polkarus

 

Всем привет! Подскажите, пожалуйста, проверила кошелек на AML, показывает высокий риск (с тем учетом что на этот кошелек приходили платежи только с одного и того же сайта), что теперь делать? Обменки с этого кошелька крипту не хотят принимать. Можно забыть про эти деньги?

Для начала пробовать другие обменники.  По-разному к Амл-тестам у многих...
Сами проверяли свой адрес в Амл? Например, в ТГ есть BitOK AML bot 
И дело может быть не в ваших сайтах, а куда вы ПОТОМ их отправляли...возможно грязные адреса обменников итп...АМЛ проверяет и вход и вывод. Были уже выводы денег?
А что за сайт такой? Пока только про Бонгу такие случаи были тут.
 

 

да, после этого случая тоже проверила, рискованный уровень выдает (я на платном проверяла), выводы тоже были по таким же обменкам, но раньше с амл проблем не было. Я волнуюсь что если я буду на любую обменку пытаться перевести - все будут возвращать крипту. Что мне с ней теперь делать? Можно забыть за нее?

Всем привет! Подскажите, пожалуйста, проверила кошелек на AML, показывает высокий риск (с тем учетом что на этот кошелек приходили платежи только с одного и того же сайта), что теперь делать? Обменки с этого кошелька крипту не хотят принимать. Можно забыть про эти деньги?

 

Посему вопрос к тем, у кого блочили карты по 115, открывали новый счёт (возможно со временем) в этом же банке? Какие банки, на ваш взгляд, более лояльны для обмена/переводов/пополнений?

Как сам сотрудник банка ВТБ мне сказал: "Лучше этого не делать в ВТБ" (я уже и сама поняла )

ВТБ - это что-то с чем-то, конечно. Мне тоже сказали, что гарантируют, что меня не заблокируют только при условии, что я буду совершать покупки в официальных магазинах. А вот любой вход денежных средств - повод для 115-ой.

 

***

+

Молчите в лс

Ответила