MagicGirl

Встречалась информация, что по протоколу CRS финансовая организация обязана разослать своим клиентам для подтверждения резидентства self-certification form. Но если клиент ее не подписал, организация имеет право использовать для этих целей уже имеющуюся у нее информацию (удостоверение личности, подтвержденный адрес проживания, в какую страну отправлялись переводы, в какой стране пользовались их картой и т.д.). Если ошибутся с резидентством - это уже будут проблемы клиента.

За достоверность информации не ручаюсь. Но в таком случае будет не важно ввели инн или нет, все равно передадут информацию, а местной налоговой думаю не заставит труда идентифицировать человека по фио, дате рождения, адресу и прочей информации.

Но все же не хочется облегчать им работу.

вита сказал(а) 28 Апр 2025 - 14:02:

люди,если просто удалиться с паксума. то значит как бы уже такого клиента нет и никакие налоги платить не нужно и конец проблемы . правильно? 

не правильно ))

информация передается за отчетный год, с 01 января по 31 декабря. Значит в отчете за 2005 год будет информация о том, что у Вас был активный аккаунт, по нему было движение средств, был закрыт. Не важно закроете Вы его сегодня или 30 декабря.

urLOVE сказал(а) 27 Апр 2025 - 12:27:

 

Tanya1905 сказал(а) 27 Апр 2025 - 12:14:

Мой паспорт получен в 22 и уже тогда отменили правило подавать инн для получения загранпаспорта) но вопрос! Откуда у паксум мой инн? Значит у них есть обмен данными уже

да обмен данными,именно с УКраиной,должен был заработать с сентября 24,берутся данные с июля 23г.НО грю вам точно,как резидент в Европе,ни Украина,ни ЕС налоговая автоматом ни какую инфо не получает.Я же заполняя декларацию,и предварительно она уже заполненная.И если был автоматич.обмен,без запроса налог.органов,то хоть мизерные поступления на банк Украины или др.страны уже были б отражены.Но ничего этого нет.

 

В сентябре 2024 передавались данные за 2023 только по физлицам, у которых в остатках больше 1 млн. и по новым счетам. В сентябре 2025 будет передача информации за 2024 по всем остальным. Так что результат увидим ближе к концу года.

Мне поддержка ответила:

Paxum Bank complies with the laws of the Commonwealth of Dominica and applicable international regulations.

Under the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and Common Reporting Standard (CRS), financial institutions are required to report financial account information, including account balances and tax-related details, to the competent tax authorities. Your account is subject to these reporting requirements and the relevant information may be shared with tax authorities as mandated by law.

Доминика (не путать с Доминикана) подписала соглашение по CRS в 2021 году