Делюсь своей историей, так как данный форум в такие моменты очень помогает. Прилетел запрос от Т банка что подозрительные переводы (продавала крипту). Запросили документы. Я не хотела палить что я вебкам, обратилась к юристу. Кратко объяснила что не хочу палить работу на камере, он предложил следующее. Так как я самозанятая, он предложил отправить справки что я самозанятая, все чеки, также он вписал что я продаю крипту, ставки казино не делаю, скрины с биткоина (историю, чеки, чат где я пишу чтобы перевели на Т банк). Т-банк попросил уточнения по поводу какие услуги я предоставляю - я слава Богу, пыталась работать видеомейкером и монтажером. Я написала что видеомейкер и тд. Т банк запросил док-ва, договоры, переписки, объявления о том где меня находят заказчики. Тут жопа загорелась, я скинула скрин с рабочей инсты, и попросила постояшку написать в чате о работе видео. Скинула скрины чата с переводом с англ и без. После Т банк запросил еще документ о истории поступлений денег из т банка на сбер. с ИНН и назначениям платежей. Так как переводила я сама себе, то в справке не указано ИНН (ИНН только ип и юр лица, а физ лицо) написала им что ИНН нет из-за этого а назначение тоже нет так как это я сама себе переводила. Итог проверка прошла успешно, но просили более не продавать крипту через т банк. Теперь вот не знаю какой банк более менее лояльный к этому?! Вообще не знаю что делать(( ГЛАВНОЕ ЧТО Я УЯСНИЛА ЧТО НЕ ОТВЕЧАТЬ НЕ ВЫХОД, А ЛУЧШЕ ЧТО-ТО БАНКУ ОТВЕТИТЬ ЧЕМ ОТМОЛЧАТЬСЯ.
)
