Сообщений в теме: 1399

[Kirsten]

Всем привет.Впервые за долгое время,пришло сообщение от привата ,что видят,что приходит денег больше,чем я ставила 50000.В связи с этим нужно предоставить источник дохода и обновить данные.Я уже более 4 месяцев выводу с крипты наличкой.На карту приходит только пей пал суммы от постоянников и зп мужа, раньше банк не став л мне обновлять данные.Вчера обновила данные,сначала была зелёная галочка и что все окей,потом через час начала висеть оранжевое предупреждение что надо обновить данные.Менеджеры банка сказали,что все ок и нудно ждать обновления,что это баг такой.А я вчера просто себе места не находила и начинаю нервничать.Может кто-то с таким сталкивался.Потому что я ходила на отделение и общалась с операторами по телефону,но все равно беспокойно как-то

Обмеження в 50 000 гривень на перекази стосується клієнтів з високим рівнем ризику, які присвоюються банками. Для таких клієнтів банк може встановлювати ліміти, що означає необхідність надання документів, які підтверджують законність доходів, для здійснення переказів на суму, що перевищує цей ліміт. 

 

Що означає обмеження

• Ліміт на перекази: Банки можуть встановлювати обмеження на суму переказів (картка на картку, IBAN) у розмірі до 50 000 гривень на місяць для клієнтів, яких вважають «високоризиковими».
• Підтвердження доходів: Щоб зняти обмеження, потрібно надати банку документальне підтвердження законності походження коштів (наприклад, довідки ОК-5, ОК-7, податкові декларації, зарплатні відомості).
• Можливість підвищення ліміту: Навіть за наявності високого ризику, клієнт може звернутися до банку із запитом на підвищення ліміту, надавши докази законності своїх доходів. 
•  

почитайте, короч если у вас нет оф дохода вы рискованный клиент, свыше 50 только со справками. Но обновления данных стандарт, мб и нервничать не стоит. Но лучше соблюдать лимиит до 50 к

Сообщение отредактировал Kirsten: 03 Декабрь 2025 - 12:43

[Summersnow]

Всем привет.Впервые за долгое время,пришло сообщение от привата ,что видят,что приходит денег больше,чем я ставила 50000.В связи с этим нужно предоставить источник дохода и обновить данные.Я уже более 4 месяцев выводу с крипты наличкой.На карту приходит только пей пал суммы от постоянников и зп мужа, раньше банк не став л мне обновлять данные.Вчера обновила данные,сначала была зелёная галочка и что все окей,потом через час начала висеть оранжевое предупреждение что надо обновить данные.Менеджеры банка сказали,что все ок и нудно ждать обновления,что это баг такой.А я вчера просто себе места не находила и начинаю нервничать.Может кто-то с таким сталкивался.Потому что я ходила на отделение и общалась с операторами по телефону,но все равно беспокойно как-то

Обмеження в 50 000 гривень на перекази стосується клієнтів з високим рівнем ризику, які присвоюються банками. Для таких клієнтів банк може встановлювати ліміти, що означає необхідність надання документів, які підтверджують законність доходів, для здійснення переказів на суму, що перевищує цей ліміт.

Що означає обмеження

• Ліміт на перекази: Банки можуть встановлювати обмеження на суму переказів (картка на картку, IBAN) у розмірі до 50 000 гривень на місяць для клієнтів, яких вважають «високоризиковими».
• Підтвердження доходів: Щоб зняти обмеження, потрібно надати банку документальне підтвердження законності походження коштів (наприклад, довідки ОК-5, ОК-7, податкові декларації, зарплатні відомості).
• Можливість підвищення ліміту: Навіть за наявності високого ризику, клієнт може звернутися до банку із запитом на підвищення ліміту, надавши докази законності своїх доходів.

