Natali777

давно не заходила на бонгу, вчера зашла увидела, что упразднили парней и трансов, лол, хотели они быть продажными, но никто так и не купил, убыточный актив  

Как это упразднили? Они на месте. Сейчас посмотрела.

Так на Бонге такое возможно? Там физ лицо отравляет деньги

 

 

Про Бонгу не слышала жалоб, разве, что только про 115 фз. Но вопросы конечно есть, что это за физлица? Просто некоторые обменники-студии, которые меняют токены сайтов на карту работают так: получают крипту и при выводе просто подставляют данные карты модели. Т. е. получается, что модель как будто сама продала крипту и там жалобы на треуглы и 161 фз есть.  

 

" если там мошенничество с заявлением, т. е. в серьёзный треугл попали, то такие объяснения могут боком выйти." - это вы про сборы? Или что?

 

 

Это про то, что возможно, банк не просто так заинтересовался. Погуглите, что такое треугл. Именно про получение денег с сайтов или с продажи крипты. Т. е. условно вы получаете из одного источника, а будете говорить про сборы. Если есть уголовное дело, то могут быть вопросы уже у правоохранительной или судебной системы, почему вы врёте про какие-то сборы. Т. е. они могут копнуть гораздо глубже.

Какая наличка? Не поняла

Получение денег наличкой в офисе или доставкой. В крайнем случае, кеш депозит: покупатель крипты переводит деньги на карту через банкомат. 

Если у вас переводы p2p по номеру карты или через СБП, то можно завести аккаунт в Инсте/ТикТоке/Ютубе, где вы просите помощь для себя или для своего животного. И в профиль надо выставить номер своей основной карты и/или СБП, на которую вам приходят деньги. Если приходят через СБП - выставляете СБП, если по номеру карты - выставляете карту. Это надо для того, чтобы при блокировке по 115-ФЗ(наверное и при 161 ст. УК РФ) вы смогли доказать, что вы ничего не нарушаете и просто ведёте сбор денег в социальных сетях и можете это подтвердить. А так же выдать перевод с вебки за помощь от донатеров на ваш сбор.

Перевод денег через обменник, напрямую с Вебки через СБП или на карту(Бонга), на сбор, от физ.лица с Вебмани и т.д. - это всё перевод с карты на карту или по СБП! Нет отличия перевода на карту p2p с вебки или со сбора! Деньги с Бонги через СБП мне приходили от разных Вань и Маш. Но я слышала, что людям, которые ведут сборы, блокируют карты и по 115-ФЗ, и даже по 161 ст. УК РФ. Одна девочка собирала деньги на годины своей дочери и она просила своих донатеров прислать ей скриншоты перевода. 

Так же просто с криптой: если будут вопросы у банка - шлёте скрины, что у вас крипта. Но я не знаю, что ответить в ТП, если попросят подтвердить, откуда она у вас.

Так же не снимайте слишком много наличных и оплачивайте картой кредиты, ипотеку, продукты, кафе, билеты, налоги т.д.

 

ВАЖНО: эти сборы - не обман! Это надо для своей безопасности! Но лучше выкладывать ваши реальные истории с подтверждением. Если вы собираете на вымышленную болезнь, то в ТП банка могут попросить доказательства. И если их нет, вас могут обвинить в мошенничестве. Ели же всё у вас хорошо, просто попросите денег у аудитории в стиле "Погасите мою ипотеку".  Для правдоподобности накрутите себе 20 подписчиков и хотя бы 500 просмотров. Выкладывайте видео каждую неделю или чуть реже.

А банки не отлипают и могут задолбать вопросами. А 161 ст. УК РФ распространяется на ВСЕ банки и карты. Подделывать документы лучше не надо. А с самозанятостью может не прокатить - сотрудники банка могут потребовать скриншот переписки с вашим заказчиком. 

 

Кто что думает? Это может прокатить? Не идеальный план, возможно, я чего-то не увидела. 

Думаю, что всё зависит от обстоятельств: если там мошенничество с заявлением, т. е. в серьёзный треугл попали, то такие объяснения могут боком выйти. Продажа крипты звучит правдоподобнее: не обязательно же создаётся противозаконный контент. Может модель нонюд или вовсе не работает, а продвигает партнёрку, например, через арбитраж трафика. В банк можно грузить инвойсы с сайтов - это в крайнем случае.

А так не понимаю эти танцы с бубнами, если есть наличка. Во всяком случае до 1 июля.