valersex

всем пришло на паксум за период ? у меня до сих пор не пришли (((

Совершенно верно, согласна с комментарием выше. Думаю, если пользоваться только выводами с наших рабочих сайтов, то все будет окей. Но это не точно  

тоже обновила инфу на паксум, до сих пор нету за период.  

Может кому-то поможет моя история, пишу чем все закончилось. Заблокировал меня bybit за входящую транзакцию USDT из системы вебмани (пользовалась, наверное, год и все было окей). Написала им письмо о том, что готова подтвердить документами и чеками все детали транзакции, чтобы снять с нее подозрительность. Письмами поддержку не бомбила, ждала, в ответ прилетела стандартная отписка, что им требуется время, чтобы проверить мою транзакцию.

Прошло шесть дней, наконец я получаю ответ от bybit в точности, слово в слово, как у автора этого топика выше, что, мол, будут они "рассматривать" мой аккаунт еще 5 дней. 

Пока они "рассматривают" я несколько раз в день захожу и проверяю, не стал ли мне доступен вывод средств и думаю, что же мне дальше делать. На следующий день решила пока зарегаться на другой бирже и потом уже, думаю, напишу им еще одно письмо. И не знаю, как так совпало, но стоило мне только зарегаться на другой бирже, даже верификацию еще не прошла, как тут же в эту же минуту прилетает новое письмо от bybit, уведомляющее о том, что я должна срочно выводить свои деньги и что у меня есть 120 часов с момента получения этого письма, потом аккаунт будет закрыт насовсем. И еще предупредили: 

When initiating your withdrawal, please ensure that the destination wallet address is secure and not associated with any risk or prior compliance concerns. Transfers to high-risk or flagged addresses may result in delays, additional review, or potential loss of assets, for which Bybit shall not be responsible.

В общем, в моем аккаунте снова появилась возможность вывода денег, но заблокированная транзакция какое-то время висела в подвешенном состоянии, и когда я уже хотела спросить, а что будет с этими деньгами, они уже сами прислали мне ответ, что теперь и эта сумма доступна к выводу, за исключением комиссии в 10 долларов, которую они вычтут при выводе. Я нажала на заблоченную транзакцию и увидела, что рядом появилась кнопка "вывести". 

В общем, такая история, быстро все вывела и попрощалась с данной биржей. Конечно, в чем-то виновата сама, но теперь каждый находится в зоне риска, и любую вашу транзакцию могут посчитать "подозрительной", все может поменяться в момент. Сегодня в цепочке ваших действий все хорошо, а завтра они попадут под подозрение. Считаю, что еще легко отделалась, я уже готовилась ждать несколько месяцев, а то и больше (все же помнят истории с epayservice и epassporte), но от момента блокировки до вывода прошло 10 дней. 

 

 

Что то меня заколбасило  на счет байбита , вроде все спокойно было , главная задача была заработать и даже не волновалась , что могут деньги заблочить на байбите или что в этом роде. Сумма которую отложила в долгую перевела на холодный кошель, немного в налике , На байбите как правило держу сумму заработанную за два месяца, чтобы обменять на нал  (  сама в офис не еду, привозят  с доставкой,) Теперь задумалась , а правильно ли я делаю . Может все транзакции с сайта которые приходят на байбит сразу переводить на холодный кошель , а с холодного уже в нал ,  не копив нужную сумму на байбите.  Как  вы думаете ???  Поделитесь  своим опытом 

это если вы еще успеете перевести свои транзакции, которые приходят с сайтов на байбит, вывести с этого чертового байбита ....Я вот тоже собирала за период  (дольше не держала никогда), хотела в нал вывести, а они взяли и блокнули входящий перевод и весь аккаунт вместе. Почитайте новости "что изменилось в крипте в сентябре для России" и удивитесь. Неприятно удивитесь. 

 

а входящий перевод , из за которого блокнули аккаунт, с какого сайта был , если не секрет

 

перевод был не с сайта, а с кошелька вебмани. Это были обычные usdt, я пользовалась схемой сайт СС - вебмани - биржа, мне было так удобно. Но видимо теперь и вебмани попадает в список подозрительных товарищей.