почитайте, короч если у вас нет оф дохода вы рискованный клиент, свыше 50 только со справками. Но обновления данных стандарт, мб и нервничать не стоит. Но лучше соблюдать лимиит до 50 к

Их смутила зарплата мужа,уже пришло уведомление что проверка успешно прошла, можно выдохнуть

[poema]

Всем привет.Впервые за долгое время,пришло сообщение от привата ,что видят,что приходит денег больше,чем я ставила 50000.В связи с этим нужно предоставить источник дохода и обновить данные.Я уже более 4 месяцев выводу с крипты наличкой.На карту приходит только пей пал суммы от постоянников и зп мужа, раньше банк не став л мне обновлять данные.Вчера обновила данные,сначала была зелёная галочка и что все окей,потом через час начала висеть оранжевое предупреждение что надо обновить данные.Менеджеры банка сказали,что все ок и нудно ждать обновления,что это баг такой.А я вчера просто себе места не находила и начинаю нервничать.Может кто-то с таким сталкивался.Потому что я ходила на отделение и общалась с операторами по телефону,но все равно беспокойно как-то

Не удивительно, что вопросы возникли у банка. Ваши доходы+ зп мужа на одну карту. 

[urLOVE]

 

 

Всем привет.Впервые за долгое время,пришло сообщение от привата ,что видят,что приходит денег больше,чем я ставила 50000.В связи с этим нужно предоставить источник дохода и обновить данные.Я уже более 4 месяцев выводу с крипты наличкой.На карту приходит только пей пал суммы от постоянников и зп мужа, раньше банк не став л мне обновлять данные.Вчера обновила данные,сначала была зелёная галочка и что все окей,потом через час начала висеть оранжевое предупреждение что надо обновить данные.Менеджеры банка сказали,что все ок и нудно ждать обновления,что это баг такой.А я вчера просто себе места не находила и начинаю нервничать.Может кто-то с таким сталкивался.Потому что я ходила на отделение и общалась с операторами по телефону,но все равно беспокойно как-то

Обмеження в 50 000 гривень на перекази стосується клієнтів з високим рівнем ризику, які присвоюються банками. Для таких клієнтів банк може встановлювати ліміти, що означає необхідність надання документів, які підтверджують законність доходів, для здійснення переказів на суму, що перевищує цей ліміт.

Що означає обмеження

• Ліміт на перекази: Банки можуть встановлювати обмеження на суму переказів (картка на картку, IBAN) у розмірі до 50 000 гривень на місяць для клієнтів, яких вважають «високоризиковими».
• Підтвердження доходів: Щоб зняти обмеження, потрібно надати банку документальне підтвердження законності походження коштів (наприклад, довідки ОК-5, ОК-7, податкові декларації, зарплатні відомості).
• Можливість підвищення ліміту: Навіть за наявності високого ризику, клієнт може звернутися до банку із запитом на підвищення ліміту, надавши докази законності своїх доходів.
•  

почитайте, короч если у вас нет оф дохода вы рискованный клиент, свыше 50 только со справками. Но обновления данных стандарт, мб и нервничать не стоит. Но лучше соблюдать лимиит до 50 к

Их смутила зарплата мужа,уже пришло уведомление что проверка успешно прошла, можно выдохнуть

 

а вы что получали перал на з\п карту? на з\п карты ничего лучше не получать их точно проверяют в доль и поперек.Я не специалист но много читала на раз форумах.ВСегда советовали лучше на кредитки получать разл.платежи.

[bunny1847]

Всем привет.Впервые за долгое время,пришло сообщение от привата ,что видят,что приходит денег больше,чем я ставила 50000.В связи с этим нужно предоставить источник дохода и обновить данные.Я уже более 4 месяцев выводу с крипты наличкой.На карту приходит только пей пал суммы от постоянников и зп мужа, раньше банк не став л мне обновлять данные.Вчера обновила данные,сначала была зелёная галочка и что все окей,потом через час начала висеть оранжевое предупреждение что надо обновить данные.Менеджеры банка сказали,что все ок и нудно ждать обновления,что это баг такой.А я вчера просто себе места не находила и начинаю нервничать.Может кто-то с таким сталкивался.Потому что я ходила на отделение и общалась с операторами по телефону,но все равно беспокойно как-то

Обмеження в 50 000 гривень на перекази стосується клієнтів з високим рівнем ризику, які присвоюються банками. Для таких клієнтів банк може встановлювати ліміти, що означає необхідність надання документів, які підтверджують законність доходів, для здійснення переказів на суму, що перевищує цей ліміт.

