Сообщений в теме: 254

[FuckYeah2]

government.ru/activities/selection/302/32776/
 
и его скорее всего примут
то есть снял бабло с паксума или епайсервиса - а их банки как раз в зоне рисков, инфа ушла в фнс, а там смотрят, задекларировал (а) ты зарубежный счет или нет, раз карточку имеешь иностранного банка и баблишко снимаешь с нее

вот это не вброс
И конечно, об этом стоит знать заранее
Надейся на лучшее, но готовься к худшему)

а это я читала ,там касается именно банковских вкладов и больших сумм

[tom_waits]

а как думаете на счет темы просто поехать в финляндию либо эстонию(да по сути не важно куда) и открыть карту местного банка и выводить на них с епэйментс для обналички у нас? 

[matilda9999]

а как думаете на счет темы просто поехать в финляндию либо эстонию(да по сути не важно куда) и открыть карту местного банка и выводить на них с епэйментс для обналички у нас? 

так они не открывают не резидентам.

А вообще говнина, вывела на тинькофф в рублях, купила доллары, на курсе теряешь дай боже. Заказывать буду карту паксум, не вариант так, если путешествовать.

Хотя с карты тинькофф заграницей снимали по нормальному курсу, зря меняла, надо было тупо с картой рублевой ехать.

[FuckYeah2]

www.banki.ru/news/lenta/?id=10519979

читайте, особенно те , котороые по нескольку раз переспрашивают

[anonovich]

Не совсем по теме. Нигде не могу найти ответ... В каком банкомате в РФ лучше снимать доллары (карта епейментс)? Какой банк меньше комиссии дерёт?

[lisi]

Не совсем по теме. Нигде не могу найти ответ... В каком банкомате в РФ лучше снимать доллары (карта епейментс)? Какой банк меньше комиссии дерёт?

У многих нету этой карты-так что не знаем.сама пробуй банкоматы.все ждемс когда их выпускать начнут

[Verushka]

Да не будут их выпускать, я думаю, там та же ситуация, что и у пайера - мастеркард отозвал лицензию на выпуск карт для стран-нерезидентов европейской экономической зоны, или что-то подобное. За пару месяцев можно было уже трижды наладить выпуск, а тут ещё кто-то выше упоминал, что в других странах беды с выпуском карт нет.

[Ivanka]

Не совсем по теме. Нигде не могу найти ответ... В каком банкомате в РФ лучше снимать доллары (карта епейментс)? Какой банк меньше комиссии дерёт?

Посмотрите на сайте кошелька банки партнеры, они не берут комиссию, там и снимайте

[janejane]

Да не будут их выпускать, я думаю, там та же ситуация, что и у пайера - мастеркард отозвал лицензию на выпуск карт для стран-нерезидентов европейской экономической зоны, или что-то подобное. За пару месяцев можно было уже трижды наладить выпуск, а тут ещё кто-то выше упоминал, что в других странах беды с выпуском карт нет.

А рахит тогда каким образом выпускает? Или у них Мастеркард не отозвал лицензию?

[Verushka]

Как видите.

[zolzol]

С одного форума несколько цитат про пахом:

Вывод делал на тинькоф. Так что не говоря уже о других банках, а тинькоф очень заинтересован платежной системой:
"....просим предоставить документы и
пояснить характер операций
по Вашему счету физического
лица в АО «ТИНЬКОФФ БАНК»,
а именно: пополнения от Paydek.Funds transfer
с последующим снятием наличных денежных средств."

 

Прилично получилось за 3 месяца. Пока только Chaturbate прислал документ, подтверждающий что я являюсь независимым подрядчиком мультимедийной компании с указанием дат с какого времени сотрудничаю а так же полученной суммой за последний календарный месяц. Как минимум этого должно хватит чтобы счет под блокировку не попал, как подозреваемый в отмывании и финансировании терроризма.
"В целях исполнения Федерального закона
от 07.08.2001 г. №115-ФЗ и на основании УКБО,
просим предоставить документы и пояснить
характер операций по Вашему счету
физического лица в АО «ТИНЬКОФФ БАНК»,

 

Так же сейчас наткнулась на статью, что тинькофф может такое прислать, если в день совершено транзакций на более чем 200 тыс рублей в сутки.

Банк ответил, что такого рода документ подходит,
Но без идиотизма все равно не обошлось)))
 
"Уважаемый xxx   xxxxsx!
Да, такого документа будет достаточно. Укажите цели снятия наличных.
Также необходимо заполнить сведения в файле во вложении.
Департамент Клиентского Обслуживания"

Сообщение отредактировал zolzol: 24 Июнь 2018 - 17:32

[passing by]

 

 Укажите цели снятия наличных.

