Сообщений в теме: 6671

[Sabrinka]

[quote name="Зоенька" post="1363668" timestamp="1788034205"]

[quote name="Sabrinka" post="1363665" timestamp="1788032177"][quote name="Зоенька" post="1363620" timestamp="1788017290"][quote name="Sabrinka" post="1363603" timestamp="1788011756"][quote name="Зоенька" post="1363493" timestamp="1787962237"]
Девочки, вот читаю ветку и не могу понять, если вдруг крипта будет с высоким риском, и ее вывести с некастодиального на обменник, если обменник откажет, то крипта вернется или нет? Я просто не представляю, что сначала им адрес дать проверить, а потом слать. Обычно же просто ты шлешь крипту и тебе бабки. Про выводы на карты я не говорю, а на нал.[/quote]С кошелька они сначала номер кошелька спросят на проверку , потом уже скажут примут или нет. Сразу только с биржи можно слать, с кошелька сначала aml проверку делают, и если она покажет высокий риск, то они откажут вам[/quote]То есть те обменники у которых проверка так делают? Я просто выводила в наличку в офисе. Скинула бабки и все. Это почему так? Модет потому шо там АМЛ И КИСа не было? Я проверяю я ща кошель сама ботом ибо очкую[/quote]Если вы выводили с биржи, то нет никакой проверки, если с кошелька , то всегда проверяют . У вас биржа или кошелек ?[/quote]
С кошелька некастодального. Биржа то само собой. Так вот получается, что надо им сначала адрес дать? Просто как делаешь обмен кидаешь адрес и всё и нет потери денег в случае чего? Потому что я вывожу без вопросов просто. Ну ок если так. Спасибо[/quote]

С кошелька они сначала адрес Только просят и если все ок, потом крипту переводишь

[Зоенька]

Девочки, вот читаю ветку и не могу понять, если вдруг крипта будет с высоким риском, и ее вывести с некастодиального на обменник, если обменник откажет, то крипта вернется или нет? Я просто не представляю, что сначала им адрес дать проверить, а потом слать. Обычно же просто ты шлешь крипту и тебе бабки. Про выводы на карты я не говорю, а на нал.

С кошелька они сначала номер кошелька спросят на проверку , потом уже скажут примут или нет. Сразу только с биржи можно слать, с кошелька сначала aml проверку делают, и если она покажет высокий риск, то они откажут вам

То есть те обменники у которых проверка так делают? Я просто выводила в наличку в офисе. Скинула бабки и все. Это почему так? Модет потому шо там АМЛ И КИСа не было? Я проверяю я ща кошель сама ботом ибо очкую

Если вы выводили с биржи, то нет никакой проверки, если с кошелька , то всегда проверяют . У вас биржа или кошелек ?

С кошелька некастодального. Биржа то само собой. Так вот получается, что надо им сначала адрес дать? Просто как делаешь обмен кидаешь адрес и всё и нет потери денег в случае чего? Потому что я вывожу без вопросов просто. Ну ок если так. Спасибо

С кошелька они сначала адрес Только просят и если все ок, потом крипту переводишь

Это если на карту или на биржу вывод. А если вот как я в нал делаю? Может обменники, которые выводят в нал не проверяют так. Хз. 

[Pretty]

Bitget заморозил аккаунт ни с того ни с сего прям перед выводом. Да что за непруха

[Sabrinka]

[quote name="Зоенька" post="1363749" timestamp="1788086265"]

[quote name="Sabrinka" post="1363676" timestamp="1788038610"]
[quote name="Зоенька" post="1363668" timestamp="1788034205"]

[quote name="Sabrinka" post="1363665" timestamp="1788032177"]
[quote name="Зоенька" post="1363620" timestamp="1788017290"]
[quote name="Sabrinka" post="1363603" timestamp="1788011756"]
[quote name="Зоенька" post="1363493" timestamp="1787962237"]

Девочки, вот читаю ветку и не могу понять, если вдруг крипта будет с высоким риском, и ее вывести с некастодиального на обменник, если обменник откажет, то крипта вернется или нет? Я просто не представляю, что сначала им адрес дать проверить, а потом слать. Обычно же просто ты шлешь крипту и тебе бабки. Про выводы на карты я не говорю, а на нал.[/quote]С кошелька они сначала номер кошелька спросят на проверку , потом уже скажут примут или нет. Сразу только с биржи можно слать, с кошелька сначала aml проверку делают, и если она покажет высокий риск, то они откажут вам[/quote]То есть те обменники у которых проверка так делают? Я просто выводила в наличку в офисе. Скинула бабки и все. Это почему так? Модет потому шо там АМЛ И КИСа не было? Я проверяю я ща кошель сама ботом ибо очкую[/quote]Если вы выводили с биржи, то нет никакой проверки, если с кошелька , то всегда проверяют . У вас биржа или кошелек ?[/quote]
С кошелька некастодального. Биржа то само собой. Так вот получается, что надо им сначала адрес дать? Просто как делаешь обмен кидаешь адрес и всё и нет потери денег в случае чего? Потому что я вывожу без вопросов просто. Ну ок если так. Спасибо[/quote]

С кошелька они сначала адрес Только просят и если все ок, потом крипту переводишь[/quote]
Это если на карту или на биржу вывод. А если вот как я в нал делаю? Может обменники, которые выводят в нал не проверяют так. Хз. [/quote]

