Сообщений в теме: 174

[Anastasia√1]

А ну ещё вариант кошелек траст вайлет, типо туда кидаешь свою крипту и выводить на рос.банк, спрашивала у этих криптотрейдеров в группе, они только так выводят крипту, говорят всё нормально, по крайней мере перевод не от левого мошенника, а от тебя самой же...но всё же упирается в то, что если банк заинтересуется откуда такие суммы, все равно придется доказывать происхождение, ну я так думаю, тогда лять снова ТУПИК

[KatInTheLamp]

Cash deposit от мерчанта с биржи тоже может вызвать вопросы.
Он, например, в Москве, вы в Самаре, и последние транзакции по карте тоже в Самаре. У банка могу быть вопросы как это пополнение карты произошло в мск.
Здесь хорошо только если и вы и мерчант в одном городе

[xyii25]

привет, работаю уже около 9 месяцев с онлайн студией, они скидывают деньги, просто приходят переводы от разных людей, боюсь тоже 115. мне нужно платить какие то налоги или сама студия там с этим разбирается?

[Two_faced_Janus]

Всем привет ) Мне пришло сегодня пуш уведомление об проверке по 115 ФЗ. Но когда зашла в приложение и электронную почту, то там ничего нет. Банк Тинькофф и картой я не пользуюсь уже несколько лет в полном смысле слова, только телефон оплачиваю. Никаких сумм туда не перевожу и вообще с вебкой она никак не связана. Что делать и как это собщение найти, уже думаю что оно мне приснилось. 

[Pretty]

Всем привет ) Мне пришло сегодня пуш уведомление об проверке по 115 ФЗ. Но когда зашла в приложение и электронную почту, то там ничего нет. Банк Тинькофф и картой я не пользуюсь уже несколько лет в полном смысле слова, только телефон оплачиваю. Никаких сумм туда не перевожу и вообще с вебкой она никак не связана. Что делать и как это собщение найти, уже думаю что оно мне приснилось.

Позвоните на горячую линию. На днях был похожий лаг от Сбера. Поскольку моя карта Сбера заблочена, ипотечный платёж выпал на воскресенье, а в ночь с субботы на воскресенье я безбожно кутила, а по воскресеньям все банки на районе закрыты, то конечно же платёж я не внесла. В понедельник пришла в банк, спросила начислены ли пени. Получила ответ, что никаких пеней нет. Но прийдя домой, не могла отделаться от смутного чувства, что что-то не так. Воскресила свой старый телефон, где еще есть Сбербанк онлайн, зашла в раздел с ипотекой и конечно же увидела, что мой платёж не прошёл потому что я торчу им еще 3 к пеней. Знатно прифигела от такой суммы, набежавшей за день, я сделала скрин и снова отправилась в банк. Рассказала все свои злоключения операционистке, она с задумчивым видом пощелкала мышкой и попялилась в экран, но сообщила, что никаких пеней мне не начислено. Я снова отклыла свой Сбер и увидела, что эта плашка просто пропала. Показала ей скрин. Она удивилась и сказала, что наверное какой-то сбой.

[Shadow Lady]

Всем Привет хочу поделиться своей войной в этой теме))) Все время выводила на сбер ,вообще все время вебки а это 8 лет на минуточку )) у меня есть мужичек который на протяжении многих лет присылает мне крипту подарок )) ну и в общем я меняла ее через обменники , было все ок до июня месяца пока "прекрасный " сбер не настучал на меня в ЦБ)) мошенничество 161 ФЗ ))) блокнули все банки до единого , ничего не работало , что помогло я написала обращение в ЦБ обьяснила им что и как , культурно пояснила что я не мошенник и обменивала свое электронное имущество ,которое якобы приобрела очень давно , спустя 15 рабочих дней мне пришел официальный ответ о том что ЦБ принял мотивированное решение и меня из списков 161 ФЗ исключили ! Я ушла в т банк попутно использую озон , и карты мамы . тети тому подобное , но как то я сново вывела на сбер и сбер блокнул меня сново , я предоставила им скрины переписок что обменивала криптовалюту , но им было все равно , кошелек у меня электронный Электрум , нет ничего где написано мое фио и тому подобное , они долго сопротивлялись , вот без обьяснения причин и тому подобное , но несколько дней назад я увидела что они написали в открытии счета ,что старый счет разблокировать не могут , но новый откроют , я сново на них жаловалась в ЦБ , и вывод могу сделать такой , если вы можете обьяснить происхождение средств даже если это р2р , а банк делает мозги , пишите сразу в ЦБ

[KatInTheLamp]

как же надоел Тбанк (втб так не делает, очень редко внутри приложения я вижу сообщения)

По закону №115 - ФЗ требуется обновить ваши данные. Обновите их сейчас с помощью Госуслуг. Это займет всего несколько минут.

