Сообщений в теме: 27726

[foreversmile]

Подскажите пожалуйста с банка требуют подтверждающие документы о зачислении денежных средств? Вот что на это ответить? Кто нибудь писал что вы работаете веб кам моделью?

Упаси Господи так писать ))

[Jinger]

Подскажите пожалуйста с банка требуют подтверждающие документы о зачислении денежных средств? Вот что на это ответить? Кто нибудь писал что вы работаете веб кам моделью?

 

Вероятно, у Вас крупная сумма зачисляется? Банки проверяют крупные суммы на счет анти-террористической деятельности. 

 

На жасе на личный емейл присылают по окончании периода invoce. Там не написано, что вы модель, а просто список из многих пунктов, каждый из которых называется Electonically delivered services, а напротив разные самые суммы. Вот такой документ, вероятно, мог бы подойти банку с Вашим комментарием, что занимаетесь фри-лансом в какой-нибудь сфере типа IT. 

[Adelaida]

 

Elena Paxum PL,

подскажите пожалуйста, а на тинькофф mastercard получится перевести? Только она кажется рублевая, обычная, или нужно обязательно другую заводить долларовую..

Если да, то какой процент, не 50 долларов?

И еще вопросик как переводить средства: захожу в Transfer Funds затем нажимать на To another acoount holder

Но там написано to email то есть скинуть на почту опять ничего не понятно

нужно где-то указать номер карты на которую скидываешь или как?

sorry за тупость

1. Возможно зачислит сразу в рублях на карту

2. комиссия $6 + 2,95% от суммы вывода.
Учитывайте еще конвертацию из долларов в рубли. 

3. Transfer Funds - это переводы внутри ваших счетов. Или другому пользователю Paxum.

4. Для вывода на вашу карту нужно:
Withdraw Funds ---->> Withdraw Funds to External Bank Card 

Карту, на которую выводите можно там же добавить Add Bank Card, или отдельно в 

 

Profile Settings »  Bank Cards

5. Затем, выбираете аккаунт откуда делаете вывод, выбираете карту, пишете сумму и  не забываете галочку под суммой ставить, а не получится ничего,

и переводите.

Зачисления от пары часов до 1 дня.


 

 

Спасибо за подробное объяснение! То есть получается я могу вывести только на карту со своим именем. А на карту другого человека никак? Не идти же в банк и специально заводить карту для одного раза. А других способов вывести нет? Например на вебмоней ( карты нет)?

[zolzol]

Подскажите пожалуйста с банка требуют подтверждающие документы о зачислении денежных средств? Вот что на это ответить? Кто нибудь писал что вы работаете веб кам моделью?

Это какой банк требует?
Въебкам модель статья УК 242, поэтому указывать такое не нужно.

[Elena Paxum PL]

Спасибо за подробное объяснение! То есть получается я могу вывести только на карту со своим именем. А на карту другого человека никак? Не идти же в банк и специально заводить карту для одного раза. А других способов вывести нет? Например на вебмоней ( карты нет)?

 

Только на вашу карту или на ваш счет перевод в банк.
 

[Anita 01]

Тинькофф требует.. Спасибо всем за ответы

[zolzol]

Тинькофф требует.. Спасибо всем за ответы

С этого момента поподробнее пожалуйста, поскольку пивоваром в России на этом форуме пользуются многие, вы выводили ваером с паксума или перевод на карту?
От какой суммы поступлений в месяц начались вопросы из банка? Вы ИП или физлицо?
Смогли предоставить банку документы?

[antmodels]

Тут подняли актуальную тему по поводу Тинькофф.

Меня тоже банк начал трясти на основании Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ и на основании УКБО.

Я начал все сводить к своему легальному бизнесу. Пока они копаются в выписках и декларациях которые я прислал по их просьбе.

Считаю что попал на это по собственному расслабону. Так как провел по одной карте 20К зелени за месяц. Да еще и снял их.

В любом случае решил обналичку перевести в рубли и проводить по 4 картам из разных банков. Видимо, банку жалко такие суммы в баксах терять.

[zolzol]

Тут подняли актуальную тему по поводу Тинькофф.

Меня тоже банк начал трясти на основании Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ и на основании УКБО.

