранее такого не встречала ,когда обменивала на наличку . А в этот раз оператор прислал  это . 

 

⚠️ Увага! Переказуйте кошти лише з особистих гарячих гаманців. Перекази безпосередньо з бірж можуть бути заблоковані.

❌ Перекази з Huobi (HTX) та MEXC не приймаються. Такі транзакції блокуються та проходять додаткову перевірку.

Ми не несемо відповідальності за роботу сторонніх сервісів і можливі затримки з їхнього боку.

Это имеется ввиду с бинанса на кошелек обменника будет блокироваться? Мне бинанс пока ничего не присылал. У меня  и горячего кошелька нет... 

[Matreshka777]

 

ранее такого не встречала ,когда обменивала на наличку . А в этот раз оператор прислал  это . 

 

⚠️ Увага! Переказуйте кошти лише з особистих гарячих гаманців. Перекази безпосередньо з бірж можуть бути заблоковані.

❌ Перекази з Huobi (HTX) та MEXC не приймаються. Такі транзакції блокуються та проходять додаткову перевірку.

Ми не несемо відповідальності за роботу сторонніх сервісів і можливі затримки з їхнього боку.

Это имеется ввиду с бинанса на кошелек обменника будет блокироваться? Мне бинанс пока ничего не присылал. У меня  и горячего кошелька нет... 

 

Нет. Это предупреждение обменника, а не Binance. Скорее всего, обменник усилил проверки, чтобы снизить риск переводов от третьих лиц.

[ЯнинаЯнина]

Самая большая проблема даже не в том,что заставят платить налоги,а в том что надо будет объяснять откуда деньги.

Та да, согласна платить налог и не переживать каждый день. Но тут только ждать примут ли тот законопроект во втором чтении.

[ЯнинаЯнина]

А кто из вас прямиком на биржи с kys получают (с чатура на биржу) у вас все ок ? Пропускает? Просто интересно стало
Спасибо за ответы. Это я так просто было скучно решила проверить AML bot. И «немного удивилась»

На бинанс выводила, обменники принимали без проблем

[ЯнинаЯнина]

И то не факт что это примут, наши депутаты сами владеют приличными активами в крипте

Думаю, закон примут. Но не уверена, что в дальнейшем большинство криптобирж захотят сотрудничать с Украиной на таких условиях. Биржам невыгодно терять клиентов только ради выполнения требований одной страны.

Там же не только Украина будет. Там вся Европа

речь то идет об Украине . А в европе крипта и так легальна и регулируеться законом.

Может я ошибаюсь, но вроде как в Европе сами должны были подавать декларации до 2026 о доходах с крипто биржи, а теперь В странах Евросоюза действует директива DAC8 (Eighth Directive on Administrative Cooperation), вступившая в силу с 1 января 2026 года. Так что как я поняла крипто биржи до этого в Европе не предоставляли инфу о своих клиентах тоже, а начнут с 2027. И эту директиву поддержала Украина, но пока закон о крипте не примут, передачи не будет. И бинанс точно планирует сотрудничать с Украиной.

[ЯнинаЯнина]

ранее такого не встречала ,когда обменивала на наличку . А в этот раз оператор прислал это .

⚠️ Увага! Переказуйте кошти лише з особистих гарячих гаманців. Перекази безпосередньо з бірж можуть бути заблоковані.
❌ Перекази з Huobi (HTX) та MEXC не приймаються. Такі транзакції блокуються та проходять додаткову перевірку.
Ми не несемо відповідальності за роботу сторонніх сервісів і можливі затримки з їхнього боку.

Это имеется ввиду с бинанса на кошелек обменника будет блокироваться? Мне бинанс пока ничего не присылал. У меня и горячего кошелька нет...

Нет. Это предупреждение обменника, а не Binance. Скорее всего, обменник усилил проверки, чтобы снизить риск переводов от третьих лиц.

Ого, ну спасибо хоть предупредили, мне ничего не присылали мои.

[Matreshka777]

Да в Европе понадеялись на добропорядочность населения ,но те не поспешили декларироваться  самостоятельно ,.. в принципе как и у нас . жаждут криптовиков выводить из тени . Я сама на бинансе и что то мне подсказывает, что он может превратиься  в гнилой сливной бачек .,.