не хочу я это делать... девушки вы обновляли? давали доступ к данным? для чего это вообще

[TakeMeHome]

Не обновляла, захотят - сами найдут)

[Pretty]

как же надоел Тбанк (втб так не делает, очень редко внутри приложения я вижу сообщения)
По закону №115 - ФЗ требуется обновить ваши данные. Обновите их сейчас с помощью Госуслуг. Это займет всего несколько минут.
не хочу я это делать... девушки вы обновляли? давали доступ к данным? для чего это вообще

Хотят залезть вообще везде. Следить где работаем и работаем ли вообще официально, где прописаны и т.д. И мы не обязаны предоставлять им доступ. Хотя, когда я заказала новую карту Тинькофф, курьер сидел на моей кухне и втирал, что я обязана дать этот доступ. Сказада, что ниче не должна. Открыла фз 115 и начала читать вслух. Сказал: воу воу, я понял, что вы в теме. Ничего нинадо

[kittenslips]

Всем Привет хочу поделиться своей войной в этой теме))) Все время выводила на сбер ,вообще все время вебки а это 8 лет на минуточку )) у меня есть мужичек который на протяжении многих лет присылает мне крипту подарок )) ну и в общем я меняла ее через обменники , было все ок до июня месяца пока "прекрасный " сбер не настучал на меня в ЦБ)) мошенничество 161 ФЗ ))) блокнули все банки до единого , ничего не работало , что помогло я написала обращение в ЦБ обьяснила им что и как , культурно пояснила что я не мошенник и обменивала свое электронное имущество ,которое якобы приобрела очень давно , спустя 15 рабочих дней мне пришел официальный ответ о том что ЦБ принял мотивированное решение и меня из списков 161 ФЗ исключили ! Я ушла в т банк попутно использую озон , и карты мамы . тети тому подобное , но как то я сново вывела на сбер и сбер блокнул меня сново , я предоставила им скрины переписок что обменивала криптовалюту , но им было все равно , кошелек у меня электронный Электрум , нет ничего где написано мое фио и тому подобное , они долго сопротивлялись , вот без обьяснения причин и тому подобное , но несколько дней назад я увидела что они написали в открытии счета ,что старый счет разблокировать не могут , но новый откроют , я сново на них жаловалась в ЦБ , и вывод могу сделать такой , если вы можете обьяснить происхождение средств даже если это р2р , а банк делает мозги , пишите сразу в ЦБ

 

звучит логично, цифровое имущество, которым я владею много лет, еще в 13м году купила криптовалюту и сейчас периодически ее меняю

[Shadow Lady]

 

Всем Привет хочу поделиться своей войной в этой теме))) Все время выводила на сбер ,вообще все время вебки а это 8 лет на минуточку )) у меня есть мужичек который на протяжении многих лет присылает мне крипту подарок )) ну и в общем я меняла ее через обменники , было все ок до июня месяца пока "прекрасный " сбер не настучал на меня в ЦБ)) мошенничество 161 ФЗ ))) блокнули все банки до единого , ничего не работало , что помогло я написала обращение в ЦБ обьяснила им что и как , культурно пояснила что я не мошенник и обменивала свое электронное имущество ,которое якобы приобрела очень давно , спустя 15 рабочих дней мне пришел официальный ответ о том что ЦБ принял мотивированное решение и меня из списков 161 ФЗ исключили ! Я ушла в т банк попутно использую озон , и карты мамы . тети тому подобное , но как то я сново вывела на сбер и сбер блокнул меня сново , я предоставила им скрины переписок что обменивала криптовалюту , но им было все равно , кошелек у меня электронный Электрум , нет ничего где написано мое фио и тому подобное , они долго сопротивлялись , вот без обьяснения причин и тому подобное , но несколько дней назад я увидела что они написали в открытии счета ,что старый счет разблокировать не могут , но новый откроют , я сново на них жаловалась в ЦБ , и вывод могу сделать такой , если вы можете обьяснить происхождение средств даже если это р2р , а банк делает мозги , пишите сразу в ЦБ

 

звучит логично, цифровое имущество, которым я владею много лет, еще в 13м году купила криптовалюту и сейчас периодически ее меняю

 

оооо тут уже тяжело ))) возможно валюта выросла и ты получила доход)) а потом приплати за кефир )))

[ElzaShtern]

Просим предоставить скриншоты страницы с информацией о ваших услугах и их стоимости или любые документы/скриншоты, которые подтвердят оказание вами услуг.

