Сообщений в теме: 6695

[Sabrinka]

[quote name="Зоенька" post="1363668" timestamp="1788034205"]

[quote name="Sabrinka" post="1363665" timestamp="1788032177"][quote name="Зоенька" post="1363620" timestamp="1788017290"][quote name="Sabrinka" post="1363603" timestamp="1788011756"][quote name="Зоенька" post="1363493" timestamp="1787962237"]
Девочки, вот читаю ветку и не могу понять, если вдруг крипта будет с высоким риском, и ее вывести с некастодиального на обменник, если обменник откажет, то крипта вернется или нет? Я просто не представляю, что сначала им адрес дать проверить, а потом слать. Обычно же просто ты шлешь крипту и тебе бабки. Про выводы на карты я не говорю, а на нал.[/quote]С кошелька они сначала номер кошелька спросят на проверку , потом уже скажут примут или нет. Сразу только с биржи можно слать, с кошелька сначала aml проверку делают, и если она покажет высокий риск, то они откажут вам[/quote]То есть те обменники у которых проверка так делают? Я просто выводила в наличку в офисе. Скинула бабки и все. Это почему так? Модет потому шо там АМЛ И КИСа не было? Я проверяю я ща кошель сама ботом ибо очкую[/quote]Если вы выводили с биржи, то нет никакой проверки, если с кошелька , то всегда проверяют . У вас биржа или кошелек ?[/quote]
С кошелька некастодального. Биржа то само собой. Так вот получается, что надо им сначала адрес дать? Просто как делаешь обмен кидаешь адрес и всё и нет потери денег в случае чего? Потому что я вывожу без вопросов просто. Ну ок если так. Спасибо[/quote]

С кошелька они сначала адрес Только просят и если все ок, потом крипту переводишь

[Зоенька]

Девочки, вот читаю ветку и не могу понять, если вдруг крипта будет с высоким риском, и ее вывести с некастодиального на обменник, если обменник откажет, то крипта вернется или нет? Я просто не представляю, что сначала им адрес дать проверить, а потом слать. Обычно же просто ты шлешь крипту и тебе бабки. Про выводы на карты я не говорю, а на нал.

С кошелька они сначала номер кошелька спросят на проверку , потом уже скажут примут или нет. Сразу только с биржи можно слать, с кошелька сначала aml проверку делают, и если она покажет высокий риск, то они откажут вам

То есть те обменники у которых проверка так делают? Я просто выводила в наличку в офисе. Скинула бабки и все. Это почему так? Модет потому шо там АМЛ И КИСа не было? Я проверяю я ща кошель сама ботом ибо очкую

Если вы выводили с биржи, то нет никакой проверки, если с кошелька , то всегда проверяют . У вас биржа или кошелек ?

С кошелька некастодального. Биржа то само собой. Так вот получается, что надо им сначала адрес дать? Просто как делаешь обмен кидаешь адрес и всё и нет потери денег в случае чего? Потому что я вывожу без вопросов просто. Ну ок если так. Спасибо

С кошелька они сначала адрес Только просят и если все ок, потом крипту переводишь

Это если на карту или на биржу вывод. А если вот как я в нал делаю? Может обменники, которые выводят в нал не проверяют так. Хз. 

[Pretty]

Bitget заморозил аккаунт ни с того ни с сего прям перед выводом. Да что за непруха

[Sabrinka]

[quote name="Зоенька" post="1363749" timestamp="1788086265"]

[quote name="Sabrinka" post="1363676" timestamp="1788038610"]
[quote name="Зоенька" post="1363668" timestamp="1788034205"]

[quote name="Sabrinka" post="1363665" timestamp="1788032177"]
[quote name="Зоенька" post="1363620" timestamp="1788017290"]
[quote name="Sabrinka" post="1363603" timestamp="1788011756"]
[quote name="Зоенька" post="1363493" timestamp="1787962237"]