Що означає обмеження

• Ліміт на перекази: Банки можуть встановлювати обмеження на суму переказів (картка на картку, IBAN) у розмірі до 50 000 гривень на місяць для клієнтів, яких вважають «високоризиковими».
• Підтвердження доходів: Щоб зняти обмеження, потрібно надати банку документальне підтвердження законності походження коштів (наприклад, довідки ОК-5, ОК-7, податкові декларації, зарплатні відомості).
• Можливість підвищення ліміту: Навіть за наявності високого ризику, клієнт може звернутися до банку із запитом на підвищення ліміту, надавши докази законності своїх доходів.

почитайте, короч если у вас нет оф дохода вы рискованный клиент, свыше 50 только со справками. Но обновления данных стандарт, мб и нервничать не стоит. Но лучше соблюдать лимиит до 50 к

Их смутила зарплата мужа,уже пришло уведомление что проверка успешно прошла, можно выдохнуть

а вы что получали перал на з\п карту? на з\п карты ничего лучше не получать их точно проверяют в доль и поперек.Я не специалист но много читала на раз форумах.ВСегда советовали лучше на кредитки получать разл.платежи.

А кредитки не проверяют? Их никогда не блокируют?

[Summersnow]

Всем привет.Впервые за долгое время,пришло сообщение от привата ,что видят,что приходит денег больше,чем я ставила 50000.В связи с этим нужно предоставить источник дохода и обновить данные.Я уже более 4 месяцев выводу с крипты наличкой.На карту приходит только пей пал суммы от постоянников и зп мужа, раньше банк не став л мне обновлять данные.Вчера обновила данные,сначала была зелёная галочка и что все окей,потом через час начала висеть оранжевое предупреждение что надо обновить данные.Менеджеры банка сказали,что все ок и нудно ждать обновления,что это баг такой.А я вчера просто себе места не находила и начинаю нервничать.Может кто-то с таким сталкивался.Потому что я ходила на отделение и общалась с операторами по телефону,но все равно беспокойно как-то

Обмеження в 50 000 гривень на перекази стосується клієнтів з високим рівнем ризику, які присвоюються банками. Для таких клієнтів банк може встановлювати ліміти, що означає необхідність надання документів, які підтверджують законність доходів, для здійснення переказів на суму, що перевищує цей ліміт.

Що означає обмеження

• Ліміт на перекази: Банки можуть встановлювати обмеження на суму переказів (картка на картку, IBAN) у розмірі до 50 000 гривень на місяць для клієнтів, яких вважають «високоризиковими».
• Підтвердження доходів: Щоб зняти обмеження, потрібно надати банку документальне підтвердження законності походження коштів (наприклад, довідки ОК-5, ОК-7, податкові декларації, зарплатні відомості).
• Можливість підвищення ліміту: Навіть за наявності високого ризику, клієнт може звернутися до банку із запитом на підвищення ліміту, надавши докази законності своїх доходів.

почитайте, короч если у вас нет оф дохода вы рискованный клиент, свыше 50 только со справками. Но обновления данных стандарт, мб и нервничать не стоит. Но лучше соблюдать лимиит до 50 к

Их смутила зарплата мужа,уже пришло уведомление что проверка успешно прошла, можно выдохнуть

а вы что получали перал на з\п карту? на з\п карты ничего лучше не получать их точно проверяют в доль и поперек.Я не специалист но много читала на раз форумах.ВСегда советовали лучше на кредитки получать разл.платежи.

Карта кредитная моя,зп мужа как военного приходит тоже на мою карту,поэтому они и кинули сообщение с предупреждением обновить данные.Я и раньше получала так,но вопросов не возникало у банка

[Summersnow]

Всем привет.Впервые за долгое время,пришло сообщение от привата ,что видят,что приходит денег больше,чем я ставила 50000.В связи с этим нужно предоставить источник дохода и обновить данные.Я уже более 4 месяцев выводу с крипты наличкой.На карту приходит только пей пал суммы от постоянников и зп мужа, раньше банк не став л мне обновлять данные.Вчера обновила данные,сначала была зелёная галочка и что все окей,потом через час начала висеть оранжевое предупреждение что надо обновить данные.Менеджеры банка сказали,что все ок и нудно ждать обновления,что это баг такой.А я вчера просто себе места не находила и начинаю нервничать.Может кто-то с таким сталкивался.Потому что я ходила на отделение и общалась с операторами по телефону,но все равно беспокойно как-то

Не удивительно, что вопросы возникли у банка. Ваши доходы+ зп мужа на одну карту.