[ElzaShtern]

Т-банк прислал пояснения) номер не сработал

[ElzaShtern]

Что вот можно сказать? Продаю косплей фото, клиенты находят меня сами?

[karina007]

Т-банк прислал пояснения) номер не сработал

А какие переводы у вас были? До или больше 100 тысяч? p2p? Или как?

Сообщение отредактировал karina007: 28 Апрель 2026 - 20:13

[karina007]

Если у вас переводы p2p по номеру карты или через СБП, то можно завести аккаунт в Инсте/ТикТоке/Ютубе, где вы просите помощь для себя или для своего животного. И в профиль надо выставить номер своей основной карты и/или СБП, на которую вам приходят деньги. Если приходят через СБП - выставляете СБП, если по номеру карты - выставляете карту. Это надо для того, чтобы при блокировке по 115-ФЗ(наверное и при 161 ст. УК РФ) вы смогли доказать, что вы ничего не нарушаете и просто ведёте сбор денег в социальных сетях и можете это подтвердить. А так же выдать перевод с вебки за помощь от донатеров на ваш сбор.

Перевод денег через обменник, напрямую с Вебки через СБП или на карту(Бонга), на сбор, от физ.лица с Вебмани и т.д. - это всё перевод с карты на карту или по СБП! Нет отличия перевода на карту p2p с вебки или со сбора! Деньги с Бонги через СБП мне приходили от разных Вань и Маш. Но я слышала, что людям, которые ведут сборы, блокируют карты и по 115-ФЗ, и даже по 161 ст. УК РФ. Одна девочка собирала деньги на годины своей дочери и она просила своих донатеров прислать ей скриншоты перевода. 

Так же просто с криптой: если будут вопросы у банка - шлёте скрины, что у вас крипта. Но я не знаю, что ответить в ТП, если попросят подтвердить, откуда она у вас.

Так же не снимайте слишком много наличных и оплачивайте картой кредиты, ипотеку, продукты, кафе, билеты, налоги т.д.

 

ВАЖНО: эти сборы - не обман! Это надо для своей безопасности! Но лучше выкладывать ваши реальные истории с подтверждением. Если вы собираете на вымышленную болезнь, то в ТП банка могут попросить доказательства. И если их нет, вас могут обвинить в мошенничестве. Ели же всё у вас хорошо, просто попросите денег у аудитории в стиле "Погасите мою ипотеку".  Для правдоподобности накрутите себе 20 подписчиков и хотя бы 500 просмотров. Выкладывайте видео каждую неделю или чуть реже.

А банки не отлипают и могут задолбать вопросами. А 161 ст. УК РФ распространяется на ВСЕ банки и карты. Подделывать документы лучше не надо. А с самозанятостью может не прокатить - сотрудники банка могут потребовать скриншот переписки с вашим заказчиком. 

 

Кто что думает? Это может прокатить? Не идеальный план, возможно, я чего-то не увидела. 

Сообщение отредактировал karina007: 28 Апрель 2026 - 20:17

[Natali777]

Если у вас переводы p2p по номеру карты или через СБП, то можно завести аккаунт в Инсте/ТикТоке/Ютубе, где вы просите помощь для себя или для своего животного. И в профиль надо выставить номер своей основной карты и/или СБП, на которую вам приходят деньги. Если приходят через СБП - выставляете СБП, если по номеру карты - выставляете карту. Это надо для того, чтобы при блокировке по 115-ФЗ(наверное и при 161 ст. УК РФ) вы смогли доказать, что вы ничего не нарушаете и просто ведёте сбор денег в социальных сетях и можете это подтвердить. А так же выдать перевод с вебки за помощь от донатеров на ваш сбор.