[bunny1847]

Да в Европе понадеялись на добропорядочность населения ,но те не поспешили декларироваться самостоятельно ,.. в принципе как и у нас . жаждут криптовиков выводить из тени . Я сама на бинансе и что то мне подсказывает, что он может превратиься в гнилой сливной бачек .,.

Так можно не выводить на бинанс,а на другой кошелек. На байбит у примеру.

[bunny1847]

Просто мне тоже кажется,что бинанс может сливать инфу в налоговую. Именно про него такие мысли.

[bunny1847]

И поэтому я на бинанс перестала выводить вообще.

[Dany]

А куда сейчас выводите?
Тоже думаю,что надо с бинанс прощаться

И поэтому я на бинанс перестала выводить вообще.

[Matreshka777]

 

Да в Европе понадеялись на добропорядочность населения ,но те не поспешили декларироваться самостоятельно ,.. в принципе как и у нас . жаждут криптовиков выводить из тени . Я сама на бинансе и что то мне подсказывает, что он может превратиься в гнилой сливной бачек .,.

Так можно не выводить на бинанс,а на другой кошелек. На байбит у примеру.

 

мне кажеться эти две биржи настолько популярны что получиться шило на мыло .( Могу наверно сравнить их как Онлик и Фансли) . Думаю нужно список у пакса просмотреть с какими биржами он работает и выбрать без KYC (если таковы есть еще )

[MonicaS]

Да в Европе понадеялись на добропорядочность населения ,но те не поспешили декларироваться самостоятельно ,.. в принципе как и у нас . жаждут криптовиков выводить из тени . Я сама на бинансе и что то мне подсказывает, что он может превратиься в гнилой сливной бачек .,.

Так можно не выводить на бинанс,а на другой кошелек. На байбит у примеру.

мне кажеться эти две биржи настолько популярны что получиться шило на мыло .( Могу наверно сравнить их как Онлик и Фансли) . Думаю нужно список у пакса просмотреть с какими биржами он работает и выбрать без KYC (если таковы есть еще )

Thank you for contacting us!
Some of the compliant VASPs include, but are not limited to:

Binance
Bybit
OKX
Bitget
Coinbase
Gate.io
Cobo.com
We remain at your disposal if you have any other questions!

Alice

Customer Support Representative
Вот, что мне ответил саппорт пакса

[Matreshka777]

на данный момент как я понимаю ,если банк досих пор не придрался ,то налоговая будет работать  по той же схеме . искать будут не траты на продукты и аптеки ,а на более крупные расходы . Так как мы тут большенство безработные отчаянные домохозяйки ,то и траты у нас должны светиться жизненонеобходимые . Обзовестись тремя банками и гонять не большие суммы по ним . А вот с большими  появятся вопросы . 

[bunny1847]

на данный момент как я понимаю ,если банк досих пор не придрался ,то налоговая будет работать по той же схеме . искать будут не траты на продукты и аптеки ,а на более крупные расходы . Так как мы тут большенство безработные отчаянные домохозяйки ,то и траты у нас должны светиться жизненонеобходимые . Обзовестись тремя банками и гонять не большие суммы по ним . А вот с большими появятся вопросы .

А разве банки не делятся информацией между собой? У меня вот итак несколько банков.

[bunny1847]

Кстати,а на масспей же можно выводить и он вроде без верификации по паспорту.

[Matreshka777]

 

на данный момент как я понимаю ,если банк досих пор не придрался ,то налоговая будет работать по той же схеме . искать будут не траты на продукты и аптеки ,а на более крупные расходы . Так как мы тут большенство безработные отчаянные домохозяйки ,то и траты у нас должны светиться жизненонеобходимые . Обзовестись тремя банками и гонять не большие суммы по ним . А вот с большими появятся вопросы .

А разве банки не делятся информацией между собой? У меня вот итак несколько банков.

 

Это Рада и нацбанк специально пускали информацию чтоб запугать таневой бизнес.

НО.... Закон не меняли )) а мы все поверили и испугались . 

. Статья 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» прямо запрещает банкам предоставлять информацию о клиентах других финансовых учреждений. Законодательство обеспечивает защиту банковской тайны, предотвращая передачу персональных данных между различными банками без законных оснований.

[Matreshka777]

Кстати,а на масспей же можно выводить и он вроде без верификации по паспорту.

 а выводить дальше на карту местного банка ? 

и с какимисайтами он работает ? 

Сообщение отредактировал Matreshka777: 08 Август 2026 - 11:54