Скажи с чего мусора вообще начнут бегать то? Если не налоговые получают сведений , потомучто сами банки которые средства выдают, тоже молчат, им все равно кто там что снимает, главное проценты уплачены...
Блин взрыв мозга... сообщать о сделках, в зоне риска, а где эти зоны риска? Европа? Америка может быть? А суммы там какие? 20-30килобаксов, все все время снимают, когданибудь у когонибудь проблемы были?
Ты что, баран? Я специально для таких как ты написал в этом топике предыдущие посты, что существует законодательство по отмывке грязных денег и борьбе с терроризмом, согласно которому банки в принудительном порядке предоставляют информацию о крупных подозрительных сделках (хотя это противоречит закону о банковской тайне), несмотря на это. Любая транзакция на значительную сумму денег без сопроводительных документов, хотя и такие тоже проверяют является подозрительной.
Чтобы эти проблемы заиметь, необходимо сначало попасть в поле зрения органов, которые делают конкретный запрос, исходя из имеющейся у них информации, и тогда банк дает инфу, что дает банк в данном конкретном случае?
Не запрос, а решение суда на осеовании заведенного уголовного дела, но это касается информации по движении по счету конкретного физ(юр) лица. Здесь же речь идет о сомнительных транзакциях.
Как в зону com наши не имееют права залезть, ни права ни возможности, так и в United State оффшоры. Пусть своими оффшорами занимаются, там есть че поискать. И им интересней будет. Там не 15 тыщ каждый месяц капает!
У всех этих фирм есть контракты, договора на поставку ит.д. Другое дело, что проследить не легко это все, но нефтью и газом тоже торгуют, и переводет нехуевые суммы, но на каждую сделку
есть документальное подтверждение. А суммы там какие? 20-30килобаксов, все все время снимают, когданибудь у когонибудь проблемы были?
А ты когда -нибудь такую сумму снимал в банкомате? Хотябы в 5 раз меньше?
Это невозможно технически.
да были снятия средств, вот с такого счета по такойто карте, вот в этом забугорном банке, все законно и красиво, все далее органы которые делают запрос идут по цепочке дальше... А дальше болт, если конечно вы не финансируете своими жалкими копейками террористов гденибудь в талибии...
Не пиши, чего не знаешь
Мне наплевать,что вы обо мне думаете...Я о вас не думаю вообще!! (Коко Шанель)
