Сообщений в теме: 27714

[linda kissa]

вот поэтому открыла самозанятость приложение мой налог называется я выбрала мастер маникюра но там  и модель можно выбрать  вот буду оплачивать сегодня налог за май типа 11 тыс заработала но можно и болшь суммы писать там сама пишешь и все очень удобно 

[linda kissa]

главное хотя бы налогоплатильщиком быть 

[apple1980]

главное хотя бы налогоплатильщиком быть 

Что-то интуиция подсказывает, что не поможет.... посмотрите какой огромный абзац и все про крипту и нотариальную заверенность .....тут прям цель прямая))

[apple1980]

главное хотя бы налогоплатильщиком быть 

тогда нужно чтобы весь приход шел на карту которая прикреплена на самозанятого. наверно .... и тогда наверно можно как-то выкрутиться. Но все-таки почему такой огромный абзац про крипту......

Сообщение отредактировал apple1980: 01 Июнь 2022 - 21:34

[Olga_candy93]

вот такую рассылку перед блокировкой получаешь:

 

Здравствуйте.

Закон обязывает подтверждать документами некоторые действия со счетом. Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям. Пожалуйста, до 27.05.2022 пришлите в ответ на это письмо:

- Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы).
- Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк».
- Информацию, осуществляются ли криптообменные операции? 1. Если осуществляются: a. С какого периода? b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств, на которые изначально была приобретена криптовалюта? c. Документы, подтверждающие уплату налогов согласно поданной декларации (платежные поручения/банковские чеки) d. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность Вам (видны ФИО, реквизиты карт и т.д.). По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка e. Нотариально заверенную справку о верификации личного кабинета/аккаунта криптобиржи. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка f. Нотариально заверенные скриншоты выписки по счету криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать сумму, дату и отправителя платежа. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка g. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета контрагента (покупателя) криптовалютных бирж, осуществившего покупку криптовалюты, в рамках 3 последних поступлений по расчетам за криптовалюту, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность к покупателю (видны ФИО, реквизиты карт и т.д. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка h. Заверенные нотариально или Банком чеки переводов или выписки по картам отправителей по трем последним сделкам по продаже криптовалюты, с отражением информации о ФИО отправителя 2. Если не осуществляются: a. Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.) b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств по трем последним зачислениям на Ваш счет от третьих лиц (Выписка, 2-НДФЛ и т.д.)

Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.

Команда Тинькофф 

 

Далее во втором письме они запросили более подробное всех перевод п2п

короче что я поняла  , скорее всего проверка началась именно из-за крипты , возможно тот кто покупал крипту в обменниках (возможно сам обменник слил)  попал под проверку и начали шерстить его р2р  переводы ,печально это короче ,очень печально. Девушка сверху  там написала про СЗ - бред чистой воды ,по 115 и СЗ и ИП все попадают , даже если ты заплатил налог и тд,трудно будет подтвердить все эти платежи.

[apple1980]

 

вот такую рассылку перед блокировкой получаешь:

 

Здравствуйте.

Закон обязывает подтверждать документами некоторые действия со счетом. Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям. Пожалуйста, до 27.05.2022 пришлите в ответ на это письмо:

- Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы).
- Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк».
- Информацию, осуществляются ли криптообменные операции? 1. Если осуществляются: a. С какого периода? b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств, на которые изначально была приобретена криптовалюта? c. Документы, подтверждающие уплату налогов согласно поданной декларации (платежные поручения/банковские чеки) d. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность Вам (видны ФИО, реквизиты карт и т.д.). По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка e. Нотариально заверенную справку о верификации личного кабинета/аккаунта криптобиржи. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка f. Нотариально заверенные скриншоты выписки по счету криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать сумму, дату и отправителя платежа. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка g. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета контрагента (покупателя) криптовалютных бирж, осуществившего покупку криптовалюты, в рамках 3 последних поступлений по расчетам за криптовалюту, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность к покупателю (видны ФИО, реквизиты карт и т.д. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка h. Заверенные нотариально или Банком чеки переводов или выписки по картам отправителей по трем последним сделкам по продаже криптовалюты, с отражением информации о ФИО отправителя 2. Если не осуществляются: a. Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.) b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств по трем последним зачислениям на Ваш счет от третьих лиц (Выписка, 2-НДФЛ и т.д.)

Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.

