Девочки, дублирую вопрос, так как никто не ответил на него либо я не заметила ответ. Кто-то пользуется картой монобанка (Украина)?
Я пользуюсь, прикалывает их кешбек, бывает на кино аж до 20%, да и в общем, если карту вовремя гасить очень удобно.
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 21:03
Девочки, дублирую вопрос, так как никто не ответил на него либо я не заметила ответ. Кто-то пользуется картой монобанка (Украина)?
Я пользуюсь, прикалывает их кешбек, бывает на кино аж до 20%, да и в общем, если карту вовремя гасить очень удобно.
прочитала один из отзывов про этот банк,как же много плохих отзывов там....
вот к примеру Всегда пользовался картами заграничных банков. Таких как епейментс. Решил на свою беду попробовать это недобанк. Открыл карту Дал реквизиты человеку э получил оплату. Часть денег успел снять. Остальные 40 000 заблокировали. Ссылаясь на закон о банках попросили предоставить документ подтверждения средств что я успешно и сделал. В ответ пришло письмо что бы я показал налоговую декларацию вы кто там такие?!!!
Что бы мои декларации смотреть?
Отвратительный банк не вздумайте связываться. Это мошенники. Предупредите всех…
капец,читала блокируют вообще абсолютно любые суммы...че-то стремно стало
а вы скидываете туда деньги с сайтов или что?
или только кредитным лимитом пользуетесь
уж больно много вопросов они задают о доп доходах,когда анкету заполняешь...и есть у них вопрос,если ли счета,где более 100тыс...наводит на странные мысли
приват банк таким не страдает
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 21:08
Вывела с Тинькофф банка без %
А можно поподробнее - в долларах, рублях? И на Тинькофф загружали с паксума? Через Withdraw to External card или через сайт тинькова с карты Paxum?
с Epayments на карту тиньеофф 2.9%
а с тинькофф в банкомате без проценотов
на тинькофф банке деньги в $ но когда снимаешь там конвертирует автоматом и выдает в рублях, либо по выбору в долларах, курс очень даже хорошийй
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 02:28
прочитала один из отзывов про этот банк,как же много плохих отзывов там....
вот к примеру Всегда пользовался картами заграничных банков. Таких как епейментс. Решил на свою беду попробовать это недобанк. Открыл карту Дал реквизиты человеку э получил оплату. Часть денег успел снять. Остальные 40 000 заблокировали. Ссылаясь на закон о банках попросили предоставить документ подтверждения средств что я успешно и сделал. В ответ пришло письмо что бы я показал налоговую декларациювы кто там такие?!!!
Что бы мои декларации смотреть?Отвратительный банк не вздумайте связываться. Это мошенники. Предупредите всех…
капец,читала блокируют вообще абсолютно любые суммы...че-то стремно стало
а вы скидываете туда деньги с сайтов или что?
или только кредитным лимитом пользуетесь
уж больно много вопросов они задают о доп доходах,когда анкету заполняешь...и есть у них вопрос,если ли счета,где более 100тыс...наводит на странные мысли
приват банк таким не страдает
Пользуюсь кридитными, пока нареканий не было, кроме того что карта пришла в негодность, пришлось менять менее чем за 1 год использования
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 20:00
скорее всего это случиться и внесут поправки в этот закон. поправки касающиеся контроля за операциями по зарубежным картам определенных стран:
№ 490061-7
О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц)
Раз госдума в первом чтении уже протащила, то вопрос времени когда утвердят, с поправками или без.
Главное чтобы карты платежных систем, а точнее юрисдикции тех банков что выпускают карты для платежных систем не попали в спиок стран подлежащих контролю.
А то реально поставят под контроль большинство операций снятий/покупок по зарубежным картам и придется летать за покупками или обналичкой в белоруссию или европу народу.
Кстати смех смехом, а вроде бы даже Канаду ФНС внесла в черный список оффшоров в 2018. То есть если будет включена Канада в список контроля, то и по Паксуму покупать что то палево.будет, если юрисдикция их банка в Канаде.
Сообщение отредактировал Elena: 09 Ноябрь 2018 - 11:08
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 20:05
Девочки, дублирую вопрос, так как никто не ответил на него либо я не заметила ответ. Кто-то пользуется картой монобанка (Украина)?
