Вывод средств через крипту
#101
#102
Отправлено 11 Сентябрь 2020 - 11:25
А если в этот момент нет времени?
1) не часто биткоин так скачет как вчера, чтобы буквально за 1 час потерять до 5%
2) увы, 100% страховки от этого нет. выход - поставить приложение, звуковые уведомления, и 24/7 находиться с телефоном рядом в дни, когда ожидаете выплату
Это факт, его нужно принять. Либо так, либо "опасно" или существенно дороже выводить через другие платёжки. Детали писать не буду. Сегодня на форуме уже писала одно километровое сообщение касаемо юр-аспектов. Модераторы его удачно потёрли. Видимо темы под запретом
Объясните, пожалуйста, что значит "опасно"? Паксум на карту росс. банка, например? Так ведь кажется про биткоины банк тоже может задать вопросы. Или Вы имели в виду что-то другое?
#103
Отправлено 11 Сентябрь 2020 - 22:42
Читайте форум, гуглите, если надо пользуйтесь посредниками
#105
Отправлено 19 Сентябрь 2020 - 20:18
#106
Отправлено 20 Сентябрь 2020 - 19:15
#109
Отправлено 22 Сентябрь 2020 - 11:06
частенько вывожу на Сбер, проблем не было. Правда ни разу не выводила туда больше 1000 долларов за раз.
Спасибо, в рф же нет ограничений средств по выводу за раз, как например в Украине недавно ввели, что больше 5000грн нельзя за раз?
Вот, нашла в интернете:
Какие операции могут попасть на контроль службы финансового мониторинга в банке?
Основной критерий, по которому сотрудников финансового мониторинга в банке привлекают операции, является несоответствие этих расходных операций деятельности клиента. Согласно ФЗ №115, обязательному контролю подлежат операции на сумму выше 600 т.р. (или эквивалента в иной валюте). Операции, которые попадают под контроль финмониторинга:
- Переводы частным лицам от юрлиц (если это не зарплата, выплата вознаграждений по договорам и проч.),
- Поступления средств в валюте (в частности, из-за границы, с оффшорных зон и др.),
- Операции поступления и снятия наличных, проводимые в один день,
- Повторяющие однотипные сделки по снятию крупных сумм,
- Многочисленные вклады, открываемые на короткие сроки (до месяца), которые затем закрываются, а деньги снимаются наличными,
- Покупка-продажа валюты, дорожных чеков, обмен поврежденных купюр на целые в эквиваленте от 600 т.р.,
- Покупка физлицом ценных бумаг за наличные деньги,
- Размен банкнот крупного номинала на более мелкий или наоборот (от 600 т.р.),
- Пренебрежение клиентом выгодными условиями, например, клиент размещает крупную сумму во вклад без интереса к процентной ставке и другим условиям,
- Операции клиента не имеют экономического смысла, например, выплата шестизначной зарплаты в фирме с нулевой бухотчетностью,
- Невозможность установления сторон сделки,
- Перевод на счета другого банка без видимых оснований с худшими условиями (низкие ставки по депозитам, высокие комиссии и проч.)
Таким образом, оснований для попадения операции на контроль довольно много. Это связано с повышением количества случаев отмывания денег, полученных незаконными способами. Условия законов ужесточаются, чтобы минимизировать возможные риски для банков. Вызвать подозрения могут и частые пополнения вклада, даже если сумма пополнения меньше 600 т.р.