Я начал все сводить к своему легальному бизнесу. Пока они копаются в выписках и декларациях которые я прислал по их просьбе.

Считаю что попал на это по собственному расслабону. Так как провел по одной карте 20К зелени за месяц. Да еще и снял их.

В любом случае решил обналичку перевести в рубли и проводить по 4 картам из разных банков. Видимо, банку жалко такие суммы в баксах терять.

 

Вас пивовар трясет как юрлицо или как физлицо?
Или вы с своего счета юрлица перевели себе же на карту как физлицу и в нал?
Сумма 20к очень большая, если посмотреть их месячные лимиты, то вы превысили многократно.
Полагаю таких тихих превышальщиков и скоростных обнальщиков много, как писалось мною ранее пивовар взялся за проверку из-за наплыва с апреля 2018 года.
И да можно открыть счета в 4-5 банках например и раскидать вашу 20 по 5 штук, даже жирные карты выпустить, а когда придете в 6 банк вас зарулят после проверки СБ банка и не выпустят карту даже дебетовую, СБ банка уделяет повышенное внимание вопросам изучения клиента и его операций у них база одна и когда много счетов открыто физлицом это сразу понятно что ждать от такого клиента.
"Большое количество карт у одного клиента (часто высокого статуса) и прохождения по ним крупных сумм денег может вызвать подозрения у службы безопасности банка. Подобным образом физлица могут отмывать деньги, полученные незаконным путем, а это является прямым нарушением федерального закона №115."©
В общем если паксум в ближайшее время не разошлет карту китайских братьев c нормальным лимитом, то постепенно вебкам в России вымрет как бизнес, ввиду невозможности получать средства, поскольку клиент будет блочиться у того же пивовара и попадать в черный список ЦБ а это значит не одна СБ банка не одобрит открытие даже расчетного счета, не говоря о дебетовке.

[antmodels]

 

Тут подняли актуальную тему по поводу Тинькофф.

Меня тоже банк начал трясти на основании Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ и на основании УКБО.

Я начал все сводить к своему легальному бизнесу. Пока они копаются в выписках и декларациях которые я прислал по их просьбе.

Считаю что попал на это по собственному расслабону. Так как провел по одной карте 20К зелени за месяц. Да еще и снял их.

В любом случае решил обналичку перевести в рубли и проводить по 4 картам из разных банков. Видимо, банку жалко такие суммы в баксах терять.

 

Вас пивовар трясет как юрлицо или как физлицо?
Или вы с своего счета юрлица перевели себе же на карту как физлицу и в нал?

Как физ. лицо.

Юрлицо у меня в другом банке.

[Kokoshka]

Тинькофф доверять нельзя. Он чуть что блокирует ваш счёт и если там были деньги, то не возвращает. А заполнение всяких бумажек от банка это прямой путь в налоговую. Почему никто Альфа банком не пользуется?

[antmodels]

Кстати, начал Альфу потихоньку включать в систему своих переводов.

[zolzol]

Кстати, начал Альфу потихоньку включать в систему своих переводов.

Альфа блочит быстро физиков если превышен лимит месячный, у них 800т можно вытащить из банкомата по обычному пакету дебетовок, но по факту если налом выводит физик 600т в месяц уже звонят из СБ банка, начинают задавать вопросы, берут на карандаш а потом попросят закрыть счет.
Поэтому нужно не тупо выводить а дать отлежаться баблишку месяц, а в идеале тратить по карте на какую зачисляешь для обналички хотя бы четверть поступлений.
Ну как пример из твоих 20 потрать 5 на лухари в цуме.

[Wbusiness]

Тинькофф доверять нельзя. Он чуть что блокирует ваш счёт и если там были деньги, то не возвращает. А заполнение всяких бумажек от банка это прямой путь в налоговую. Почему никто Альфа банком не пользуется?

Тинькоф один из лучших банков. Если выводить грамотно, то банк ничего не спрашивает и не блокирует. Если делать без ума, то заблокирует любой банк.

[Kokoshka]

Тинькофф доверять нельзя. Он чуть что блокирует ваш счёт и если там были деньги, то не возвращает. А заполнение всяких бумажек от банка это прямой путь в налоговую. Почему никто Альфа банком не пользуется?