 

Я думаю, клиенту нужно не сдаваться и написать: "Отмывание денег и финансирование терроризма"

[КатяДондон]

 

С одного форума несколько цитат про пахом:

Вывод делал на тинькоф. Так что не говоря уже о других банках, а тинькоф очень заинтересован платежной системой:
"....просим предоставить документы и
пояснить характер операций
по Вашему счету физического
лица в АО «ТИНЬКОФФ БАНК»,
а именно: пополнения от Paydek.Funds transfer
с последующим снятием наличных денежных средств."

 

Прилично получилось за 3 месяца. так же полученной суммой за последний календарный месяц. Как минимум этого должно хватит чтобы счет под блокировку не попал, как подозреваемый в отмывании и финансировании терроризма.
"В целях исполнения Федерального закона
от 07.08.2001 г. №115-ФЗ и на основании УКБО,
просим предоставить документы и пояснить
характер операций по Вашему счету
физического лица в АО «ТИНЬКОФФ БАНК»,

 

Так же сейчас наткнулась на статью, что тинькофф может такое прислать, если в день совершено транзакций на более чем 200 тыс рублей в сутки.

Банк ответил, что такого рода документ подходит,
Но без идиотизма все равно не обошлось)))
 
"Уважаемый xxx   xxxxsx!
Да, такого документа будет достаточно. Укажите цели снятия наличных.
Также необходимо заполнить сведения в файле во вложении.
Департамент Клиентского Обслуживания"

,,,

,,,Пока только Chaturbate прислал документ, подтверждающий что я являюсь независимым подрядчиком мультимедийной компании с указанием дат с какого времени сотрудничаю,,,,

 

меня эта фраза заинтересовала..Вам прямо чатур прислал документ? Там не написано, что модель наверно!  Но если разберутся (на случай если не в курсе что такой чатурбэй) не свяжут ли это с распространением порно? 

[passing by]

 

 

 Но если разберутся (на случай если не в курсе что такой чатурбэй) не свяжут ли это с распространением порно? 

 

Ну во-первых Чатурбейт - это всего лишь название сайта. Юридическое лицо, которое им владеет, называется гораздо более нейтрально - MultiMedia LLC. Думаю, что и свои официальные документы они подписывают так же, а уж никак не "Веселые Дрочеры с Чатурбейта Лимитед"

Во-вторых - а кто свяжет-то? Сотрудник клиентского отдела банка? Ему-то какая разница?

Все это обсуждали это сто раз - банку по барабану, как вы зарабатываете. Ему даже по барабану, платите ли вы с этого налоги. Его главная забота - не попасть под нарушение 115-ФЗ об отмывке и обналичке. Документы запросил? Да. Перевод законный? Да. Ок, в папочку подшил, счет разблокировал и пошел другие переводы проверять.

 

ЗЫ. Если Чатур и правда выдает такие подтверждения  о выплатах - это даже очень хорошо.   

[Katti227766]

Странно, что именно «тинькоф» просит такие документы ведь название банка говорит само за себя

Или тинькоф, это совсем не тинькоф а такой себе банк, выясняющий откуда люди бабло получают и за какие заслуги.... )

[FuckYeah2]

Странно, что именно «тинькоф» просит такие документы ведь название банка говорит само за себя
Или тинькоф, это совсем не тинькоф а такой себе банк, выясняющий откуда люди бабло получают и за какие заслуги.... )

мне сказали что и ранее про Тинькофф такое слышали ,нехороший банк , у которого , на случай чего , один офис в Москве и все

[HelpDesk]

Дело не в количестве офисов.

 

Всем известные говнобанк "Открытие" или говнобанк "ПСБ" которые лопнули и которые госбабками залили чтобы те не рухнули с бабками физлиц, имели кучу офисов и что толку?

 

В случае с Тинькой, у персонажа о котором о котором идет речь речь ключевой момент в запросе "получаете от... и СНИМАЕТЕ НАЛИЧНЫЕ"

 

Зачем снимать наличные, если можно гонять бабки между счетами.

 

Страшилка про 1 июля об изменения в ст. 86 НК РФ - нн подтвердилась о контроле за КАЖДЫМ физ переводом.

 

Гонять в разумных между картами, не более 30-40 тыс за операцию и банку поеб..ть

 

Если конечно карту не потерять и кто-то по ней будет долбить пытаться снять или оплатить не зная PIN, тем самым активируя систему антифрауда у банка и тогда конечно банк начнет смотреть что там.

[Babyboy]

 

Укажите цели снятия наличных.

Я думаю, клиенту нужно не сдаваться и написать: "Отмывание денег и финансирование терроризма"

А все таки, как им отвечать на вопрос о целях снятия налички?

[AlenaMi]

Девочки, привет! вывожу с паксума деньги на валютную визу Приват Банка. Подскажите пожалуйста, на какие еще украинские банки можно выводить деньги? спасибо