#110
Отправлено 23 Сентябрь 2020 - 01:11
Основной критерий, по которому сотрудников финансового мониторинга в банке привлекают операции, является несоответствие этих расходных операций деятельности клиента. Согласно ФЗ №115, обязательному контролю подлежат операции на сумму выше 600 т.р. (или эквивалента в иной валюте). Операции, которые попадают под контроль финмониторинга:
- Переводы частным лицам от юрлиц (если это не зарплата, выплата вознаграждений по договорам и проч.),
- Поступления средств в валюте (в частности, из-за границы, с оффшорных зон и др.),
- Операции поступления и снятия наличных, проводимые в один день,
- Повторяющие однотипные сделки по снятию крупных сумм,
- Многочисленные вклады, открываемые на короткие сроки (до месяца), которые затем закрываются, а деньги снимаются наличными,
- Покупка-продажа валюты, дорожных чеков, обмен поврежденных купюр на целые в эквиваленте от 600 т.р.,
- Покупка физлицом ценных бумаг за наличные деньги,
- Размен банкнот крупного номинала на более мелкий или наоборот (от 600 т.р.),
- Пренебрежение клиентом выгодными условиями, например, клиент размещает крупную сумму во вклад без интереса к процентной ставке и другим условиям,
- Операции клиента не имеют экономического смысла, например, выплата шестизначной зарплаты в фирме с нулевой бухотчетностью,
- Невозможность установления сторон сделки,
- Перевод на счета другого банка без видимых оснований с худшими условиями (низкие ставки по депозитам, высокие комиссии и проч.)
Таким образом, оснований для попадения операции на контроль довольно много. Это связано с повышением количества случаев отмывания денег, полученных незаконными способами. Условия законов ужесточаются, чтобы минимизировать возможные риски для банков. Вызвать подозрения могут и частые пополнения вклада, даже если сумма пополнения меньше 600 т.р.
Спасибо большое! извиняюсь, что потратила ваше время, перестраховаться на всякий хотела
#112
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 10:18
Я с укр.открой гугл-вбей обменять битки на карту.будет масса выбора бирж.выбирай то что тебе понравится.я вернулась на локал,т.к. тут подняла лимит.и мне больше подходит.Подскажите с Украины кто то пользуется таким методом вывода с бонги ? И с крипты на что вы выводите?
На Бонге не работаю кстати,но многие сайты делают вывод на биток
Сообщение отредактировал lisi: 01 Октябрь 2020 - 10:18
#113
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 13:58
Подскажите, пожалуйста, сайты, работающие с битком. Можно в личку.Я с укр.открой гугл-вбей обменять битки на карту.будет масса выбора бирж.выбирай то что тебе понравится.я вернулась на локал,т.к. тут подняла лимит.и мне больше подходит.Подскажите с Украины кто то пользуется таким методом вывода с бонги ? И с крипты на что вы выводите?
На Бонге не работаю кстати,но многие сайты делают вывод на биток
Старенькая новенькая.
#114
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 14:14
Кому интересен вывод - можем помочь анонимно и безопоасно обналичить на карты либо в наличный CASH. Работаем по Украине, России и ЕС. Тариф - индивидуален и обсуждаемый лично.
Работа с лидером индустрии Streamate Limited. Регистрация открыта для стран СНГ.
Работа моделью видеочата для девушек и мужчин на chaturbate. Полный комплекс услуг для получения макс. профита!
Надежный и стабильный VPN от Hide.me. 100% безопасность и анонимность! Гарантия 30 дней на возврат средств!
#115
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 10:27
Пользуюсь для вывода биткоинов в РФ exmo.me
Все нормально все устраивает, но сегодня при выводе появилось сообщение прям на самом сайте
‘Просим обратить внимание , что биткоин не является средством платежа и накопления. Оборот на территории РФ регулируется законом 256-ФЗ’
Что это и к чему это понять не могу, но такие сообщения все равно вызывают немного смуты.
Кто пользуется другими биржами/кошельками и т.д у вас тоже такие предупреждения появились?
#120
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 14:10
Уже два дня подряд на телефон приходит код верификации с бинанса, когда я даже не за компьютером. Пытаются взломать? Поменяла пароль, но на следующий день код снова пришел, ночью, когда я спала. У кого то было такое? может сайт шалит?
Ответить
Количество пользователей, читающих эту тему: 21
0 пользователей, 17 гостей, 0 скрытых пользователей
-
Yandex (4)