Я пользуюсь, прикалывает их кешбек, бывает на кино аж до 20%, да и в общем, если карту вовремя гасить очень удобно.
Девочки, а на сколько вклады в Украинских банках застрахованы ? В Европе на 100 тыс евро застрахован вклад физического лица, в РФ на 1 млн 400 тыс.
А на сколько в Украине ?
Сообщение отредактировал HelpDesk: 08 Ноябрь 2018 - 20:05
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 01:08
вот кстати нашла
Розділ III.
ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБОВ’ЯЗКОВОМУ ТА ВНУТРІШНЬОМУ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ
Стаття 15. Фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу
1. Фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона здійснюється, дорівнює чи перевищує 150 000 гривень (для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї або проводять та надають можливість доступу до азартних ігор у казино, будь-яких інших азартних ігор, у тому числі електронне (віртуальне) казино, - 30 000 гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну 150 000 гривень (для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї або проводять та надають можливість доступу до азартних ігор у казино, будь-яких інших азартних ігор, у тому числі електронне (віртуальне) казино, - 30 000 гривень), та має одну або більше таких ознак
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 01:25
Кого проверяют
Под финансовый мониторинг теперь попадают любые операции на сумму от 150 тысяч гривен. То есть если вы решили открыть текущий счет или депозит на крупную сумму, то в банке могут потребовать справку о доходах.
- Нацбанк обязал проверять происхождение средств наших клиентов, если сумма превышает 150 тысяч гривен, - рассказали нам в одном из банков. - Это касается любых операций - внесения средств на депозит, банковских переводов, платежей в сторону третьих лиц. При совершении операции на сумму, превышающую этот лимит, мы просим предоставить документы, которые подтверждают ваш доход.
В одном из банков, который работает с застройщиками жилья, нам рассказали, что они и раньше просили у людей подобные документы, просто сейчас проверки стали более тщательными.
перевести за раз больше,чем 2500 дол с паксума на карту допустим все равно нельзя., из-за лимита , здесь речь о других переводах,когда можно перевести 150 000 грн и более за раз, так что я думаю все норм должно быть, в конце концов придерживаться этого лимита для одного банка и в другие выводить.
я в принципе так и делаю,на многие банки делю уже много лет
и кстати странно вносила в альфа банк депозит крупнее того лимита и никаких документов вообще не спрашивали,уже давно поснимала все проценты и продлила его снова,по ходу банкам пофиг вообще, и еще кстати существует банковская тайна, так что до 150 000 грн за транзакцию банк никуда ничего не сообщает
а налоговая без решения суда не имеет права ничего требовать от банка
так что на налоговую можно нарваться,если пойти и туда самим все выложить)
"- Во-первых, можно разбить один перевод на несколько мелких, - говорит юрист. - То же самое касается и депозитов: откройте два депозита на 100 тысяч на себя и супругу вместо одного на 200 тысяч на себя. С оплатой покупки квартир и машин сложнее, но эти данные и раньше попадали под финансовый мониторинг."
Сообщение отредактировал xxvaleryxx: 23 Ноябрь 2018 - 01:27
Ответить
Прочее →
Куплю-продам →
Обменяю Мои WMZ на ваш PAXUM (RU) до 1000$Автор Dimasik_000, 02 мар 2023 ![]() |
|
![]() |
||
Бизнес LiveShow →
Поиск работы →
Требуется помощь с выводом из OFАвтор Frenkie, 18 авг 2022 ![]() |
|
![]() |
||
Бизнес LiveShow →
Общие вопросы →
Вывод с Paxum на USDT — 6%Автор kendonic, 31 июл 2022 ![]() |
|
![]() |
||
Бизнес LiveShow →
Общие вопросы →
Вывод Paxum на русские карты под 9% от курса доллара на ТинькоффАвтор JohnTravolta, 04 апр 2022 ![]() |
|
![]() |
||
Бизнес LiveShow →
Общие вопросы →
Paxum на любую русскую картуАвтор JohnTravolta, 02 апр 2022 ![]() |
|
![]() |
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей