Перейти к содержимому


weirdo

Регистрация: 11 дек 2024
Offline Активность: 09 янв 2025 18:51
-----

Мои сообщения

В теме: paxum.com

17 Декабрь 2024 - 20:10

Elena Paxum PL сказал(а) 17 Дек 2024 - 16:09:

- открыть кошелек на бирже из списка
- верифицировать кошелек (лицо-паспорт-адрес)
- получить перевод от другой бирже из списка или отправить перевод на другую биржу из списка. 
- получить токены сети, чтобы адрес быстрее активировался. 
- ожидать 3-7 дней

Подскажите, а что нужно сделать чтобы точно прогреть кошелёк? (Знаю, что это не поможет сейчас, но хочу быть готовой) Ни разу не выводила, просто два раза погоняла usdt trc20 между двумя своими кошельками разных бирж. Этого хватит?

 

 

А все это необходимо для вывода с паксума? Я только вот зарегистрировалась на бирже байбит, прошла все верификации. Я смогу на нее вывести деньги с паксума?


В теме: Stripchat.com

12 Декабрь 2024 - 16:37

Stripchat.com сказал(а) 12 Дек 2024 - 13:29:

 

weirdo сказал(а) 11 Дек 2024 - 14:17:

P.S. Зарегистрировалась здесь, чтобы описать эту ситуацию, не смогла разобраться, как прикрепить PDF файл с результатами проверки. Если подскажут как, то отредактирую сообщение.

 

Большое спасибо, что нашли время зарегистрироваться на форуме и сообщить о ситуации во всех деталях.

 

Могу ли я попросить вас прислать PDF мне на почту chloe@stripchat.com как можно скорее?  Это поможет разобраться с проблемой коллегам из соответствующего департамента и получить ответ на ваш вопрос

 

Отправила на указанную почту. Можете проверить


В теме: Stripchat.com

11 Декабрь 2024 - 17:17

Здравствуйте. Столкнулась с интересной проблемой, связанной с выплатами со Стрипчата на криптокошелек.
Ввожу в контекст: я получала выплаты в биткоинах с двух сайтов (Чатур и стрип) на общий кошелек, откуда выводила их уже в рубли через обменники, которые указаны на сайте bestchange. Так продолжалось довольно долгое время, пока однажды один такой обменник не развернул меня со словами, что моя транзакция не проходит AML проверку. Это означает, что весомая доля биткоинов, которую я пыталась перевести обменнику, ранее были замечены в незаконном обороте. Мне пришлось проходить сложную процедуру верификации, чтобы просто вернуть свои средства обратно в виде криптовалюты. Я прошу заметить, что я использую свой кошелек только для получения выплат с указанных сайтов, и для вывода этих же выплат дальше в обменники. То есть грязную криптовалюту я получила в процессе выплат от одного из сайтов. Что я сделала дальше? Я скачала другой холодный кошель, и решила разделить выплаты с сайтов, а именно: с чатура я продолжила выводить биткоин на старый кошелек, а со стрипчата выводила уже на второй, который так же использовала когда-то давно исключительно в тех же целях, но отказалась когда-то из-за удобства пользования другим кошельком. Так вот этот второй кошелек был пуст и только пополнялся раз в неделю выплатами криптой со стрипа. И вот собственно то, к чему я все это вела: я провела AML проверку этого кошелька (на котором только средства от стрипа, напоминаю) и оказалось, что уровень риска - высокий, а точнее 80.36%. Вот более подробный результат: 

Риск - 80.36%
Уровень риска - ⛔ Высокий
 
 
❌ Критические факторы
Обычно следует обращать на них больше внимания
 
⛔ Darknet market (14.65%)
⛔ Gambling (1.69%)
⛔ Sanctions (0.68%)
 
Возможные факторы
Общая оценка потенциальных связей
 
⚠ Exchange (67.03%)
⚠ Darknet market (14.65%)
⚠ Dust (9.11%)
⚠ Gambling (1.69%)
⚠ Payment service provider (1.45%)
⚠ Fee (0.99%)
⚠ High risk exchange (0.9%)
⚠ Sanctions (0.68%)
⚠ Mixer (0.56%)
⚠ Custodial wallet (0.52%)
⚠ Other (0.52%)
⚠ Mining (0.44%)
⚠ P2p exchange (0.33%)
⚠ Dex (0.3%)
⚠ Bridge (0.25%)
⚠ Scam (0.21%)
⚠ Mining pool (0.2%)
⚠ Stolen funds (0.08%)
⚠ Illegal service (0.06%)
⚠ Ransomware (0.02%)
⚠ Fraud shop (0.02%)
Отсюда я сделала вывод: Стрипчат осуществляет выплаты моделям "грязной" криптовалютой. Эту крипту невозможно легально обменять, более того это может вызвать проблемы с законом.
Вопрос к представителям сайта: как вы это прокомментируете и как мне получить свои деньги, а не эту мешанину из даркнета и прочих активов?
P.S. Зарегистрировалась здесь, чтобы описать эту ситуацию, не смогла разобраться, как прикрепить PDF файл с результатами проверки. Если подскажут как, то отредактирую сообщение.