Сообщений в теме: 254

[Oljalja]

Девочки, дублирую вопрос, так как никто не ответил на него либо я не заметила ответ. Кто-то пользуется картой монобанка (Украина)?

Я пользуюсь, прикалывает их кешбек, бывает на кино аж до 20%, да и в общем, если карту вовремя гасить очень удобно.

[foreversmile]

 

Девочки, дублирую вопрос, так как никто не ответил на него либо я не заметила ответ. Кто-то пользуется картой монобанка (Украина)?

Я пользуюсь, прикалывает их кешбек, бывает на кино аж до 20%, да и в общем, если карту вовремя гасить очень удобно.

 

прочитала один из отзывов про этот банк,как же много плохих отзывов там....

 

вот к примеру Всегда пользовался картами заграничных банков. Таких как епейментс. Решил на свою беду попробовать это недобанк. Открыл карту Дал реквизиты человеку э получил оплату. Часть денег успел снять. Остальные 40 000 заблокировали. Ссылаясь на закон о банках попросили предоставить документ подтверждения средств что я успешно и сделал. В ответ пришло письмо что бы я показал налоговую декларацию вы кто там такие?!!!

Что бы мои декларации смотреть?
Отвратительный банк не вздумайте связываться. Это мошенники. Предупредите всех…

 

капец,читала блокируют вообще абсолютно любые суммы...че-то стремно стало 

 

 

а вы скидываете туда деньги с сайтов или что?

или только кредитным лимитом пользуетесь

уж больно много вопросов они задают о доп доходах,когда анкету заполняешь...и есть у них вопрос,если ли счета,где более 100тыс...наводит на странные мысли

 

приват банк таким не страдает

[KiraCosmos]

 

Вывела с Тинькофф банка без %

А можно поподробнее - в долларах, рублях? И на Тинькофф загружали с паксума? Через Withdraw to External card или через сайт тинькова с карты Paxum?

 

с Epayments на карту тиньеофф 2.9%

а с тинькофф в банкомате без проценотов

на тинькофф банке деньги в $ но когда снимаешь там конвертирует автоматом и выдает в рублях, либо по выбору в долларах, курс очень даже хорошийй

[Oljalja]

прочитала один из отзывов про этот банк,как же много плохих отзывов там....

 
вот к примеру Всегда пользовался картами заграничных банков. Таких как епейментс. Решил на свою беду попробовать это недобанк. Открыл карту Дал реквизиты человеку э получил оплату. Часть денег успел снять. Остальные 40 000 заблокировали. Ссылаясь на закон о банках попросили предоставить документ подтверждения средств что я успешно и сделал. В ответ пришло письмо что бы я показал налоговую декларацию вы кто там такие?!!!
Что бы мои декларации смотреть?Отвратительный банк не вздумайте связываться. Это мошенники. Предупредите всех…
 
капец,читала блокируют вообще абсолютно любые суммы...че-то стремно стало 
 
 
а вы скидываете туда деньги с сайтов или что?
или только кредитным лимитом пользуетесь
уж больно много вопросов они задают о доп доходах,когда анкету заполняешь...и есть у них вопрос,если ли счета,где более 100тыс...наводит на странные мысли
 
приват банк таким не страдает

Пользуюсь кридитными, пока нареканий не было, кроме того что карта пришла в негодность, пришлось менять менее чем за 1 год использования

[HelpDesk]

скорее всего  это случиться и внесут поправки в этот закон. поправки касающиеся контроля за операциями по зарубежным картам определенных стран:

 

 № 490061-7
О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц)

 

Раз госдума в первом чтении уже протащила, то вопрос времени когда утвердят, с поправками или без.

 

Главное чтобы карты платежных систем, а точнее юрисдикции тех банков что выпускают карты для платежных систем не попали в спиок стран подлежащих контролю.

 

А то реально поставят под контроль большинство операций снятий/покупок по зарубежным картам и придется летать за покупками или обналичкой в белоруссию или европу народу.

 

Кстати смех смехом, а вроде бы даже Канаду ФНС внесла в черный список оффшоров в 2018. То есть если будет включена Канада в список контроля, то и по Паксуму покупать что то палево.будет, если юрисдикция их банка в Канаде.

Сообщение отредактировал Elena: 09 Ноябрь 2018 - 11:08

[HelpDesk]

 

Девочки, дублирую вопрос, так как никто не ответил на него либо я не заметила ответ. Кто-то пользуется картой монобанка (Украина)?