Муж военный,к его зп вообще вопросов нет,а пей пал это подарки,просто в сумме вышло больше 50000 ,вот они и хотели ,чтобы обновила данные.Хотя в том году я получала ещё больше на карту,никто ничего не присылал.Больше вопросов ко мне нет,к счастью,но нервы все равно потрепали.

[everycmme]

Всем привет.Впервые за долгое время,пришло сообщение от привата ,что видят,что приходит денег больше,чем я ставила 50000.В связи с этим нужно предоставить источник дохода и обновить данные.Я уже более 4 месяцев выводу с крипты наличкой.На карту приходит только пей пал суммы от постоянников и зп мужа, раньше банк не став л мне обновлять данные.Вчера обновила данные,сначала была зелёная галочка и что все окей,потом через час начала висеть оранжевое предупреждение что надо обновить данные.Менеджеры банка сказали,что все ок и нудно ждать обновления,что это баг такой.А я вчера просто себе места не находила и начинаю нервничать.Может кто-то с таким сталкивался.Потому что я ходила на отделение и общалась с операторами по телефону,но все равно беспокойно как-то

Не удивительно, что вопросы возникли у банка. Ваши доходы+ зп мужа на одну карту.

Муж военный,к его зп вообще вопросов нет,а пей пал это подарки,просто в сумме вышло больше 50000 ,вот они и хотели ,чтобы обновила данные.Хотя в том году я получала ещё больше на карту,никто ничего не присылал.Больше вопросов ко мне нет,к счастью,но нервы все равно потрепали.

Подарки тоже начнут облагаться налогом. Здесь уже неизвестно радоваться или нет.
У банка есть лимиты + финмониторинг , они в любой момент запросят хоть тысячу раз откуда деньги. Доходы нужно подтверждать и все и платить налог «подарки» , «подарки любовников» и тд.

Сообщение отредактировал everycmme: 03 Декабрь 2025 - 20:28

[Summersnow]

Всем привет.Впервые за долгое время,пришло сообщение от привата ,что видят,что приходит денег больше,чем я ставила 50000.В связи с этим нужно предоставить источник дохода и обновить данные.Я уже более 4 месяцев выводу с крипты наличкой.На карту приходит только пей пал суммы от постоянников и зп мужа, раньше банк не став л мне обновлять данные.Вчера обновила данные,сначала была зелёная галочка и что все окей,потом через час начала висеть оранжевое предупреждение что надо обновить данные.Менеджеры банка сказали,что все ок и нудно ждать обновления,что это баг такой.А я вчера просто себе места не находила и начинаю нервничать.Может кто-то с таким сталкивался.Потому что я ходила на отделение и общалась с операторами по телефону,но все равно беспокойно как-то

Не удивительно, что вопросы возникли у банка. Ваши доходы+ зп мужа на одну карту.

Муж военный,к его зп вообще вопросов нет,а пей пал это подарки,просто в сумме вышло больше 50000 ,вот они и хотели ,чтобы обновила данные.Хотя в том году я получала ещё больше на карту,никто ничего не присылал.Больше вопросов ко мне нет,к счастью,но нервы все равно потрепали.

Подарки тоже начнут облагаться налогом. Здесь уже неизвестно радоваться или нет.
У банка есть лимиты + финмониторинг , они в любой момент запросят хоть тысячу раз откуда деньги. Доходы нужно подтверждать и все и платить налог «подарки» , «подарки любовников» и тд.

С чего вдруг?Это помощь от реальных людей.С какого чуда должно что-то облагаться?И если было бы так как вы говорите,уже б что раз это сделали.Я вывожу абсолютно спокойно и вопросов ко мне нет . Сейчас многие пей палом пользуются,так что у всех спрашивают откуда деньги?друзья помогли и все.