Девочки, вот читаю ветку и не могу понять, если вдруг крипта будет с высоким риском, и ее вывести с некастодиального на обменник, если обменник откажет, то крипта вернется или нет? Я просто не представляю, что сначала им адрес дать проверить, а потом слать. Обычно же просто ты шлешь крипту и тебе бабки. Про выводы на карты я не говорю, а на нал.[/quote]С кошелька они сначала номер кошелька спросят на проверку , потом уже скажут примут или нет. Сразу только с биржи можно слать, с кошелька сначала aml проверку делают, и если она покажет высокий риск, то они откажут вам[/quote]То есть те обменники у которых проверка так делают? Я просто выводила в наличку в офисе. Скинула бабки и все. Это почему так? Модет потому шо там АМЛ И КИСа не было? Я проверяю я ща кошель сама ботом ибо очкую[/quote]Если вы выводили с биржи, то нет никакой проверки, если с кошелька , то всегда проверяют . У вас биржа или кошелек ?[/quote]
С кошелька некастодального. Биржа то само собой. Так вот получается, что надо им сначала адрес дать? Просто как делаешь обмен кидаешь адрес и всё и нет потери денег в случае чего? Потому что я вывожу без вопросов просто. Ну ок если так. Спасибо[/quote]

С кошелька они сначала адрес Только просят и если все ок, потом крипту переводишь[/quote]
Это если на карту или на биржу вывод. А если вот как я в нал делаю? Может обменники, которые выводят в нал не проверяют так. Хз. [/quote]

Неважно в нал не в нал, все обменники проверяют, они же не могут грязь принимать на свои кошельки, им все переблокируют, не проверяют только с бирж, на биржах вся крипта чистая

[Зоенька]

Ясно. Для меня новость. Вывожу в нал постоянно))))

[notyourmiu]

[quote name="Sabrinka" post="1363766" timestamp="1788089283"]

[quote name="Зоенька" post="1363749" timestamp="1788086265"]

[quote name="Sabrinka" post="1363676" timestamp="1788038610"]
[quote name="Зоенька" post="1363668" timestamp="1788034205"]

[quote name="Sabrinka" post="1363665" timestamp="1788032177"]
[quote name="Зоенька" post="1363620" timestamp="1788017290"]
[quote name="Sabrinka" post="1363603" timestamp="1788011756"]
[quote name="Зоенька" post="1363493" timestamp="1787962237"]

Девочки, вот читаю ветку и не могу понять, если вдруг крипта будет с высоким риском, и ее вывести с некастодиального на обменник, если обменник откажет, то крипта вернется или нет? Я просто не представляю, что сначала им адрес дать проверить, а потом слать. Обычно же просто ты шлешь крипту и тебе бабки. Про выводы на карты я не говорю, а на нал.[/quote]С кошелька они сначала номер кошелька спросят на проверку , потом уже скажут примут или нет. Сразу только с биржи можно слать, с кошелька сначала aml проверку делают, и если она покажет высокий риск, то они откажут вам[/quote]То есть те обменники у которых проверка так делают? Я просто выводила в наличку в офисе. Скинула бабки и все. Это почему так? Модет потому шо там АМЛ И КИСа не было? Я проверяю я ща кошель сама ботом ибо очкую[/quote]Если вы выводили с биржи, то нет никакой проверки, если с кошелька , то всегда проверяют . У вас биржа или кошелек ?[/quote]
С кошелька некастодального. Биржа то само собой. Так вот получается, что надо им сначала адрес дать? Просто как делаешь обмен кидаешь адрес и всё и нет потери денег в случае чего? Потому что я вывожу без вопросов просто. Ну ок если так. Спасибо[/quote]

С кошелька они сначала адрес Только просят и если все ок, потом крипту переводишь[/quote]
Это если на карту или на биржу вывод. А если вот как я в нал делаю? Может обменники, которые выводят в нал не проверяют так. Хз. [/quote]

Неважно в нал не в нал, все обменники проверяют, они же не могут грязь принимать на свои кошельки, им все переблокируют, не проверяют только с бирж, на биржах вся крипта чистая[/quote]

Вы как раз таки ошибаетесь. В смысле с бирж не перепроверяют? А если биржа под санкциями. Вся крипта на ней автоматически грязная. И перекидывать ее хоть на холодный хоть на горячий кошек бессмысленно. Все что на кошельках будет станет грязным автоматически. Только продать по п2п возможно такую крипту.
Многие получают напрямую с сайтов юсдт вроде как проблем не было. Если не мешать с другим санкционными биржами и переводами.

[Зоенька]

Я про то, что я меню так годами. Не проверяют. Ну логика в том, чтобы обменник сначала взял адрес на проверку, конечно, есть. Я сама их проверяю. 

[notyourmiu]

Я про то, что я меню так годами. Не проверяют. Ну логика в том, чтобы обменник сначала взял адрес на проверку, конечно, есть. Я сама их проверяю.

Многие обменники просят переводить usdt исключительно с личных кошельков горячих или холодных. Чтобы не получить usdt с санкционных бирж. Либо сразу указывают с каких кошельков или бирж они не понимают крипту на свой адрес.

