Сообщений в теме: 49

[cobra777]

ну ответте кто-нибудь пожадуйста, если надо с епасса регулярно болше 10 000 баксов снимать, то как лучше? чтоб тока налоговая не интерессовалась, а то может просекут чёнить, что я бегаю каждый день по 300 болларов снимаю)))? и оплачиваю всё по безналу тоже этой картой, карта на себя, может на когонить другого оформить или как лучше? от каких сумм банки мониторят операции?

[Sprinter]

В банкоматах разных банков .
Снимите деньги и оплачивайте наличкой .В чем трабл то ?

Сообщение отредактировал Sprinter: 03 Март 2010 - 17:56

[Ellie]

ну ответте кто-нибудь пожадуйста, если надо с епасса регулярно болше 10 000 баксов снимать, то как лучше? чтоб тока налоговая не интерессовалась, а то может просекут чёнить, что я бегаю каждый день по 300 болларов снимаю)))? и оплачиваю всё по безналу тоже этой картой, карта на себя, может на когонить другого оформить или как лучше? от каких сумм банки мониторят операции?

+1
меня тоже очеееееееееееееень интересует этот вопрос
у меня карта на другого человека оформлена он иностранец так что у него проблем не будет..
но все же хотелось бы на себя...

[magik999]

ну ответте кто-нибудь пожадуйста, если надо с епасса регулярно болше 10 000 баксов снимать, то как лучше? чтоб тока налоговая не интерессовалась, а то может просекут чёнить, что я бегаю каждый день по 300 болларов снимаю)))? и оплачиваю всё по безналу тоже этой картой, карта на себя, может на когонить другого оформить или как лучше? от каких сумм банки мониторят операции?

}{орош переживать по этому поводу, епасс оффшор чистейший никто к вам не придет никогда!!!! правильно сказано, снимай в разных банкоматах,расплачивайся картой без палева, никто тебя тянуть не станет и отследить не сможет...

[pantera_xxx]

Если большие суммы, то будут. Раньше от 10к были, сейчас в связи с кризисом минималку, из-за который наступает мониторинг могли опустить. Поэтому частями по пару К думаю без проблем

[magik999]

Если большие суммы, то будут. Раньше от 10к были, сейчас в связи с кризисом минималку, из-за который наступает мониторинг могли опустить. Поэтому частями по пару К думаю без проблем

НЕ-БУ-ДУТ

[pantera_xxx]

НЕ-БУ-ДУТ

Да, ты знаешь

Согласно закону операция с деньгами и (или) иным имуществом подлежит финансовому мониторингу и совершается в наличной форме. Также определены пороговые суммы, по которым операции с деньгами и (или) иным имуществом подлежат финансовому мониторингу.

В каждой стране пороговые суммы разные и определяются внутренними указами (центробанка, нацбанка итд)

[pantera_xxx]

Oперации, подлежащие обязательному финмониторингу

Операция в случае, если сумма, на которую она проводится, при безналичных расчетах равняется или превышает 300 тыс. гривен или равняется или превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентную 300 тыс. гривен, при расчетах наличными равняется или превышает 100 тыс. гривен или равняется или превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100000 гривен, и имеет один или больше следующих признаков:

перевод денежных средств на анонимный (номерной) счет за границу и поступление денежных средств с анонимного (номерного) счета из-за границы, а также перевод средств на счет, открытый в финансовом учреждении в стране, отнесенной Кабинетом Министров Украины к перечню оффшорных зон;

покупка (продажа) чеков, дорожных чеков или других подобных платежных средств за наличные;

зачисление или перевод денежных средств, предоставление или получение кредита (ссуды), проведение финансовых операций с ценными бумагами в случае, когда хотя бы одна из сторон является физическим или юридическим лицом, имеющим соответствующую регистрацию, место проживания или место нахождения в стране (на территории), не участвующей в международном сотрудничестве в сфере предотвращения и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, или одной из сторон является лицо, имеющее счет в банке, зарегистрированном в вышеупомянутой стране (на вышеупомянутой территории). Перечень таких стран (территорий) определяется в соответствии с порядком, установленным КМ;

перевод средств в наличной форме за границу с требованием выдать получателю средства наличными;

