Сообщений в теме: 5

[vova777]

Перед тем как отправить крипту на незнакомый адрес, важно убедиться, что он не связан с даркнет-маркетами, скамами или отмыванием денег. В этом гайде рассмотрим методы оценки рисков перед переводом.

Что такое "грязный" биткоин-адрес

"Грязные" адреса — это:
 

• Адреса, замеченные в даркнет-маркетах
• Адреса, на которые жаловались из-за мошенничества
• Адреса, участвовавшие в отмывании (через миксеры, быстрые цепочки переводов)

WalletExplorer.com — позволяет отслеживать связи адресов и видеть кластеры. (только BTC)
Заходим на сайт, в строке поиска вставляем нужный крипто адрес.

Что мы можем узнать?:

1. Можем узнать с какой биржей ассоциируется перевод.
2. Метка кошелька (wallet name)
3. Историю транзакций
4. Входы/выходы
5. Кластер, к которому он принадлежит

Сообщение отредактировал vova777: 08 Сентябрь 2025 - 10:31

[АннаМ]

Круто, а теперь подскажите, если знаете как узнать, что тебе переводит не какой-то там ТРЕУГОЛ и ты не участник схемы мошенников? (Это уже про продажу юсдт и вывод на карту)

[Olga_K]

Не думаю, что можно со стопроцентной уверенностью узнать, откуда или куда идут деньги... Да и не нужно этого требовать от обычных людей. И жаль, что требуют.

[vova777]

Круто, а теперь подскажите, если знаете как узнать, что тебе переводит не какой-то там ТРЕУГОЛ и ты не участник схемы мошенников? (Это уже про продажу юсдт и вывод на карту)

Что бы не попадать на мошенников или треугольников.Надо продавать самим и все платежи принимать только от первых лиц.И тогда не будет проблем.

[Oljalja]

 

Круто, а теперь подскажите, если знаете как узнать, что тебе переводит не какой-то там ТРЕУГОЛ и ты не участник схемы мошенников? (Это уже про продажу юсдт и вывод на карту)

Что бы не попадать на мошенников или треугольников.Надо продавать самим и все платежи принимать только от первых лиц.И тогда не будет проблем.

Продавать самим без третьих лиц это как? Научите. 

[Olga_K]

 

 

Круто, а теперь подскажите, если знаете как узнать, что тебе переводит не какой-то там ТРЕУГОЛ и ты не участник схемы мошенников? (Это уже про продажу юсдт и вывод на карту)

Что бы не попадать на мошенников или треугольников.Надо продавать самим и все платежи принимать только от первых лиц.И тогда не будет проблем.

Продавать самим без третьих лиц это как? Научите. 

 

Первым лицам, кстати, тоже никто не мешает оказаться замешанным в какой-нибудь не той схеме... Все мы связаны по цепочке... Вспомните хоть фильм "Ёлки". Он на этой идее и основан - теория скольки-то там рукопожатий, которые могут вывести на любого!