Helga90

Девочки, может быть кто-нибудь ещё получал такое письмо? Что им отправляли? Выписка со счета им не подходит, а больше у меня ничего нет.


Здравствуйте .....!

Чтобы продолжить процесс проверки аккаунта в соответствии с правилами AML, нам потребуется следующая информация и документы для подтверждения:

Источник благосостояния:
1. Пожалуйста, укажите примерную стоимость вашего капитала и из чего он состоит?
Пожалуйста, включите в оценку любые активы, недвижимость, инвестиции, сбережения, срочные вклады и т.д.

В приложении к настоящему содержится таблица со списком документов, которые требуется предоставить.

2. Пожалуйста, подробно опишите, как было приобретено вышеуказанное?
Например: состояние, полученное в результате наследства или семейного бизнеса, инвестиций, аренды недвижимости и т.д.

Уточнение годового оборота:
3. Существует разница в вашем предполагаемом и фактическом обороте:
- ваш предполагаемый оборот указан впределах EUR 3,001-7,000
- ваш общий оборот составляет USD 45,118.20 (EUR 37,062.38)

Пожалуйста, объясните такую разницу в оборотах.

Не могли бы вы подтвердить свой предполагаемый оборот на следующие 12 месяцев?

Благодарим вас за сотрудничество.