Неважно в нал не в нал, все обменники проверяют, они же не могут грязь принимать на свои кошельки, им все переблокируют, не проверяют только с бирж, на биржах вся крипта чистая

[Зоенька]

Ясно. Для меня новость. Вывожу в нал постоянно))))

[notyourmiu]

[quote name="Sabrinka" post="1363766" timestamp="1788089283"]

[quote name="Зоенька" post="1363749" timestamp="1788086265"]

[quote name="Sabrinka" post="1363676" timestamp="1788038610"]
[quote name="Зоенька" post="1363668" timestamp="1788034205"]

[quote name="Sabrinka" post="1363665" timestamp="1788032177"]
[quote name="Зоенька" post="1363620" timestamp="1788017290"]
[quote name="Sabrinka" post="1363603" timestamp="1788011756"]
[quote name="Зоенька" post="1363493" timestamp="1787962237"]

Девочки, вот читаю ветку и не могу понять, если вдруг крипта будет с высоким риском, и ее вывести с некастодиального на обменник, если обменник откажет, то крипта вернется или нет? Я просто не представляю, что сначала им адрес дать проверить, а потом слать. Обычно же просто ты шлешь крипту и тебе бабки. Про выводы на карты я не говорю, а на нал.[/quote]С кошелька они сначала номер кошелька спросят на проверку , потом уже скажут примут или нет. Сразу только с биржи можно слать, с кошелька сначала aml проверку делают, и если она покажет высокий риск, то они откажут вам[/quote]То есть те обменники у которых проверка так делают? Я просто выводила в наличку в офисе. Скинула бабки и все. Это почему так? Модет потому шо там АМЛ И КИСа не было? Я проверяю я ща кошель сама ботом ибо очкую[/quote]Если вы выводили с биржи, то нет никакой проверки, если с кошелька , то всегда проверяют . У вас биржа или кошелек ?[/quote]
С кошелька некастодального. Биржа то само собой. Так вот получается, что надо им сначала адрес дать? Просто как делаешь обмен кидаешь адрес и всё и нет потери денег в случае чего? Потому что я вывожу без вопросов просто. Ну ок если так. Спасибо[/quote]

С кошелька они сначала адрес Только просят и если все ок, потом крипту переводишь[/quote]
Это если на карту или на биржу вывод. А если вот как я в нал делаю? Может обменники, которые выводят в нал не проверяют так. Хз. [/quote]

Неважно в нал не в нал, все обменники проверяют, они же не могут грязь принимать на свои кошельки, им все переблокируют, не проверяют только с бирж, на биржах вся крипта чистая[/quote]

Вы как раз таки ошибаетесь. В смысле с бирж не перепроверяют? А если биржа под санкциями. Вся крипта на ней автоматически грязная. И перекидывать ее хоть на холодный хоть на горячий кошек бессмысленно. Все что на кошельках будет станет грязным автоматически. Только продать по п2п возможно такую крипту.
Многие получают напрямую с сайтов юсдт вроде как проблем не было. Если не мешать с другим санкционными биржами и переводами.

[Зоенька]

Я про то, что я меню так годами. Не проверяют. Ну логика в том, чтобы обменник сначала взял адрес на проверку, конечно, есть. Я сама их проверяю. 

[notyourmiu]

Я про то, что я меню так годами. Не проверяют. Ну логика в том, чтобы обменник сначала взял адрес на проверку, конечно, есть. Я сама их проверяю.

Многие обменники просят переводить usdt исключительно с личных кошельков горячих или холодных. Чтобы не получить usdt с санкционных бирж. Либо сразу указывают с каких кошельков или бирж они не понимают крипту на свой адрес.

Сообщение отредактировал notyourmiu: Вчера, 18:19

[notyourmiu]

Если вы выводите в usdt с сайта прямиком на холодный/горячий личный кошелек. То проблем не должно быть с риском AML. А вот если вывели на биржу санкционную и после нее на свой кошелек холодный личный. То там после вопросы у офф обменника могут быть. Потому что прошла через санкционную биржу. А сайты отправляют со своих пулов они официальны.

[notyourmiu]

Я про то, что я меню так годами. Не проверяют. Ну логика в том, чтобы обменник сначала взял адрес на проверку, конечно, есть. Я сама их проверяю.

Обменники по типу которые на бестчендж так делают. Ты сначала им адрес с которого отправляешь юсдт а они тебе свой адрес после по почте отправляют. Это если все ок с твоим адресом.

Сообщение отредактировал notyourmiu: Вчера, 18:33

[Crazygurl]

Девочки кто то знает биржа bingZ ? С паксума можно на нее слать ?

[Зоенька]

 

Я про то, что я меню так годами. Не проверяют. Ну логика в том, чтобы обменник сначала взял адрес на проверку, конечно, есть. Я сама их проверяю.

Обменники по типу которые на бестчендж так делают. Ты сначала им адрес с которого отправляешь юсдт а они тебе свой адрес после по почте отправляют. Это если все ок с твоим адресом.

 

Спасибо, друг. Растолковала. Я просто подстилаю соломку где могу. И эта информация меня очень успокаивает. Что хоть знаешь, что бабки свои не потеряешь. Столько времени и энергии тратится на вот всю эту поипень!