[Мандаринка]

 

 

Всем привет.Впервые за долгое время,пришло сообщение от привата ,что видят,что приходит денег больше,чем я ставила 50000.В связи с этим нужно предоставить источник дохода и обновить данные.Я уже более 4 месяцев выводу с крипты наличкой.На карту приходит только пей пал суммы от постоянников и зп мужа, раньше банк не став л мне обновлять данные.Вчера обновила данные,сначала была зелёная галочка и что все окей,потом через час начала висеть оранжевое предупреждение что надо обновить данные.Менеджеры банка сказали,что все ок и нудно ждать обновления,что это баг такой.А я вчера просто себе места не находила и начинаю нервничать.Может кто-то с таким сталкивался.Потому что я ходила на отделение и общалась с операторами по телефону,но все равно беспокойно как-то

Не удивительно, что вопросы возникли у банка. Ваши доходы+ зп мужа на одну карту.

Муж военный,к его зп вообще вопросов нет,а пей пал это подарки,просто в сумме вышло больше 50000 ,вот они и хотели ,чтобы обновила данные.Хотя в том году я получала ещё больше на карту,никто ничего не присылал.Больше вопросов ко мне нет,к счастью,но нервы все равно потрепали.

 

Интересно, как вы доказали,что это подарки? Вообще вы конечно молодец, установили один лимит, а поступлениями превысили, нужно было отслеживать это самой, еще и в гос банке. Менеджеры других банков не один раз мне говорили,что фин мониторинг может придраться к любому поступлению на любую сумму. Как повезёт. Главное,не превышать указанный вами месячный лимит. Но есть и другие критерии мониторинга,как мне сказали и это известно только самому отделу фин мониторинга. Лучше не выделяться.

[Missamorr]

[quote name="Summersnow" post="1318009" timestamp="1764784442"]

[quote name="everycmme" post="1318007" timestamp="1764782802"][quote name="Summersnow" post="1318005" timestamp="1764782383"][quote name="poema" post="1317940" timestamp="1764760028"][quote name="Summersnow" post="1317915" timestamp="1764753013"]

Всем привет.Впервые за долгое время,пришло сообщение от привата ,что видят,что приходит денег больше,чем я ставила 50000.В связи с этим нужно предоставить источник дохода и обновить данные.Я уже более 4 месяцев выводу с крипты наличкой.На карту приходит только пей пал суммы от постоянников и зп мужа, раньше банк не став л мне обновлять данные.Вчера обновила данные,сначала была зелёная галочка и что все окей,потом через час начала висеть оранжевое предупреждение что надо обновить данные.Менеджеры банка сказали,что все ок и нудно ждать обновления,что это баг такой.А я вчера просто себе места не находила и начинаю нервничать.Может кто-то с таким сталкивался.Потому что я ходила на отделение и общалась с операторами по телефону,но все равно беспокойно как-то[/quote]Не удивительно, что вопросы возникли у банка. Ваши доходы+ зп мужа на одну карту. [/quote]Муж военный,к его зп вообще вопросов нет,а пей пал это подарки,просто в сумме вышло больше 50000 ,вот они и хотели ,чтобы обновила данные.Хотя в том году я получала ещё больше на карту,никто ничего не присылал.Больше вопросов ко мне нет,к счастью,но нервы все равно потрепали.[/quote] Подарки тоже начнут облагаться налогом. Здесь уже неизвестно радоваться или нет.
У банка есть лимиты + финмониторинг , они в любой момент запросят хоть тысячу раз откуда деньги. Доходы нужно подтверждать и все и платить налог «подарки» , «подарки любовников» и тд.[/quote]


С чего вдруг?Это помощь от реальных людей.С какого чуда должно что-то облагаться?И если было бы так как вы говорите,уже б что раз это сделали.Я вывожу абсолютно спокойно и вопросов ко мне нет . Сейчас многие пей палом пользуются,так что у всех спрашивают откуда деньги?друзья помогли и все.[/quote]

По закону у нас подарки (донаты) и так облагаются налогом, если они не от родственников, просто пока везет, что еще никто не докопался. Причем уже давно

[Missamorr]

От нерезидентов вообще 18%+5%, насколько я знаю… смотрите, чтобы через пару лет не прилетел налог за все предыдущие годы, как некоторым с онлика

[Summersnow]

Всем привет.Впервые за долгое время,пришло сообщение от привата ,что видят,что приходит денег больше,чем я ставила 50000.В связи с этим нужно предоставить источник дохода и обновить данные.Я уже более 4 месяцев выводу с крипты наличкой.На карту приходит только пей пал суммы от постоянников и зп мужа, раньше банк не став л мне обновлять данные.Вчера обновила данные,сначала была зелёная галочка и что все окей,потом через час начала висеть оранжевое предупреждение что надо обновить данные.Менеджеры банка сказали,что все ок и нудно ждать обновления,что это баг такой.А я вчера просто себе места не находила и начинаю нервничать.Может кто-то с таким сталкивался.Потому что я ходила на отделение и общалась с операторами по телефону,но все равно беспокойно как-то

Не удивительно, что вопросы возникли у банка. Ваши доходы+ зп мужа на одну карту.