Перевод денег через обменник, напрямую с Вебки через СБП или на карту(Бонга), на сбор, от физ.лица с Вебмани и т.д. - это всё перевод с карты на карту или по СБП! Нет отличия перевода на карту p2p с вебки или со сбора! Деньги с Бонги через СБП мне приходили от разных Вань и Маш. Но я слышала, что людям, которые ведут сборы, блокируют карты и по 115-ФЗ, и даже по 161 ст. УК РФ. Одна девочка собирала деньги на годины своей дочери и она просила своих донатеров прислать ей скриншоты перевода. 

Так же просто с криптой: если будут вопросы у банка - шлёте скрины, что у вас крипта. Но я не знаю, что ответить в ТП, если попросят подтвердить, откуда она у вас.

Так же не снимайте слишком много наличных и оплачивайте картой кредиты, ипотеку, продукты, кафе, билеты, налоги т.д.

 

ВАЖНО: эти сборы - не обман! Это надо для своей безопасности! Но лучше выкладывать ваши реальные истории с подтверждением. Если вы собираете на вымышленную болезнь, то в ТП банка могут попросить доказательства. И если их нет, вас могут обвинить в мошенничестве. Ели же всё у вас хорошо, просто попросите денег у аудитории в стиле "Погасите мою ипотеку".  Для правдоподобности накрутите себе 20 подписчиков и хотя бы 500 просмотров. Выкладывайте видео каждую неделю или чуть реже.

А банки не отлипают и могут задолбать вопросами. А 161 ст. УК РФ распространяется на ВСЕ банки и карты. Подделывать документы лучше не надо. А с самозанятостью может не прокатить - сотрудники банка могут потребовать скриншот переписки с вашим заказчиком. 

 

Кто что думает? Это может прокатить? Не идеальный план, возможно, я чего-то не увидела. 

Думаю, что всё зависит от обстоятельств: если там мошенничество с заявлением, т. е. в серьёзный треугл попали, то такие объяснения могут боком выйти. Продажа крипты звучит правдоподобнее: не обязательно же создаётся противозаконный контент. Может модель нонюд или вовсе не работает, а продвигает партнёрку, например, через арбитраж трафика. В банк можно грузить инвойсы с сайтов - это в крайнем случае.

А так не понимаю эти танцы с бубнами, если есть наличка. Во всяком случае до 1 июля.

[karina007]

 

Если у вас переводы p2p по номеру карты или через СБП, то можно завести аккаунт в Инсте/ТикТоке/Ютубе, где вы просите помощь для себя или для своего животного. И в профиль надо выставить номер своей основной карты и/или СБП, на которую вам приходят деньги. Если приходят через СБП - выставляете СБП, если по номеру карты - выставляете карту. Это надо для того, чтобы при блокировке по 115-ФЗ(наверное и при 161 ст. УК РФ) вы смогли доказать, что вы ничего не нарушаете и просто ведёте сбор денег в социальных сетях и можете это подтвердить. А так же выдать перевод с вебки за помощь от донатеров на ваш сбор.

Перевод денег через обменник, напрямую с Вебки через СБП или на карту(Бонга), на сбор, от физ.лица с Вебмани и т.д. - это всё перевод с карты на карту или по СБП! Нет отличия перевода на карту p2p с вебки или со сбора! Деньги с Бонги через СБП мне приходили от разных Вань и Маш. Но я слышала, что людям, которые ведут сборы, блокируют карты и по 115-ФЗ, и даже по 161 ст. УК РФ. Одна девочка собирала деньги на годины своей дочери и она просила своих донатеров прислать ей скриншоты перевода. 

Так же просто с криптой: если будут вопросы у банка - шлёте скрины, что у вас крипта. Но я не знаю, что ответить в ТП, если попросят подтвердить, откуда она у вас.

Так же не снимайте слишком много наличных и оплачивайте картой кредиты, ипотеку, продукты, кафе, билеты, налоги т.д.

 

ВАЖНО: эти сборы - не обман! Это надо для своей безопасности! Но лучше выкладывать ваши реальные истории с подтверждением. Если вы собираете на вымышленную болезнь, то в ТП банка могут попросить доказательства. И если их нет, вас могут обвинить в мошенничестве. Ели же всё у вас хорошо, просто попросите денег у аудитории в стиле "Погасите мою ипотеку".  Для правдоподобности накрутите себе 20 подписчиков и хотя бы 500 просмотров. Выкладывайте видео каждую неделю или чуть реже.

