Сообщений в теме: 272

[lolzzz]

привет всем! расскажите, пожалуйста, на карты каких банков вы выводите деньги? задавали ли они вопросы об источнике средств? как долго идут деньги? особенно интересен райфайзен

[Rozik_aaaa]

Тинькофф нравится,вывожу на него,Райфайзен слышала могут блочить иногда за большие суммы,но не утверждаю

[Natasha2810]

я  перевожу на тинькоф, с паксума и вебмани деньги приходят моментально. епейсервиса у меня пока нет. спрашивать банки об источниках происхождения не входит в их компетенцию. они не следят за тем  оплачивает ли их клиент налоги.только в случае  подозрительных операцияй подпадающих под финмониторинг они могут спросить. если  на счет приходит крупная сумма свыше 600 тыс руб или в эквиваленте в валюте.если покупаете квартиру свыше 3 млн.

[Detka]

Спрашивать об источниках происхождения ваших средств как раз входит в ОБЯЗаННОСТИ банков перед регулятором (ЦБ). Для начала почитайте закон о банках и банковской деятельности 1992 года, а затем 115 ФЗ. Ну а после уже можете громко заявлять, что и с каких сумм могут банки. Под финмониторинг может попасть любая операция, по которой вы не сможете доказать легальность происхождения средств. Другое дело, что физически банки пока не успевают обработать всё, поэтому стопорятся только крупные суммы. Но в ближайшем будущем суммы попадающие под контроль будут становится все меньше и меньше.

[Natasha2810]

да да будут проверять каждую  поступающую 1000 рублей. и будут работать круглосуточно без выходных и отпусков. банковские работники такие же люди как и все . приходят на работу пить чай . и пока не пнешь работать не будут.банкам  как и налоговой интересны крупные суммы потому что там человека можно подоить.а с обычного человека много не возьмешь.

[JuliaFox]

я перевожу на тинькоф, с паксума и вебмани деньги приходят моментально. епейсервиса у меня пока нет. спрашивать банки об источниках происхождения не входит в их компетенцию. они не следят за тем оплачивает ли их клиент налоги.только в случае подозрительных операцияй подпадающих под финмониторинг они могут спросить. если на счет приходит крупная сумма свыше 600 тыс руб или в эквиваленте в валюте.если покупаете квартиру свыше 3 млн.

Не вводите людей в заблуждение.
Регулярные поступление могут быть уже подозрительными . И здесь как в рулетке, вы 99 раз переводили на свои карты и все было ок, а вот на 100 раз перевели и заблокировали ваш счет и будете доказывать откуда и за что поступления.
Здесь всем как повезёт, но понятно ,что большие частые сумму чаще попадают под наблюдение.

[Kseniya89]

да да будут проверять каждую поступающую 1000 рублей. и будут работать круглосуточно без выходных и отпусков. банковские работники такие же люди как и все . приходят на работу пить чай . и пока не пнешь работать не будут.банкам как и налоговой интересны крупные суммы потому что там человека можно подоить.а с обычного человека много не возьмешь.

кого доить? какой чай? счет заблочили и все. им пох, пока не докажешь происхождение всей суммы до копейки, даже документы не примут на рассмотрение. а там как повезет.

[Natasha2810]

 

да да будут проверять каждую поступающую 1000 рублей. и будут работать круглосуточно без выходных и отпусков. банковские работники такие же люди как и все . приходят на работу пить чай . и пока не пнешь работать не будут.банкам как и налоговой интересны крупные суммы потому что там человека можно подоить.а с обычного человека много не возьмешь.

кого доить? какой чай? счет заблочили и все. им пох, пока не докажешь происхождение всей суммы до копейки, даже документы не примут на рассмотрение. а там как повездаже если человек принимает 

даже если человек принимает платежи  как доход от предпринимательства . он может уплатить  подоходный налог 13% процентов за все поступления в 2019 году. налог оплачивается 30 апреля 2020 г. до этого времени никто  не спросит откуда деньги .вот если налог не уплачен тогда да

[Natasha2810]

я открывала брокерский счет.положила туда свыше 600 тыс. у меня взяли письменное объяснение откуда деньги. я написала наследство и на этом все. никто за эту мелочь   не требовал приложения документов. банкам и налоговой интересны крупные клиенты на ком можно заработать себе на виллы и яхты. а с меня что возьмешь. ну заплатила бы налоги штрафы. для них только лишняя работа

[JuliaFox]

История.
Сбербанк.
Заблокировали счет моей подруги, за то что ей мама переводила каждый месяц по 18 тыс рублей за то ,что мама сдавала ее квартиру в соседнем городе ))) Деньги отдали через пол года где то, после всех разбирательств. Было это 5 лет назад , ну может чуть больше.