Сообщение отредактировал notyourmiu: 30 Август 2026 - 18:19

[notyourmiu]

Если вы выводите в usdt с сайта прямиком на холодный/горячий личный кошелек. То проблем не должно быть с риском AML. А вот если вывели на биржу санкционную и после нее на свой кошелек холодный личный. То там после вопросы у офф обменника могут быть. Потому что прошла через санкционную биржу. А сайты отправляют со своих пулов они официальны.

[notyourmiu]

Я про то, что я меню так годами. Не проверяют. Ну логика в том, чтобы обменник сначала взял адрес на проверку, конечно, есть. Я сама их проверяю.

Обменники по типу которые на бестчендж так делают. Ты сначала им адрес с которого отправляешь юсдт а они тебе свой адрес после по почте отправляют. Это если все ок с твоим адресом.

Сообщение отредактировал notyourmiu: 30 Август 2026 - 18:33

[Crazygurl]

Девочки кто то знает биржа bingZ ? С паксума можно на нее слать ?

[Зоенька]

 

Я про то, что я меню так годами. Не проверяют. Ну логика в том, чтобы обменник сначала взял адрес на проверку, конечно, есть. Я сама их проверяю.

Обменники по типу которые на бестчендж так делают. Ты сначала им адрес с которого отправляешь юсдт а они тебе свой адрес после по почте отправляют. Это если все ок с твоим адресом.

 

Спасибо, друг. Растолковала. Я просто подстилаю соломку где могу. И эта информация меня очень успокаивает. Что хоть знаешь, что бабки свои не потеряешь. Столько времени и энергии тратится на вот всю эту поипень!

[бубочка]

Где хранится этот кашелек? ------- Кастодиальный аккаунт-------- выбрать провайдера из списка, и вот тут вопрос что нужно выбрать? У кого такое выскакивает, кто может подсказать?

[Sabrinka]

[quote name="notyourmiu" post="1363811" timestamp="1788101363"]

[quote name="Sabrinka" post="1363766" timestamp="1788089283"]

[quote name="Зоенька" post="1363749" timestamp="1788086265"]

[quote name="Sabrinka" post="1363676" timestamp="1788038610"]
[quote name="Зоенька" post="1363668" timestamp="1788034205"]

[quote name="Sabrinka" post="1363665" timestamp="1788032177"]
[quote name="Зоенька" post="1363620" timestamp="1788017290"]
[quote name="Sabrinka" post="1363603" timestamp="1788011756"]
[quote name="Зоенька" post="1363493" timestamp="1787962237"]

Девочки, вот читаю ветку и не могу понять, если вдруг крипта будет с высоким риском, и ее вывести с некастодиального на обменник, если обменник откажет, то крипта вернется или нет? Я просто не представляю, что сначала им адрес дать проверить, а потом слать. Обычно же просто ты шлешь крипту и тебе бабки. Про выводы на карты я не говорю, а на нал.[/quote]С кошелька они сначала номер кошелька спросят на проверку , потом уже скажут примут или нет. Сразу только с биржи можно слать, с кошелька сначала aml проверку делают, и если она покажет высокий риск, то они откажут вам[/quote]То есть те обменники у которых проверка так делают? Я просто выводила в наличку в офисе. Скинула бабки и все. Это почему так? Модет потому шо там АМЛ И КИСа не было? Я проверяю я ща кошель сама ботом ибо очкую[/quote]Если вы выводили с биржи, то нет никакой проверки, если с кошелька , то всегда проверяют . У вас биржа или кошелек ?[/quote]
С кошелька некастодального. Биржа то само собой. Так вот получается, что надо им сначала адрес дать? Просто как делаешь обмен кидаешь адрес и всё и нет потери денег в случае чего? Потому что я вывожу без вопросов просто. Ну ок если так. Спасибо[/quote]

С кошелька они сначала адрес Только просят и если все ок, потом крипту переводишь[/quote]
Это если на карту или на биржу вывод. А если вот как я в нал делаю? Может обменники, которые выводят в нал не проверяют так. Хз. [/quote]

Неважно в нал не в нал, все обменники проверяют, они же не могут грязь принимать на свои кошельки, им все переблокируют, не проверяют только с бирж, на биржах вся крипта чистая[/quote]

Вы как раз таки ошибаетесь. В смысле с бирж не перепроверяют? А если биржа под санкциями. Вся крипта на ней автоматически грязная. И перекидывать ее хоть на холодный хоть на горячий кошек бессмысленно. Все что на кошельках будет станет грязным автоматически. Только продать по п2п возможно такую крипту.
Многие получают напрямую с сайтов юсдт вроде как проблем не было. Если не мешать с другим санкционными биржами и переводами.[/quote]

В чем я ошибаюсь? Обменники и так знают какие биржи под санкциями какие нет. Я более 7 лет в крипте и миллион обменников за спиной, и уж точно никто не просит ни на какие кошельки с бирж переводить, не вводите людей в заблуждение .

