Сообщений в теме: 5219

[Fairlady_Z]

Работает. Но при открытии сразу всплыло уведомление, что сайт попал под блокировку, и совет, если не открывает ru попробуйте net

[Настасья Филипповна]

 

 А если в этот момент нет времени?

 

1) не часто биткоин так скачет как вчера, чтобы буквально за 1 час потерять до 5%

2) увы, 100% страховки от этого нет. выход - поставить приложение, звуковые уведомления, и 24/7 находиться с телефоном рядом в дни, когда ожидаете выплату

 

Это факт, его нужно принять. Либо так, либо "опасно" или существенно дороже выводить через другие платёжки. Детали писать не буду. Сегодня на форуме уже писала одно километровое сообщение касаемо юр-аспектов. Модераторы его удачно потёрли. Видимо темы под запретом

 

Объясните, пожалуйста, что значит "опасно"? Паксум на карту росс. банка, например? Так ведь кажется про биткоины банк тоже может задать вопросы. Или Вы имели в виду что-то другое?

[Fairlady_Z]

Я не отвечу. Частично причина тому написана в цитируемом вами же сообщении, внизу

Читайте форум, гуглите, если надо пользуйтесь посредниками

[pin]

По Питеру, МСК и Другим крупным городам РФ помогу разобраться с криптой. Пишите в личку. 

[Tortik]

Пользовалась выводом через бинанс уже продолжительное время и за период и ежедневки, все было норм. Но выплату за последний период они заблокировали, не могу вывести деньги с 17 числа, связывалась в поддержкой бинанс, они просят прислать, цитирую- видео должно содержать весь процесс входа в систему с платформы/кошелька отправителя и информацию об этой транзакции, такую как полный TxlD, дата и сумма. Кто нибудь сталкивался с подобным? Достала поддержку бинанс в чате, но толку нет, на почте, но отвечают раз в двое суток, а я скоро поседею от волнения, сумма не маленькая там висит, то растет, то падает. Написала в поддержку чатура, может помогут. Но ребята, будьте бдительны

[veronika2323]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я вообще с Украины, но сейчас еду на длительный срок в РФ и хотела узнать, нет никак проблем с выводом битка на сбербанк(карта брата), не замораживают ли деньги и какая максимальная сумма вывода ? Или может у кого-то были проблемы

[lala7777]

частенько вывожу на Сбер, проблем не было. Правда ни разу не выводила туда больше 1000 долларов за раз.

[veronika2323]

частенько вывожу на Сбер, проблем не было. Правда ни разу не выводила туда больше 1000 долларов за раз.

Спасибо, в рф же нет ограничений средств по выводу за раз, как например в Украине недавно ввели, что больше 5000грн нельзя за раз?

[lala7777]

 

частенько вывожу на Сбер, проблем не было. Правда ни разу не выводила туда больше 1000 долларов за раз.

Спасибо, в рф же нет ограничений средств по выводу за раз, как например в Украине недавно ввели, что больше 5000грн нельзя за раз?

 

 

Вот, нашла в интернете:

Какие операции могут попасть на контроль службы финансового мониторинга в банке?

Основной критерий, по которому сотрудников финансового мониторинга в банке привлекают операции, является несоответствие этих расходных операций деятельности клиента. Согласно ФЗ №115, обязательному контролю подлежат операции на сумму выше 600 т.р. (или эквивалента в иной валюте). Операции, которые попадают под контроль финмониторинга:

1. Переводы частным лицам от юрлиц (если это не зарплата, выплата вознаграждений по договорам и проч.),
2. Поступления средств в валюте (в частности, из-за границы, с оффшорных зон и др.),
3. Операции поступления и снятия наличных, проводимые в один день,
4. Повторяющие однотипные сделки по снятию крупных сумм,
5. Многочисленные вклады, открываемые на короткие сроки (до месяца), которые затем закрываются, а деньги снимаются наличными,
6. Покупка-продажа валюты, дорожных чеков, обмен поврежденных купюр на целые в эквиваленте от 600 т.р.,
7. Покупка физлицом ценных бумаг за наличные деньги,
8. Размен банкнот крупного номинала на более мелкий или наоборот (от 600 т.р.),
9. Пренебрежение клиентом выгодными условиями, например, клиент размещает крупную сумму во вклад без интереса к процентной ставке и другим условиям,
10. Операции клиента не имеют экономического смысла, например, выплата шестизначной зарплаты в фирме с нулевой бухотчетностью,
11. Невозможность установления сторон сделки,
12. Перевод на счета другого банка без видимых оснований с худшими условиями (низкие ставки по депозитам, высокие комиссии и проч.)