зачисление на счет средств в наличной форме с их дальнейшим переводом в этот же или на следующий операционный день другому лицу;

зачисление денежных средств на счет или списывание денежных средств со счета юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня ее регистрации, либо зачисление денежных средств на счет или списывание денежных средств со счета юридического лица в случае, если операции на отмеченном счете не проводились с момента его открытия;

открытие счета с внесением на него средств в пользу третьего лица;

перевод лицом, при отсутствии внешнеэкономического контракта, средств за границу;

обмен банкнот, особенно иностранной валюты, на банкноты другого номинала;

проведение финансовых операций с ценными бумагами на предъявителя, не размещенными в депозитариях;

приобретение лицом ценных бумаг за наличные;

выплата физическому лицу страхового возмещения или получение страховой премии;

выплата лицу выигрыша в лотерею, в казино или другом игральном заведении;

размещение драгоценных металлов, драгоценных камней и других ценностей в ломбард.

Статья 11. Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Статья 12 этого же закона определяет перечень 18 признаков определения финансовых операций, подлежащих внутреннему финансовому мониторингу.

[magik999]

https://liveshow.ru/i...showtopic=11023 лови

[alvirax]

https://liveshow.ru/i...showtopic=11023 лови

2. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАРТЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ДЕНЕГ В БАНКОМАТЕ - БАНК ВЛАДЕЛЕЦ БАНКОМАТА НЕ ПОЛУЧАЕТ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕЛЬЦЕ КАРТЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Т.Е. НА ДАМПЕ КАРТЫ НЕТ СВЕДЕНИЙ О ЕЁ ВЛАДЕЛЬЦЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Смешно. Тоесть мусора такие тупые чтобы послать запрос на конкретный счёт в местные банки, подсчитать сумму, снятую со счёта, потом сличить рожу с банкоматовского самописца и установить личность? Наивный ребёнок.
Как только какой-то счёт попал в их поле зрения - будь уверен, твоё имя им знакомо. Весь вопрос, станут ли они дело раскручивать. Уж больно хлопотно бегать за каждым мелким жуликом, да ещё с возможностью в лужу сесть. Да и с лимитами епассовскими очень трудно под планку залезть, это должны быть счета в банках которые в "надзорном списке", а епассовский банк всем хорошо известен как инетпорно-банк и никакого интереса для органов не представляет.

4. Холдер карты в любое время может изменить пинкод карты. также возможны любые операции по карте в сети, не важно пополнение средств производится или снятие.

А нахера налоговой пин-код от карты? Денег при задержании стыбрить?

[cobra777]

а если я всё время в одном или двух банкоматах деньги снимаю одного банка балтийский банк, то лучше этого не делать?и картой я так поняла вообще лучше не расплачиваться?надо сделать её на кого нить другого? что моей фамилии и имени вообще не было нигде?и бизнес открыть наверн? если можно хотелось бы узнать мнение вледельцев студий, там ж суммы гораздо больше выводятся

[pantera_xxx]

2. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАРТЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ДЕНЕГ В БАНКОМАТЕ - БАНК ВЛАДЕЛЕЦ БАНКОМАТА НЕ ПОЛУЧАЕТ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕЛЬЦЕ КАРТЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Т.Е. НА ДАМПЕ КАРТЫ НЕТ СВЕДЕНИЙ О ЕЁ ВЛАДЕЛЬЦЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Смешно. Тоесть мусора такие тупые чтобы послать запрос на конкретный счёт в местные банки, подсчитать сумму, снятую со счёта, потом сличить рожу с банкоматовского самописца и установить личность? Наивный ребёнок.

+1 Анонимная - это еще хуже. Как -то сам думаешь, если операция на контроле уже и пошла в налоговую, а данных на владельца счета нет, куда она пойдет? Правильно, в ФСБ, ну а там совсем не дураки работают Кстати закон, по которому производят данный мониторинг звучит примерно так (хотя и противоречит закону обанковской тайне) : законодательные акты по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»

[SmartDoll]

+1 Анонимная - это еще хуже. Как -то сам думаешь, если операция на контроле уже и пошла в налоговую, а данных на владельца счета нет, куда она пойдет? Правильно, в ФСБ, ну а там совсем не дураки работают

В первую очередь это плохо потому, что если с картой что-то случится ( например её съест банкомат), или со счётом что-то случится, то имея данные счёт и карту на несуществующее лицо, вы никак не востановите права на свой аккаунт , а соответственно - и на деньги. Ипасс попросит выслать документы, подтверждающие вашу личность , а документов таких - нет.