Команда Тинькофф 

 

Далее во втором письме они запросили более подробное всех перевод п2п

короче что я поняла  , скорее всего проверка началась именно из-за крипты , возможно тот кто покупал крипту в обменниках (возможно сам обменник слил)  попал под проверку и начали шерстить его р2р  переводы ,печально это короче ,очень печально. Девушка сверху  там написала про СЗ - бред чистой воды ,по 115 и СЗ и ИП все попадают , даже если ты заплатил налог и тд,трудно будет подтвердить все эти платежи.

 

я тоже поняла, что походу кто-то слил обменники крипты. они прям были нацелены на крипту

[annnnnnnastaya]

Подскажите, пожалуйста, под п2п вы имеете в виду переводы с бинанс?

[whitex]

вот такую рассылку перед блокировкой получаешь:

Здравствуйте.

Закон обязывает подтверждать документами некоторые действия со счетом. Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям. Пожалуйста, до 27.05.2022 пришлите в ответ на это письмо:

- Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы).
- Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк».
- Информацию, осуществляются ли криптообменные операции? 1. Если осуществляются: a. С какого периода? b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств, на которые изначально была приобретена криптовалюта? c. Документы, подтверждающие уплату налогов согласно поданной декларации (платежные поручения/банковские чеки) d. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность Вам (видны ФИО, реквизиты карт и т.д.). По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка e. Нотариально заверенную справку о верификации личного кабинета/аккаунта криптобиржи. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка f. Нотариально заверенные скриншоты выписки по счету криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать сумму, дату и отправителя платежа. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка g. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета контрагента (покупателя) криптовалютных бирж, осуществившего покупку криптовалюты, в рамках 3 последних поступлений по расчетам за криптовалюту, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность к покупателю (видны ФИО, реквизиты карт и т.д. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка h. Заверенные нотариально или Банком чеки переводов или выписки по картам отправителей по трем последним сделкам по продаже криптовалюты, с отражением информации о ФИО отправителя 2. Если не осуществляются: a. Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.) b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств по трем последним зачислениям на Ваш счет от третьих лиц (Выписка, 2-НДФЛ и т.д.)

Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.

Команда Тинькофф

Далее во втором письме они запросили более подробное всех перевод п2п

короче что я поняла , скорее всего проверка началась именно из-за крипты , возможно тот кто покупал крипту в обменниках (возможно сам обменник слил) попал под проверку и начали шерстить его р2р переводы ,печально это короче ,очень печально. Девушка сверху там написала про СЗ - бред чистой воды ,по 115 и СЗ и ИП все попадают , даже если ты заплатил налог и тд,трудно будет подтвердить все эти платежи.

Я тоже считаю,что из-за крипты заинтересовались,там же покупатели некоторые сотни переводов делают,вот вся цепочка спалилась,так сказать.Но это всё в рамках изменения политики сайта происходит,вот это оч плохо.Потому как много таких случаев стало

[Olga_candy93]

 

 

вот такую рассылку перед блокировкой получаешь:

 

Здравствуйте.

Закон обязывает подтверждать документами некоторые действия со счетом. Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям. Пожалуйста, до 27.05.2022 пришлите в ответ на это письмо:

- Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы).
- Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк».
- Информацию, осуществляются ли криптообменные операции? 1. Если осуществляются: a. С какого периода? b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств, на которые изначально была приобретена криптовалюта? c. Документы, подтверждающие уплату налогов согласно поданной декларации (платежные поручения/банковские чеки) d. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность Вам (видны ФИО, реквизиты карт и т.д.). По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка e. Нотариально заверенную справку о верификации личного кабинета/аккаунта криптобиржи. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка f. Нотариально заверенные скриншоты выписки по счету криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать сумму, дату и отправителя платежа. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка g. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета контрагента (покупателя) криптовалютных бирж, осуществившего покупку криптовалюты, в рамках 3 последних поступлений по расчетам за криптовалюту, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность к покупателю (видны ФИО, реквизиты карт и т.д. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка h. Заверенные нотариально или Банком чеки переводов или выписки по картам отправителей по трем последним сделкам по продаже криптовалюты, с отражением информации о ФИО отправителя 2. Если не осуществляются: a. Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.) b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств по трем последним зачислениям на Ваш счет от третьих лиц (Выписка, 2-НДФЛ и т.д.)

Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.