Таким образом, оснований для попадения операции на контроль довольно много. Это связано с повышением количества случаев отмывания денег, полученных незаконными способами. Условия законов ужесточаются, чтобы минимизировать возможные риски для банков. Вызвать подозрения могут и частые пополнения вклада, даже если сумма пополнения меньше 600 т.р.

[veronika2323]

Основной критерий, по которому сотрудников финансового мониторинга в банке привлекают операции, является несоответствие этих расходных операций деятельности клиента. Согласно ФЗ №115, обязательному контролю подлежат операции на сумму выше 600 т.р. (или эквивалента в иной валюте). Операции, которые попадают под контроль финмониторинга:

• Переводы частным лицам от юрлиц (если это не зарплата, выплата вознаграждений по договорам и проч.),
• Поступления средств в валюте (в частности, из-за границы, с оффшорных зон и др.),
• Операции поступления и снятия наличных, проводимые в один день,
• Повторяющие однотипные сделки по снятию крупных сумм,
• Многочисленные вклады, открываемые на короткие сроки (до месяца), которые затем закрываются, а деньги снимаются наличными,
• Покупка-продажа валюты, дорожных чеков, обмен поврежденных купюр на целые в эквиваленте от 600 т.р.,
• Покупка физлицом ценных бумаг за наличные деньги,
• Размен банкнот крупного номинала на более мелкий или наоборот (от 600 т.р.),
• Пренебрежение клиентом выгодными условиями, например, клиент размещает крупную сумму во вклад без интереса к процентной ставке и другим условиям,
• Операции клиента не имеют экономического смысла, например, выплата шестизначной зарплаты в фирме с нулевой бухотчетностью,
• Невозможность установления сторон сделки,
• Перевод на счета другого банка без видимых оснований с худшими условиями (низкие ставки по депозитам, высокие комиссии и проч.)

Таким образом, оснований для попадения операции на контроль довольно много. Это связано с повышением количества случаев отмывания денег, полученных незаконными способами. Условия законов ужесточаются, чтобы минимизировать возможные риски для банков. Вызвать подозрения могут и частые пополнения вклада, даже если сумма пополнения меньше 600 т.р.

Спасибо большое! извиняюсь, что потратила ваше время, перестраховаться на всякий хотела

[Мулечка123]

Подскажите с Украины кто то пользуется таким методом вывода с бонги ? И с крипты на что вы выводите?

[lisi]

Подскажите с Украины кто то пользуется таким методом вывода с бонги ? И с крипты на что вы выводите?

Я с укр.открой гугл-вбей обменять битки на карту.будет масса выбора бирж.выбирай то что тебе понравится.я вернулась на локал,т.к. тут подняла лимит.и мне больше подходит.
На Бонге не работаю кстати,но многие сайты делают вывод на биток

Сообщение отредактировал lisi: 01 October 2020 - 10:18

[Rassberry]

Подскажите с Украины кто то пользуется таким методом вывода с бонги ? И с крипты на что вы выводите?

Я с укр.открой гугл-вбей обменять битки на карту.будет масса выбора бирж.выбирай то что тебе понравится.я вернулась на локал,т.к. тут подняла лимит.и мне больше подходит.
На Бонге не работаю кстати,но многие сайты делают вывод на биток

Подскажите, пожалуйста, сайты, работающие с битком. Можно в личку.

[Wbusiness]

Кому интересен вывод - можем помочь анонимно и безопоасно обналичить на карты либо в наличный CASH. Работаем по Украине, России и ЕС. Тариф - индивидуален и обсуждаемый лично.

[liannalay]

Всем вопрос.
Пользуюсь для вывода биткоинов в РФ exmo.me
Все нормально все устраивает, но сегодня при выводе появилось сообщение прям на самом сайте
‘Просим обратить внимание , что биткоин не является средством платежа и накопления. Оборот на территории РФ регулируется законом 256-ФЗ’
Что это и к чему это понять не могу, но такие сообщения все равно вызывают немного смуты.
Кто пользуется другими биржами/кошельками и т.д у вас тоже такие предупреждения появились?

[Fairlady_Z]

На бинансе всё спокойно

[misscandy]

Подскажите какой сейчас самый выгодный и простой вывод через крипту? пользуется кто-то advcash ?

[Fairlady_Z]

Бинанс -> бестчендж -> куда надо

Ничего сложного. Выгодно

[BadGamer]

кто-то выводил крипту USDT? 

[lala7777]

Уже два дня подряд на телефон приходит код верификации с бинанса, когда я даже не за компьютером. Пытаются взломать? Поменяла пароль, но на следующий день код снова пришел, ночью, когда я спала. У кого то было такое? может сайт шалит?