Helper

Хочу ответить по опыту, если у вас оборот на карте меньше 200к грн за месяц, вас никто трогать не будет. Главное меньше рассказывать о себе и своих доходах, т.к. завистники всегда найдут как напакостить.  Как вариант, если у вас большие суммы, делайте вывод в BTC, после на обменниках выводитев наличку, суммы от 1к долларов Вам привезут в любой удобное для вас место и отдадут на руки. Наличку еще никто не научился отслеживать как надо, так что тут вы практически неведимка для всех мониторингов. Так же замечу, что некоторые тут советуют пользоваться другими банками - скажу сразу, другие банки так же могут запросить проверку в любой момент, т.к. они все отчитываются перед государством и нет у нас анонимных банков.