Сообщений в теме: 47

[big_daddy]

В Балтийском банке блокируют счета, на которые поступают деньги с сайтов.
С СС и Жасмина знаю точно.
Может кто больше знает, с чем связано такая активность? И есть ли такое в других банках?

[Guеst]

да, есть.

не рекомендуются
Альфа (сейчас поутихли правда)
Импекс (касается только регионов)

[satriani]

да, есть.

не рекомендуются
Альфа (сейчас поутихли правда)
Импекс (касается только регионов)

to Guеst
а это уже провокация - ну ты и мерзавец !!!

[paranoya_forever]

В Балтийском банке блокируют счета, на которые поступают деньги с сайтов.
С СС и Жасмина знаю точно.
Может кто больше знает, с чем связано такая активность? И есть ли такое в других банках?

а суммы какие? больше 60.000 в рублёвом эквиваленте за раз?
Если да, то и удивляться нечего...

[Keiser]

Идут проверки массовые, не только эти банки закрывают.

[paranoya_forever]

В Балтийском банке блокируют счета, на которые поступают деньги с сайтов.
С СС и Жасмина знаю точно.
Может кто больше знает, с чем связано такая активность? И есть ли такое в других банках?

почитал в инете отзывы о сабже, деньги вроде как всётки некоторым выдают по закрытым счетам...

[Helen]

Собственно, а что вы хотели? Получать деньги на физ. лицо от КОМПАНИЙ валютным переводом из-за границы... Без обоснования для банка...
Это надо еще такое придумать.

Называется: "совсем страх потеряли?"

Собственно, я уже полгода назад говорила, что такие транзакции для банка идут как подозрительные. Но вы же умные

Сообщение отредактировал Helen: 08 Июнь 2007 - 13:38

[Keiser]

Собственно, а что вы хотели? Получать деньги на физ. лицо от КОМПАНИЙ валютным переводом из-за границы... Без обоснования для банка...
Это надо еще такое придумать.

Называется: "совсем страх потеряли?"

Собственно, я уже полгода назад говорила, что такие транзакции для банка идут как подозрительные. Но вы же умные

они идут как нестандартные, сомнительными немного дугие называются

[Helen]

они идут как нестандартные, сомнительными немного дугие называются

Да все равно как назвать, главное что привлекающие повышенное внимание.

[Boris]

Да все равно как назвать, главное что привлекающие повышенное внимание.

Я постоянный клиент Балтийского банка - никаких проблем. О чем вы говорите?

[big_daddy]

Я постоянный клиент Балтийского банка - никаких проблем. О чем вы говорите?

Борис, там всем счета закрывают, открытым текстом говоря ваши деньги нежелательны, есть списки клиентов у них которые получают деньги с вебкама и кому они закрыли счета - списки очень длинные)) Счет закрывают сначала не предупреждая, деньги обратно на сайт уходят... Видимо, тебе очень повезло... надолго ли? Я просто предупредил

[Guеst]

а суммы какие? больше 60.000 в рублёвом эквиваленте за раз?
Если да, то и удивляться нечего...

Суммы тут большого значения не имеют.
Да и сейчас вроде поутихло.
У Альфы блокировали счета на которые были любые поступления от юр лиц.
Причины тривиальны - там нет комиссии за снятие через банкомат и очень высокие дневные и месячные лимиты по снятию нала. Если у вас нет операций по карте , кроме как снятие нала = месячному/дневному лимиту, то счет блокируют и попросят закрыть (деньги ессно можете забрать после некоторого гиммороя). Это незаконно, но бодаться особого смысла нет - вам просто закроют карту ( это законнно) и будут принимать к исполнению только бумажные платежные поручения поданные через касссу.

to satriani
лечите мозг

Сообщение отредактировал Guеst: 10 Июнь 2007 - 16:26

[satriani]

Суммы тут большого значения не имеют.
Да и сейчас вроде поутихло.
У Альфы блокировали счета на которые были любые поступления от юр лиц.
Причины тривиальны - там нет комиссии за снятие через банкомат и очень высокие дневные и месячные лимиты по снятию нала. Если у вас нет операций по карте , кроме как снятие нала = месячному/дневному лимиту, то счет блокируют и попросят закрыть (деньги ессно можете забрать после некоторого гиммороя). Это незаконно, но бодаться особого смысла нет - вам просто закроют карту ( это законнно) и будут принимать к исполнению только бумажные платежные поручения поданные через касссу.

to satriani
лечите мозг

ЭТО ЧУШЬ!

ЗЫ:с моим мозгом всё впорядке,людям не гони

[EvilBruce]

Приостановка обслуживания ( блокировка ) счёта клиентов с сомнительной для банка деятельностью как раз не чушь. Я через это прошел в Латвии в своё время, в Испании и еще в трёх российских банках. Заркыть счёт банк действительно за это не имеет право, но будут настоятельно пугать сообщением куда следует и просить закрыть счёт лично. Поэтому счета постоянно меняются и т.п. Деньги банк обязан вернуть, они и не против. А в России закрывать начали давно т.к. ЦБ РФ гайки закручивает в том числе, банку из-за вас проблемы не нужны.

[animal]

Именно так. Банк просто перестраховывается.

[gal5]

А если я сдала чеки на инкассо в Балт банк 14 и 30 мая ,то есть ли возможность вернуть их ...мой счет соотвественно заблокиpован .

[Princese]

А чеки с ССbill ? Как к ним относится банк?

[animal]

Да кто ж их знает. Надо у них и спросить.

[Helen]

ЭТО ЧУШЬ!

ЗЫ:с моим мозгом всё впорядке,людям не гони

В., не сходите с ума. Guest говорит совершенно по делу и знаком с финансами лучше вас.

[animal]

Не открывать, блокировать или закрывать счета (в нашем случае для получения вебкамных ваеров или обнала вебкамных чеков) банк может по трём основным причинам:
1. Им не нравится плательщик (ну, моралисты они, не хотят связываться с такими деньгами, боятся замараться и т.п.);
2. Они видят, что счёт явно используется для уклонения от уплаты налогов (регулярные крупные платежи на счёт физического лица, причём это лицо не озабочено оформлением паспортов сделок.);
3. Когда слишком мало отношение среднего ежедневного отстатка по счетам к обороту (то есть все пришедшие деньги сразу снимаются. Это не запрешено ни законом, ни договором об обслуживании счёта. Но такие счета банку не выгодны).
Можно с банком в этих случаях пытаться ругаться. Но на практике: если с тобой не хотят работать - силком не заставишь.