[notyourmiu]

[quote name="Sabrinka" post="1364138" timestamp="1788288450"]

[quote name="notyourmiu" post="1363811" timestamp="1788101363"]

[quote name="Sabrinka" post="1363766" timestamp="1788089283"]

[quote name="Зоенька" post="1363749" timestamp="1788086265"]

[quote name="Sabrinka" post="1363676" timestamp="1788038610"]
[quote name="Зоенька" post="1363668" timestamp="1788034205"]

[quote name="Sabrinka" post="1363665" timestamp="1788032177"]
[quote name="Зоенька" post="1363620" timestamp="1788017290"]
[quote name="Sabrinka" post="1363603" timestamp="1788011756"]
[quote name="Зоенька" post="1363493" timestamp="1787962237"]

Девочки, вот читаю ветку и не могу понять, если вдруг крипта будет с высоким риском, и ее вывести с некастодиального на обменник, если обменник откажет, то крипта вернется или нет? Я просто не представляю, что сначала им адрес дать проверить, а потом слать. Обычно же просто ты шлешь крипту и тебе бабки. Про выводы на карты я не говорю, а на нал.[/quote]С кошелька они сначала номер кошелька спросят на проверку , потом уже скажут примут или нет. Сразу только с биржи можно слать, с кошелька сначала aml проверку делают, и если она покажет высокий риск, то они откажут вам[/quote]То есть те обменники у которых проверка так делают? Я просто выводила в наличку в офисе. Скинула бабки и все. Это почему так? Модет потому шо там АМЛ И КИСа не было? Я проверяю я ща кошель сама ботом ибо очкую[/quote]Если вы выводили с биржи, то нет никакой проверки, если с кошелька , то всегда проверяют . У вас биржа или кошелек ?[/quote]
С кошелька некастодального. Биржа то само собой. Так вот получается, что надо им сначала адрес дать? Просто как делаешь обмен кидаешь адрес и всё и нет потери денег в случае чего? Потому что я вывожу без вопросов просто. Ну ок если так. Спасибо[/quote]

С кошелька они сначала адрес Только просят и если все ок, потом крипту переводишь[/quote]
Это если на карту или на биржу вывод. А если вот как я в нал делаю? Может обменники, которые выводят в нал не проверяют так. Хз. [/quote]

Неважно в нал не в нал, все обменники проверяют, они же не могут грязь принимать на свои кошельки, им все переблокируют, не проверяют только с бирж, на биржах вся крипта чистая[/quote]

Вы как раз таки ошибаетесь. В смысле с бирж не перепроверяют? А если биржа под санкциями. Вся крипта на ней автоматически грязная. И перекидывать ее хоть на холодный хоть на горячий кошек бессмысленно. Все что на кошельках будет станет грязным автоматически. Только продать по п2п возможно такую крипту.
Многие получают напрямую с сайтов юсдт вроде как проблем не было. Если не мешать с другим санкционными биржами и переводами.[/quote]

В чем я ошибаюсь? Обменники и так знают какие биржи под санкциями какие нет. Я более 7 лет в крипте и миллион обменников за спиной, и уж точно никто не просит ни на какие кошельки с бирж переводить, не вводите людей в заблуждение .[/quote]

Это вы не вводите людей в заблуждения.лол. Обиенники то знают какие биржи и кошельки под санкциями. А клиенты об этом знают????вы такая смешная. Шо аж тошно

[Sabrinka]

[quote name="notyourmiu" post="1364147" timestamp="1788290536"]

[quote name="Sabrinka" post="1364138" timestamp="1788288450"]

[quote name="notyourmiu" post="1363811" timestamp="1788101363"]

[quote name="Sabrinka" post="1363766" timestamp="1788089283"]

[quote name="Зоенька" post="1363749" timestamp="1788086265"]

[quote name="Sabrinka" post="1363676" timestamp="1788038610"]
[quote name="Зоенька" post="1363668" timestamp="1788034205"]