Муж военный,к его зп вообще вопросов нет,а пей пал это подарки,просто в сумме вышло больше 50000 ,вот они и хотели ,чтобы обновила данные.Хотя в том году я получала ещё больше на карту,никто ничего не присылал.Больше вопросов ко мне нет,к счастью,но нервы все равно потрепали.

Интересно, как вы доказали,что это подарки? Вообще вы конечно молодец, установили один лимит, а поступлениями превысили, нужно было отслеживать это самой, еще и в гос банке. Менеджеры других банков не один раз мне говорили,что фин мониторинг может придраться к любому поступлению на любую сумму. Как повезёт. Главное,не превышать указанный вами месячный лимит. Но есть и другие критерии мониторинга,как мне сказали и это известно только самому отделу фин мониторинга. Лучше не выделяться.

Я ничего не доказывала.Им не понравилось,что сумма получилась больше 50000.Дп представьте банально забыла какой ставила лимит, раньше такого не было и я ни разу не обновляла данные.Сейчас все окей ,проверку я прошла.

[Summersnow]

От нерезидентов вообще 18%+5%, насколько я знаю… смотрите, чтобы через пару лет не прилетел налог за все предыдущие годы, как некоторым с онлика

Вы конечно сравнили хер с пальцем.Не прилетит не волнуйтесь.

[Missamorr]

От нерезидентов вообще 18%+5%, насколько я знаю… смотрите, чтобы через пару лет не прилетел налог за все предыдущие годы, как некоторым с онлика

Вы конечно сравнили хер с пальцем.Не прилетит не волнуйтесь.

Я тоже когда-то так думала) удачи

[Summersnow]

От нерезидентов вообще 18%+5%, насколько я знаю… смотрите, чтобы через пару лет не прилетел налог за все предыдущие годы, как некоторым с онлика

Вы конечно сравнили хер с пальцем.Не прилетит не волнуйтесь.

Я тоже когда-то так думала) удачи

Вам постоянники кидали на пейпал и вы выводили на карту?

[everycmme]

Да. Любой вывод с платежных систем на укр карты облагаются налогом 18+5% это правда

[Мандаринка]

 

Я ничего не доказывала.Им не понравилось,что сумма получилась больше 50000.Дп представьте банально забыла какой ставила лимит, раньше такого не было и я ни разу не обновляла данные.Сейчас все окей ,проверку я прошла.

 

Значит повезло, т.к. читала,что и за подарки могут потребовать предоставить доказательства. Вообще за приват много слышала негатива, как стал гос банком.

[Summersnow]

Я ничего не доказывала.Им не понравилось,что сумма получилась больше 50000.Дп представьте банально забыла какой ставила лимит, раньше такого не было и я ни разу не обновляла данные.Сейчас все окей ,проверку я прошла.

Значит повезло, т.к. читала,что и за подарки могут потребовать предоставить доказательства. Вообще за приват много слышала негатива, как стал гос банком.

Где читали ,что конкретно могут за подарки потребовать,можете скинуть статью?

[everycmme]

Ставки податку для подарунків

Існує три варіанти оподаткування залежно від індивідуальних обставин платника:

ставка 0% дарування здійснили родичі 1 чи 2 ступеня споріднення (діти, чоловік/дружина, батьки, рідні брати/сестри, дідусь/бабуся з обох ліній);

ставка 5% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору майно надійшло від осіб, які не входять у перелік родичів 1 чи 2 ступеня споріднення;

ставка 18% ПДФО та 5% військового збору — подарунок отриманий від нерезидентів України.

Що стосується грошового подарунку, то правило перевищення 25% мінімальної заробітної плати не працює. Українцям потрібно оподаткувати всю одержану суму за загальними правилами (5% ПДФО та 5% ВЗ), якщо її надав не близький родич.