Тинькоф один из лучших банков. Если выводить грамотно, то банк ничего не спрашивает и не блокирует. Если делать без ума, то заблокирует любой банк.

Тинькофф заблокировал аккаунт моей знакомой, вывела она меньше лимита, отправила им пояснительное письмо которое просили и без ответов ее заблокировали. До сих пор он считается надежным? Надёжный банк тот, который не Просит справки при малейшем выводе и не блокирует аккаунты. Единственный плюс, что с паксума моментально деньги приходят. Но если все так сложно с выводом, не думаю, что долго эта шарашкина контора просуществует. Так что я против тинькова. Уж лучше в оффшор выводить, чем бояться, что твой кровно заработанные деньги банк РФ не отдаст.

[katherinemood]

Тинькофф доверять нельзя. Он чуть что блокирует ваш счёт и если там были деньги, то не возвращает. А заполнение всяких бумажек от банка это прямой путь в налоговую. Почему никто Альфа банком не пользуется?

слышала историю про альфу, как одна студия несколько лет назад пользовалась им для перевода зп своим моделям. вроде как всех при устройстве на работу просили там завести карту. и в один прекрасный день банк решил заблочить и студийный счет, на котором хранилась крупная сумма, а заодно и все счета, на которые они хоть раз хоть пару тысяч скидывали. вот хз правда или нет, но слышала я такое не от одного человека, и пользоваться альфой после таких слухов вообще не хочется

[Kokoshka]

Тинькофф доверять нельзя. Он чуть что блокирует ваш счёт и если там были деньги, то не возвращает. А заполнение всяких бумажек от банка это прямой путь в налоговую. Почему никто Альфа банком не пользуется?

слышала историю про альфу, как одна студия несколько лет назад пользовалась им для перевода зп своим моделям. вроде как всех при устройстве на работу просили там завести карту. и в один прекрасный день банк решил заблочить и студийный счет, на котором хранилась крупная сумма, а заодно и все счета, на которые они хоть раз хоть пару тысяч скидывали. вот хз правда или нет, но слышала я такое не от одного человека, и пользоваться альфой после таких слухов вообще не хочется

Ну, эта история была несколько лет назад, а аккаунт Тиньков заблочили девушке несколько дней назад. Времена меняются. Про альфу таких новостей нет за последние два-три месяца. А вот про Тиньков говорят везде и не только на сайтах для моделей.

[чудная]

 и как выводить деньги ? 

[katherinemood]

Ну, эта история была несколько лет назад, а аккаунт Тиньков заблочили девушке несколько дней назад. Времена меняются. Про альфу таких новостей нет за последние два-три месяца. А вот про Тиньков говорят везде и не только на сайтах для моделей.

а что изменилось за несколько лет? законы стали мягче? за приходом средств через платежные системы в интернете стали меньше следить? 

про альфу были такие новости. просто тиньков считают почему-то самым безопасным на данный момент (видимо потому что частный) и карту там оформить проще всего, приток клиентов туда с краха фч увеличился, поэтому и видно по нему новости чаще. про тиньков у меня тоже истории есть, как например оттуда 200 тысяч испарилось и тех. поддержка сказала "ну мы видим, но ничего сделать не можем и не сможем")) и это были прозрачные деньги, а не поступившие с паксума. ну да ладно, я вообще втб пользуюсь))

мне кажется дело вообще не в банке, тут нет правильного ответа, во всяком случае сейчас

[Wbusiness]

 и как выводить деньги ? 

Работайте с нами и будет вам счастье. Остальной бред - читать не нужно. 100500 раз повторяешь, что переводы из платежных систем paxum/epayments рано или поздно заблокирует банк. Не только Тинькоф, но и остальные банки тоже.

 

Из опыта, был FirstChoicePay, у нас застряло около 500 тыс $ на юр. аккаунтах и не можем вывести уже более 10-ти месяцев, письма игнорируют, вопрос до сих остается актуальным. И потерь будет около 30% от общего баланса, если получиться вывести. Должны продать активны (по словам, которые ранее говорили), но это все разговоры. Оффшор - сила. Перешли в Еврозону и проблем не знаем.