Я пользуюсь, прикалывает их кешбек, бывает на кино аж до 20%, да и в общем, если карту вовремя гасить очень удобно.

 

 

Девочки, а на сколько вклады в Украинских банках застрахованы ? В Европе на 100 тыс евро застрахован вклад физического лица, в РФ на 1 млн 400 тыс.

А на сколько в Украине ?

Сообщение отредактировал HelpDesk: 08 Ноябрь 2018 - 20:05

[Smegro]

Девочки, подскажите, кто выводил с паксума на Альфа-банк, как долго "идут" деньги?

Выводила на Тиньков, всегда моментальное зачисление, а вот Альфа пока молчком. Или сутки двое переживать не стоит?

[sexycouple]

Девочки, подскажите, кто выводил с паксума на Альфа-банк, как долго "идут" деньги?
Выводила на Тиньков, всегда моментальное зачисление, а вот Альфа пока молчком. Или сутки двое переживать не стоит?

Не стоит, 2-3 дня норма

[foreversmile]

вот кстати нашла

 

Розділ III. 
ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБОВ’ЯЗКОВОМУ ТА ВНУТРІШНЬОМУ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ

Стаття 15. Фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу

1. Фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона здійснюється, дорівнює чи перевищує 150 000 гривень (для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї або проводять та надають можливість доступу до азартних ігор у казино, будь-яких інших азартних ігор, у тому числі електронне (віртуальне) казино, - 30 000 гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну 150 000 гривень (для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї або проводять та надають можливість доступу до азартних ігор у казино, будь-яких інших азартних ігор, у тому числі електронне (віртуальне) казино, - 30 000 гривень), та має одну або більше таких ознак

[foreversmile]

zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1702-18/page3

Сообщение отредактировал Elena: 23 Ноябрь 2018 - 11:06

[foreversmile]

Кого проверяют

Под финансовый мониторинг теперь попадают любые операции на сумму от 150 тысяч гривен. То есть если вы решили открыть текущий счет или депозит на крупную сумму, то в банке могут потребовать справку о доходах.

- Нацбанк обязал проверять происхождение средств наших клиентов, если сумма превышает 150 тысяч гривен, - рассказали нам в одном из банков. - Это касается любых операций - внесения средств на депозит, банковских переводов, платежей в сторону третьих лиц. При совершении операции на сумму, превышающую этот лимит, мы просим предоставить документы, которые подтверждают ваш доход.

В одном из банков, который работает с застройщиками жилья, нам рассказали, что они и раньше просили у людей подобные документы, просто сейчас проверки стали более тщательными.

 

перевести за раз больше,чем 2500 дол с паксума на карту допустим все равно нельзя., из-за лимита , здесь речь о других переводах,когда можно перевести 150 000 грн и более за раз, так что я думаю все норм должно быть, в конце концов придерживаться этого лимита для одного банка и в другие выводить.

я в принципе так и делаю,на многие банки делю уже много лет

и кстати странно вносила в альфа банк депозит крупнее того лимита и никаких документов вообще не спрашивали,уже давно поснимала все проценты и продлила его снова,по ходу банкам пофиг вообще, и еще кстати существует банковская тайна, так что до 150 000 грн за транзакцию банк никуда ничего не сообщает

а налоговая без решения суда не имеет права ничего требовать от банка

так что на налоговую можно нарваться,если пойти и туда самим все выложить)

 

"- Во-первых, можно разбить один перевод на несколько мелких, - говорит юрист. - То же самое касается и депозитов: откройте два депозита на 100 тысяч на себя и супругу вместо одного на 200 тысяч на себя. С оплатой покупки квартир и машин сложнее, но эти данные и раньше попадали под финансовый мониторинг."

Сообщение отредактировал xxvaleryxx: 23 Ноябрь 2018 - 01:27

[Kitti_Li]

Кто из Украины какими банками пользуетесь ? Я пока приватбанком   сумм свыше 2000$ за месяц не было , но доход увеличивается и хочется как то обезопасить себя 

[Kitti_Li]

Может кто то знаешь что то про monobank?

[Елена Роуз]

добрый день! подкажите,где то на форуме читала,как отменить смс ,если не приходит на Epay service?

[gloria2]

На данный момент судя по санкциями. Тинькофф лучше выбрать)