[quote name="Sabrinka" post="1363665" timestamp="1788032177"]
[quote name="Зоенька" post="1363620" timestamp="1788017290"]
[quote name="Sabrinka" post="1363603" timestamp="1788011756"]
[quote name="Зоенька" post="1363493" timestamp="1787962237"]

Девочки, вот читаю ветку и не могу понять, если вдруг крипта будет с высоким риском, и ее вывести с некастодиального на обменник, если обменник откажет, то крипта вернется или нет? Я просто не представляю, что сначала им адрес дать проверить, а потом слать. Обычно же просто ты шлешь крипту и тебе бабки. Про выводы на карты я не говорю, а на нал.[/quote]С кошелька они сначала номер кошелька спросят на проверку , потом уже скажут примут или нет. Сразу только с биржи можно слать, с кошелька сначала aml проверку делают, и если она покажет высокий риск, то они откажут вам[/quote]То есть те обменники у которых проверка так делают? Я просто выводила в наличку в офисе. Скинула бабки и все. Это почему так? Модет потому шо там АМЛ И КИСа не было? Я проверяю я ща кошель сама ботом ибо очкую[/quote]Если вы выводили с биржи, то нет никакой проверки, если с кошелька , то всегда проверяют . У вас биржа или кошелек ?[/quote]
С кошелька некастодального. Биржа то само собой. Так вот получается, что надо им сначала адрес дать? Просто как делаешь обмен кидаешь адрес и всё и нет потери денег в случае чего? Потому что я вывожу без вопросов просто. Ну ок если так. Спасибо[/quote]

С кошелька они сначала адрес Только просят и если все ок, потом крипту переводишь[/quote]
Это если на карту или на биржу вывод. А если вот как я в нал делаю? Может обменники, которые выводят в нал не проверяют так. Хз. [/quote]

Неважно в нал не в нал, все обменники проверяют, они же не могут грязь принимать на свои кошельки, им все переблокируют, не проверяют только с бирж, на биржах вся крипта чистая[/quote]

Вы как раз таки ошибаетесь. В смысле с бирж не перепроверяют? А если биржа под санкциями. Вся крипта на ней автоматически грязная. И перекидывать ее хоть на холодный хоть на горячий кошек бессмысленно. Все что на кошельках будет станет грязным автоматически. Только продать по п2п возможно такую крипту.
Многие получают напрямую с сайтов юсдт вроде как проблем не было. Если не мешать с другим санкционными биржами и переводами.[/quote]

В чем я ошибаюсь? Обменники и так знают какие биржи под санкциями какие нет. Я более 7 лет в крипте и миллион обменников за спиной, и уж точно никто не просит ни на какие кошельки с бирж переводить, не вводите людей в заблуждение .[/quote]

Это вы не вводите людей в заблуждения.лол. Обиенники то знают какие биржи и кошельки под санкциями. А клиенты об этом знают????вы такая смешная. Шо аж тошно[/quote]

Че к чему, вообще непонятно ..

[Зоенька]

Шо? Куда? Кто с кем срется?  Короче я получила ответ: 1) Я вывожу на обменник в нал и без АМЛ и КИС он у меня - это раС; 2) Так же юзаю биржи с картами - это дыва; 3) Также юзаю бота для проверки на грязь и смрад своего кошеля- это уверенная тыри; 4) Так же хорошая инфа, что нужно дать сразу адрес обменнику, шоб он решил ту би ор тон ту би - это четкая чятыре; 5) ФСЕ! 

Сообщение отредактировал Зоенька: 01 Сентябрь 2026 - 23:34

[Sabrinka]

Шо? Куда? Кто с кем срется? Короче я получила ответ: 1) Я вывожу на обменник в нал и без АМЛ и КИС он у меня - это раС; 2) Так же юзаю биржи с картами - это дыва; 3) Также юзаю бота для проверки на грязь и смрад своего кошеля- это уверенная тыри; 4) Так же хорошая инфа, что нужно дать сразу адрес обменнику, шоб он решил ту би ор тон ту би - это четкая чятыре; 5) ФСЕ!

Если у вас крипта на бирже , нет никакой aml проверки, я же говорю. Проверяются только кошельки. Обменники сразу выводят не спрашивая адрес , если вы на бирже храните . Спрашивают только с какой биржи.

[Sabrinka]

Пока никому не рекомендую ничего выводить, в связи с вступлением в силу 1го сентября закона о крипте. До прояснения обстоятельств, лучше не светиться в обменниках

[Crazygurl]

Я вывожу с bybit и всегда просят номер кошелька предварительно для проверки .