Команда Тинькофф 

 

Далее во втором письме они запросили более подробное всех перевод п2п

короче что я поняла  , скорее всего проверка началась именно из-за крипты , возможно тот кто покупал крипту в обменниках (возможно сам обменник слил)  попал под проверку и начали шерстить его р2р  переводы ,печально это короче ,очень печально. Девушка сверху  там написала про СЗ - бред чистой воды ,по 115 и СЗ и ИП все попадают , даже если ты заплатил налог и тд,трудно будет подтвердить все эти платежи.

 

я тоже поняла, что походу кто-то слил обменники крипты. они прям были нацелены на крипту

 

сам обменник и слил  скорее ,наверное накрыли ,и чтобы без последствий попросили слить базу .. стандартная схема короче... грустно это конечно всё(

P.S: млять чушь написала , но думаю все поняли о чем я .

Сообщение отредактировал Olga_candy93: 01 Июнь 2022 - 21:48

[apple1980]

 

 

предоставляла то что смогла, писала на некоторые платежи обьяснения, и даже скриншот с маминой перепиской)) то есть даже так. Врала что любовник и тд.  Да запросили обьяснения всех платежей п2п за что когда и кому  и откуда и доказательства. Но когда переводишь п2п то как-то много любовников )))

 

 

***,иным словом выразится не могу, хорошо что смогли всё вывести по итогу, я на вашем месте в панику бы вдалась,я хз че в таких ситуациях делать,так как ни ип не самозан нет

 

тоже перетряслась вчера. но если честно, наши здесь вечные проблемы с паксумом, сайтами, переводами, проблемами с выводом - закалили...

[Nicole0705]

вот поэтому открыла самозанятость приложение мой налог называется я выбрала мастер маникюра но там  и модель можно выбрать  вот буду оплачивать сегодня налог за май типа 11 тыс заработала но можно и болшь суммы писать там сама пишешь и все очень удобно 

если СЗ зарегистрировали, то и все поступления должны регистрировать. Если "от балды" регистрируете чеки, то налоговая потом а-та-та сделает(((

[Nicole0705]

 

 

 

вот такую рассылку перед блокировкой получаешь:

 

Здравствуйте.

Закон обязывает подтверждать документами некоторые действия со счетом. Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям. Пожалуйста, до 27.05.2022 пришлите в ответ на это письмо:

- Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы).
- Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк».
- Информацию, осуществляются ли криптообменные операции? 1. Если осуществляются: a. С какого периода? b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств, на которые изначально была приобретена криптовалюта? c. Документы, подтверждающие уплату налогов согласно поданной декларации (платежные поручения/банковские чеки) d. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность Вам (видны ФИО, реквизиты карт и т.д.). По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка e. Нотариально заверенную справку о верификации личного кабинета/аккаунта криптобиржи. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка f. Нотариально заверенные скриншоты выписки по счету криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать сумму, дату и отправителя платежа. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка g. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета контрагента (покупателя) криптовалютных бирж, осуществившего покупку криптовалюты, в рамках 3 последних поступлений по расчетам за криптовалюту, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность к покупателю (видны ФИО, реквизиты карт и т.д. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка h. Заверенные нотариально или Банком чеки переводов или выписки по картам отправителей по трем последним сделкам по продаже криптовалюты, с отражением информации о ФИО отправителя 2. Если не осуществляются: a. Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.) b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств по трем последним зачислениям на Ваш счет от третьих лиц (Выписка, 2-НДФЛ и т.д.)

Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.

Команда Тинькофф 

 

Далее во втором письме они запросили более подробное всех перевод п2п

короче что я поняла  , скорее всего проверка началась именно из-за крипты , возможно тот кто покупал крипту в обменниках (возможно сам обменник слил)  попал под проверку и начали шерстить его р2р  переводы ,печально это короче ,очень печально. Девушка сверху  там написала про СЗ - бред чистой воды ,по 115 и СЗ и ИП все попадают , даже если ты заплатил налог и тд,трудно будет подтвердить все эти платежи.

 

я тоже поняла, что походу кто-то слил обменники крипты. они прям были нацелены на крипту

 

сам обменник и слил  скорее ,наверное накрыли ,и чтобы без последствий попросили слить базу .. стандартная схема короче... грустно это конечно всё(

P.S: млять чушь написала , но думаю все поняли о чем я .

