Сообщений в теме: 36

[pipistrello]

10 000 lvl =17543$

<{POST_SNAPBACK}>

хм
т.е. фактически,снова открыв счет в парексе,получив дебетку,я смогу анонимно сминать денежку?
или они стучат ?
кто вкурсе - расскажите

[lili@n]

приняли закон о том что банки обязаны каждые пол года передавать в налоговую инспекцию сведения о владельцах счетов на которые в месяц поступает более 500$ от юредических лиц из за границы

Привет!!! А можно узнать источник информации??? Можно об этом где-нить в инете почитать??? Пасиб
Усиленна манеторит

[Keiser]

приняли закон о том что банки обязаны каждые пол года передавать в налоговую инспекцию сведения о владельцах счетов на которые в месяц поступает более 500$ от юредических лиц из за границы

Привет!!! А можно узнать источник информации??? Можно об этом где-нить в инете почитать??? Пасиб
Усиленна манеторит

<{POST_SNAPBACK}>

Откуда у вас такая информация? Я общался со старшими бухгалтерами питерского банка и никто просто не в курсе о таких положениях, да же те люди, кот-ые именно с налоговой в банке работают, того о чем вы тут говорите не знают!
Что за закон, кот принял и где это написано???

[Alexx]

Банкам невыгодно вписываться в такие темы, как бы их не нагибало государство... У нас в Ленобласть-то данные с Питера по налоговой не доходят, чего уж о банках по всей стране говорить.


p.s. так что в суперкомп по имени b.e.a.s.t. ("зверь") как мировые налогоплательщики в большинстве своем нескоро попадем

[lili@n]

Я общался со старшими бухгалтерами питерского банка и никто просто не в курсе о таких положениях, да же те люди, кот-ые именно с налоговой в банке работают, того о чем вы тут говорите не знают!

Держите нас в курсе лана?

[Keiser]

При исходных ваших данных, что вы где-то услышали или прочли, следует, что каждый, если не второй, то третий счет (данные о его держателе), должны быть переданы в налоговый орган! В банках, конечно по-разному, но в маленьких банках от 10 тыс счетов физиков!!! Так вы себе представьте загруженности и документообороты в налоговую и назад!!! Это просто нереально обрабатывать такое кол-во данных о держателях счетов. Нет слива инфы о клиенте банка при транзакциях на его счет пусть из-за границы даже, пусть от юриков, пусть выше 500 вечнозеленых за раз или за месяц, НЕТУ!

[Valerij]

При исходных ваших данных, что вы где-то услышали или прочли, следует, что каждый, если не второй, то третий счет (данные о его держателе), должны быть переданы в налоговый орган! В банках, конечно по-разному, но в маленьких банках от 10 тыс счетов физиков!!! Так вы себе представьте загруженности и документообороты в налоговую и назад!!! Это просто нереально обрабатывать такое кол-во данных о держателях счетов. Нет слива инфы о клиенте банка при транзакциях на его счет пусть из-за границы даже, пусть от юриков, пусть выше 500 вечнозеленых за раз или за месяц, НЕТУ! 

<{POST_SNAPBACK}>

В банках все компьютеризировано. Ни один банк не будет нарушать дейстивующего законодательства, поэтому или там стоит счертифицированая софтина, или они озадачили этим своего програмера (если банки могут работать на несертифицированом софте - сорри, не в курсах). Отсутствие таких отчетов выявится не больше, чем через три месяца. Банковский счет - это не обмен баксов, формы для которого когда-то заполнялись вручную.

Если проводки в цепочке проходят где-то вне внутреней сети банка, или вне сети его банков-корреспондентов, то проводка по вашему личному счету наверняка попадет в общую базу данных по проводкам Банка России. Ту самую, скандал о краже которой бушевал в СМИ месяца три назад...
Более того, так как я не в курсе банковских правил - возможно, что в эту базу данных попадают все проводки.

Вся работа банковского клерка - один раз в месяц мыло отправить. Отправляется не каждая проводка, а некая таблица/база данных, мол на этот счет, ИНН владельца и так далее.

Удачи!
Валерий.

[Keiser]

Вся работа банковского клерка - один раз в месяц мыло отправить. Отправляется не каждая проводка, а некая таблица/база данных, мол на этот счет, ИНН владельца и так далее.



Вот именно с таким "клерком" я и общался и никакое мыло, касающееся тех цифр и якобы правил, о кот-х говорил тут предыдущий оратор, не отправляется в налоговую...Естественно инфа о крупных клиентах поступает к налоговикам и инфа по депозитам и по вкладам за раз на счет которых более 600 тыс рублей кладется, но о таком положении именно - что мол 500 уе приходят каждый месяц на счет физика тут из-за бугра от юрика- такого у знакомых в банке просто не знают!

[lili@n]

Я тож в своем банке спросила, они сказали, что ничего подобного нет, и налоговая узнает о моих доходах, если тока я им сама о них расскажу... Так что для меня тема исчерпана, всем спасибо Кста, источник информации до сих пор неизвестен.........

[Denis_SC]

Откуда у вас такая информация? Я общался со старшими бухгалтерами питерского банка и никто просто не в курсе о таких положениях, да же те люди, кот-ые именно с налоговой в банке работают, того о чем вы тут говорите не знают!
Что за закон, кот принял и где это написано??? 

<{POST_SNAPBACK}>

Это у них в Молдавии такую фигню ввели .

[Keiser]

Это у них в Молдавии такую фигню ввели . 

<{POST_SNAPBACK}>

С этого и надо было начинать...По Молдавиям там или Молдовам я не знаю.

[Apple]

переполошили народ только

[Keiser]

переполошили народ только 

<{POST_SNAPBACK}>

...аки подлецы, негодяи!!!

[Apple]

я уже тут валерьянку пью

[_Andrew_]

пьяница.... ты ее хоть разводишь?

[Apple]

слегка

[sadek]

хм
т.е. фактически,снова открыв счет в парексе,получив дебетку,я смогу анонимно сминать денежку?
или они стучат ?
кто вкурсе - расскажите

<{POST_SNAPBACK}>

с парэксом думаю будут проблемы как и с любым банком латвий,o4en давят американцы нащет отмыва денег,особенно последнее время почемуто.