А банки не отлипают и могут задолбать вопросами. А 161 ст. УК РФ распространяется на ВСЕ банки и карты. Подделывать документы лучше не надо. А с самозанятостью может не прокатить - сотрудники банка могут потребовать скриншот переписки с вашим заказчиком. 

 

Кто что думает? Это может прокатить? Не идеальный план, возможно, я чего-то не увидела. 

Думаю, что всё зависит от обстоятельств: если там мошенничество с заявлением, т. е. в серьёзный треугл попали, то такие объяснения могут боком выйти. Продажа крипты звучит правдоподобнее: не обязательно же создаётся противозаконный контент. Может модель нонюд или вовсе не работает, а продвигает партнёрку, например, через арбитраж трафика. В банк можно грузить инвойсы с сайтов - это в крайнем случае.

А так не понимаю эти танцы с бубнами, если есть наличка. Во всяком случае до 1 июля.

 

Какая наличка? Не поняла

[karina007]

 

Если у вас переводы p2p по номеру карты или через СБП, то можно завести аккаунт в Инсте/ТикТоке/Ютубе, где вы просите помощь для себя или для своего животного. И в профиль надо выставить номер своей основной карты и/или СБП, на которую вам приходят деньги. Если приходят через СБП - выставляете СБП, если по номеру карты - выставляете карту. Это надо для того, чтобы при блокировке по 115-ФЗ(наверное и при 161 ст. УК РФ) вы смогли доказать, что вы ничего не нарушаете и просто ведёте сбор денег в социальных сетях и можете это подтвердить. А так же выдать перевод с вебки за помощь от донатеров на ваш сбор.

Перевод денег через обменник, напрямую с Вебки через СБП или на карту(Бонга), на сбор, от физ.лица с Вебмани и т.д. - это всё перевод с карты на карту или по СБП! Нет отличия перевода на карту p2p с вебки или со сбора! Деньги с Бонги через СБП мне приходили от разных Вань и Маш. Но я слышала, что людям, которые ведут сборы, блокируют карты и по 115-ФЗ, и даже по 161 ст. УК РФ. Одна девочка собирала деньги на годины своей дочери и она просила своих донатеров прислать ей скриншоты перевода. 

Так же просто с криптой: если будут вопросы у банка - шлёте скрины, что у вас крипта. Но я не знаю, что ответить в ТП, если попросят подтвердить, откуда она у вас.

Так же не снимайте слишком много наличных и оплачивайте картой кредиты, ипотеку, продукты, кафе, билеты, налоги т.д.

 

ВАЖНО: эти сборы - не обман! Это надо для своей безопасности! Но лучше выкладывать ваши реальные истории с подтверждением. Если вы собираете на вымышленную болезнь, то в ТП банка могут попросить доказательства. И если их нет, вас могут обвинить в мошенничестве. Ели же всё у вас хорошо, просто попросите денег у аудитории в стиле "Погасите мою ипотеку".  Для правдоподобности накрутите себе 20 подписчиков и хотя бы 500 просмотров. Выкладывайте видео каждую неделю или чуть реже.

А банки не отлипают и могут задолбать вопросами. А 161 ст. УК РФ распространяется на ВСЕ банки и карты. Подделывать документы лучше не надо. А с самозанятостью может не прокатить - сотрудники банка могут потребовать скриншот переписки с вашим заказчиком. 

 

Кто что думает? Это может прокатить? Не идеальный план, возможно, я чего-то не увидела. 

Думаю, что всё зависит от обстоятельств: если там мошенничество с заявлением, т. е. в серьёзный треугл попали, то такие объяснения могут боком выйти. Продажа крипты звучит правдоподобнее: не обязательно же создаётся противозаконный контент. Может модель нонюд или вовсе не работает, а продвигает партнёрку, например, через арбитраж трафика. В банк можно грузить инвойсы с сайтов - это в крайнем случае.

А так не понимаю эти танцы с бубнами, если есть наличка. Во всяком случае до 1 июля.

 

" если там мошенничество с заявлением, т. е. в серьёзный треугл попали, то такие объяснения могут боком выйти." - это вы про сборы? Или что?

[Natali777]

Какая наличка? Не поняла

Получение денег наличкой в офисе или доставкой. В крайнем случае, кеш депозит: покупатель крипты переводит деньги на карту через банкомат.