[pantera_xxx]

ну имелось ввиду анонимная для банка, через чей банкомат идет транзакция, но не для епасса. Вообще в таких делах анонимности быть не должно, ибо случаи бывают разные

[pantera_xxx]

а если я всё время в одном или двух банкоматах деньги снимаю одного банка балтийский банк, то лучше этого не делать?и картой я так поняла вообще лучше не расплачиваться?надо сделать её на кого нить другого? что моей фамилии и имени вообще не было нигде?и бизнес открыть наверн? если можно хотелось бы узнать мнение вледельцев студий, там ж суммы гораздо больше выводятся

Что б не попасть в поле зрения - не делать одну транзакцию на большую сумму а так же много и часто на довольно солидные суммы.

[SmartDoll]

ну имелось ввиду анонимная для банка, через чей банкомат идет транзакция, но не для епасса. Вообще в таких делах анонимности быть не должно, ибо случаи бывают разные

А я имела в виду, что надо выбирать: или на Васю Форточкина карту делать и налоговой не боятся, но бояться в один прекрасный день потерять всё бобло, или же наоборот..

[alvirax]

а если я всё время в одном или двух банкоматах деньги снимаю одного банка балтийский банк, то лучше этого не делать?и картой я так поняла вообще лучше не расплачиваться?надо сделать её на кого нить другого? что моей фамилии и имени вообще не было нигде?и бизнес открыть наверн? если можно хотелось бы узнать мнение вледельцев студий, там ж суммы гораздо больше выводятся

Для модели ИМХО переживать не стоит - не тот оборот. Каждый день тысячи людей в вашем городе обналивачивают деньги в банкоматах, так что шанс что вами заинтересуются - мизерный. Балтийский банк это Парекс чтоли?
А студии с большим оборотом по другой схеме работают.

[alvirax]

А я имела в виду, что надо выбирать: или на Васю Форточкина карту делать и налоговой не боятся, но бояться в один прекрасный день потерять всё бобло, или же наоборот..

Ошибочное мнение. Имя владельца карты в случае шухера не будет иметь значения. Скорее наоборот, ещё говна какого-нибудь припишут для верности. Надо понять, что органы в первую очередь интересуют не сам факт наличия денег, а сама цепочка откуда, за что и куда деньги идут. Для модели впринципе боятся нечего,она конвертики не раздаёт, ну обналичила баба доллары себе на цацки - велико дело. Другое дело студии - когда систематически снимаются суммы, которые на порядок привышают траты даже состоятельного человека - вот тут появляется тема для изучения.

[alvirax]

В первую очередь это плохо потому, что если с картой что-то случится ( например её съест банкомат), или со счётом что-то случится, то имея данные счёт и карту на несуществующее лицо, вы никак не востановите права на свой аккаунт , а соответственно - и на деньги. Ипасс попросит выслать документы, подтверждающие вашу личность , а документов таких - нет.

Епасс - это тип карточек, которые банкоматы "не едят".

[xmangustax]

Ошибочное мнение. Имя владельца карты в случае шухера не будет иметь значения. Скорее наоборот, ещё говна какого-нибудь припишут для верности. Надо понять, что органы в первую очередь интересуют не сам факт наличия денег, а сама цепочка откуда, за что и куда деньги идут. Для модели впринципе боятся нечего,она конвертики не раздаёт, ну обналичила баба доллары себе на цацки - велико дело. Другое дело студии - когда систематически снимаются суммы, которые на порядок привышают траты даже состоятельного человека - вот тут появляется тема для изучения.

LOL, мне про цацки понравилось, точно подмечено. А вообщем все правильно сказано, моделе париться не надо. А копить на епассс я не буду, система съема не та. Она просто оч удобна для вывода денег с США. А этот минимум неинтересен органам.