 

свыше сотки по банку в месяц и срабатывает система на контроль поступлений. Далее смотрят за счетами по всем банкам, а межбанковская система это допускает, потом напрягают на налог. Все пошло с закона, когда установили минималку 100 или 120к в месяц. Кому-то везет и они по 200к получают, а кого-то за одно место хватают через месяц

[Nicole0705]

 

 

 

Единственный выход сейчас вижу только ( уже от страха) открыть несколько карт в разных банках и по чуть--чуть, по чуть-чуть. И все-таки я буду тосковать по старому и доброму тинкову ((

Если не ошибаюсь, то паксум выводит только на мастеркад же? Его больше в РФ не открыть 

 

и на визу

 

 я вывожу на визу райфайзен. Все работает

 

не подскажите, сейчас райф берет 1,5к за поступление валюты на счет?

[linda kissa]

ну у меня с крипты падает немного с фансли и там короткими сумами я вывожу и в этот день заполняю услуги мол оплатили за педикюр и маникюр <а так конечно большие сумы если будут то буду тогда думать что бы не светиться <у меня кстати пару недель назад карту заблокировали часа на 4 потом сами же и разблокировали но банк другой 

[linda kissa]

ну у меня с крипты падает немного с фансли и там короткими сумами я вывожу и в этот день заполняю услуги мол оплатили за педикюр и маникюр <а так конечно большие сумы если будут то буду тогда думать что бы не светиться <у меня кстати пару недель назад карту заблокировали часа на 4 потом сами же и разблокировали но банк другой 

бывшему мужу кстати по работе по 3 5 мл в месяц переводят за ремонтные работы так у него ничего не открыто плюс он еще любитель азартных игр и еще пользуется картами родителей пенсионеров там тоже обороты по мл<ну в итоге как то был случай что он просто не мог недели 2 зайти не в одно приложение карты были заблочены о потом все решилось и до сих пор думаю почему он так просто гоняет деньги не работав офицально и на свои и на родительские карты еще милионы а я тут за пару тыщ дол переживаю 

[linda kissa]

 

вот поэтому открыла самозанятость приложение мой налог называется я выбрала мастер маникюра но там  и модель можно выбрать  вот буду оплачивать сегодня налог за май типа 11 тыс заработала но можно и болшь суммы писать там сама пишешь и все очень удобно 

если СЗ зарегистрировали, то и все поступления должны регистрировать. Если "от балды" регистрируете чеки, то налоговая потом а-та-та сделает(((

 

ну знакомая торгует овощами на рынки и пишет от болды и все норм а я стараюсь в день поступления что даты сходились 

[linda kissa]

 

 

вот поэтому открыла самозанятость приложение мой налог называется я выбрала мастер маникюра но там  и модель можно выбрать  вот буду оплачивать сегодня налог за май типа 11 тыс заработала но можно и болшь суммы писать там сама пишешь и все очень удобно 

если СЗ зарегистрировали, то и все поступления должны регистрировать. Если "от балды" регистрируете чеки, то налоговая потом а-та-та сделает(((

 

ну знакомая торгует овощами на рынки и пишет от болды и все норм а я стараюсь в день поступления что даты сходились 

 

да еще как бы и наличка в ходу вдруг мне наличкой оплатили и поэтому можно создавать чеки просто мол работа есть но тут у у девушки да явно к крипте была придирка 

Сообщение отредактировал linda kissa: 01 Июнь 2022 - 22:20

[linda kissa]

ну и считаю самозанятось лишний оформлена все равно не будет темболее это не так сложно 

[HotCollege]

  ответ на Ваш вопрос по поводу комиссии райфа , деньги с паксума выводятся в рублях и приходят соответственно в рублях, комиссии  за валюту соответственно нет

 

вот поэтому открыла самозанятость приложение мой налог называется я выбрала мастер маникюра но там  и модель можно выбрать  вот буду оплачивать сегодня налог за май типа 11 тыс заработала но можно и болшь суммы писать там сама пишешь и все очень удобно 

если СЗ зарегистрировали, то и все поступления должны регистрировать. Если "от балды" регистрируете чеки, то налоговая потом а-та-та сделает(((

 

[model_boy_xd]

а что, если открываешь самозанетость и пропускаешь через нее все поступления на карту и платишь налог, то они закрывают глаза на происхождение денег и не вникают откуда это все, лишь бы главное налог платил?