[Natasha2810]

История.
Сбербанк.
Заблокировали счет моей подруги, за то что ей мама переводила каждый месяц по 18 тыс рублей за то ,что мама сдавала ее квартиру в соседнем городе ))) Деньги отдали через пол года где то, после всех разбирательств. Было это 5 лет назад , ну может чуть больше.

что то  я ни разу не видела здесь поста от моделей. караул помогите  меня заблокировали что делать. все работают и нормально. и не надо хранить все получаемые деньги  на карту куда получаете переводы.если и заблокируют то один платеж и сразу. они не ждут пока вы там милионы скопите

[Detka]

А мне вот интересно, никто же проституток-индивидуалок не заставляет платить налоги. Ну нет у нас пункта ОКВЭД оказание услуг сексуального характера. Их ловят, штрафуют, но никто не заставляет платить налоги.

[JuliaFox]

А мне вот интересно, никто же проституток-индивидуалок не заставляет платить налоги. Ну нет у нас пункта ОКВЭД оказание услуг сексуального характера. Их ловят, штрафуют, но никто не заставляет платить налоги.

Они наверно наличкой получают и там хрен докажешь сколько они получают )))

[JuliaFox]

Ну да и во все щели ))) уж лучше посидеть несколько часов

[SweetyDasha]

Я вывожу со стрима на евровую карту райффайзен, поступление практически сразу в тот же день, какрта была открыта как зарплатная (чтоб не платить за годовое обслуживание ), вопросов пока никто не задавал

[Kisssun]

Я в поисках инфы про хранение/налоги денег и тд заходила на форум проституток, они сами не знают толком что и куда) ещё позабавила тема про вебкам там, якобы денег мало очень, а сидеть надо несколько часов, а у них вот час и гарантированные 200 или сколько там евро сорри за оффтоп

Ну да и во все щели ))) уж лучше посидеть несколько часов

Так тоже во все щели, но это ещё и ждать надосвоего принца)))) так что правы они))

[Simplesim]

Спрашивать об источниках происхождения ваших средств как раз входит в ОБЯЗаННОСТИ банков перед регулятором (ЦБ). Для начала почитайте закон о банках и банковской деятельности 1992 года, а затем 115 ФЗ. Ну а после уже можете громко заявлять, что и с каких сумм могут банки. Под финмониторинг может попасть любая операция, по которой вы не сможете доказать легальность происхождения средств. Другое дело, что физически банки пока не успевают обработать всё, поэтому стопорятся только крупные суммы. Но в ближайшем будущем суммы попадающие под контроль будут становится все меньше и меньше.

Только почему то недавно ,сумму увеличили со 150 000 грн до 400 000.

[JuliaFox]

Так тоже во все щели, но это ещё и ждать надосвоего принца)))) так что правы они))

Ну лично меня не во все щели , и уж тем более ни какой то вонючий мужик . Я играю сама с собой и делаю, что мне хочется и нравится, а бонусом получаю баблишко и все счастливы

Сообщение отредактировал Elena: 21 Февраль 2020 - 11:08

[Kristina.I]

Друзья, а у кого Тинькоф и Сбер, поделитесь впечатлениями, не было проблем? И какую карту все таки лучше завести? У меня просто Сбер скоро кончается по срокам,вот думаю может для вывода на этот раз Тинькоф сделать

Сообщение отредактировал Kristina.I: 21 Февраль 2020 - 13:19

[LinaFooxxx]

Друзья, а у кого Тинькоф и Сбер, поделитесь впечатлениями, не было проблем? И какую карту все таки лучше завести? У меня просто Сбер скоро кончается по срокам,вот думаю может для вывода на этот раз Тинькоф сделать

Я смотрела у тенькофки обслуга дорогая 1900 в месяц,около того,точно не помню.