vorona1

Сегодня оформила карту Мастеркард  Ощад банка "Моя карта" в доларах. Начисление средств бесплатное, годовое обслуживание бесплатное. Оформление тоже бесплатное. В кассе банка можно снять доллары, комиссия 1%.

Переводила уже 6 раз на дол карту укр сиба по 2500 дол каждый , не Свифт , а сразу на карту
Пока никто никаких вопросов не задавал
Спросила на горячей линий , сказали вообще ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПЕРЕВОДЫ НЕТ , что весьма странно

Статья 15. Финансовые операции, подлежащие обязательному финансовому мониторингу.
1. Финансовая операция подлежит обязательному финансовому мониторингу в случае, если сумма, на которую она проводится, равна либо превышает 150 000 гривень (для субъектов хозяйствования, которые проводят азартные игры, - 13 000 гривень) или равна либо превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентную 150 000 гривень (для субъектов хозяйствования, которые проводят азартные игры, - 13 000 гривень), и имеет один или более следующих признаков:

Только что мне банк ответил конкретно про Свифт : при возникновении сомнений , а также в зависимости от сумм , банк имеет право запросить Документы о происхождении средств
Про просто перевод по номеру Карты сказал только , что если есть запрос на перед в ин валюте , но на гривневую карту , то он пройдёт
Короче я так понимаю , что переводы от Платежных систем банком особо не контролируются , потому что они автоматически зачисляются
А Свифт проверяется банком , перед тем , чтобы его зачислить.
На воре и шапка горит , лучше не пользоваться Свифтом

звонила я на горячую линию, спросила сколько максимум можно выводить денег , чтоб налоговая не придралась))))
На что мне сказал оператор "выводите сколько хотите, хоть миллион, хоть два, блаблабла, банк не передает информацию в налоговую.
И мол если бы это у вас была своя фирма и вы были ЧП, тогда налоговая бы докопалась до вас, а так это ваши деньги, что хотите с ними делайте

«При Свифт - переводе действительно есть валютный контроль. Документы могут запрашиваться либо при крупных суммах, либо при возникновении сомнений. Что касается переводов по номеру карты, лимитов на зачисление по сумме нет.»
 
Мой вопрос был о том , есть ли лимит в месяц на пополнение/перевод по номеру карты. И о трудностях со Свифтом , если они есть. Так что вот , вопрос закрыт)